國立臺灣大學第2654次行政會議紀錄
時間：100年1月18日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和 湯明哲 蔣丙煌(莊榮輝代)
馮 燕 鄭富書 陳基旺 沈 冬 葉國良
羅清華(劉緒宗代)
趙永茂 楊泮池 葛煥彰 陳保基
李書行 江東亮 李琳山 蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥
陳雪華 廖咸浩(請假)
廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗
列席：陳明豐 郭瑞年 竇松林 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄
討論事項第12案公共衛生學院實驗場所設立審查作業要點第7點刪除，原第8點至第10點條次依序修正為第7點至第9點。
貳、報告事項
一、秘書室報告：本校「2011年臺大杜鵑花節」定於99年3月份全月舉辦，敬請各學系、各單位預為規劃相關活動。杜鵑花節學系博覽會定於100年3月5日、6日（星期六及星期日）在綜合體育館舉辦，依例由教務處補助各學系新台幣3萬元。除原安排於100年3月5日、6日之學系博覽會、社團博覽會、「杜鵑花詩歌節」、「午間行雲流水」、「藝術新殿堂講座」及第2屆校友返校卡拉OK歌唱大賽、校園導覽、校友證現場辦證外，另請各學系、單位配合於3月份(重點為各週六、週日)規劃其它活動，以達展現臺大校園人文科學氣息兼備，並與社會分享臺大杜鵑花之美的目的。
二、研究發展處報告：
(一)圖書館接受行政院原住民族委員會委託辦理「100年度臺灣原住民族圖書資訊中心勞務採購案」計畫，經費總計新台幣1,450萬元整。
(二)醫學院職能治療學系接受行政院勞工委員會委託辦理「100年度區域性身心障礙者職業輔導評量資源服務網(北區)」計畫，經費總計新台幣721萬元整。
(三)生物資源暨農學院食品與生物分子研究中心接受行政院衛生署食品藥物管理局委託辦理「99-100年度『健康飲食、聰明保健』社區教育」計畫，經費總計新台幣360萬元整。
(四)生物資源暨農學院食品與生物分子研究中心接受行政院衛生署中醫藥委員會委託辦理「推動成立國內SCI國際中醫藥學術期刊」計畫，經費總計新台幣400萬元整。
(五)工學院工程科學及海洋工程學系接受台灣電力股份有限公司委託辦理「台電中彰風場風力特性評估與大型風力機組技術研究」計畫，經費總計新台幣7,867,495元整。
參、討論事項
一、學術副校長室提：檢具本校Intel-臺大創新研發中心設置要點草案1份(附件1)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本校公共網路影音平台委員會設置辦法草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
三、教務處提：檢具本校暑期授課辦法修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：緩議。
四、學生事務處提：有關本校男二舍、男七舍及女六舍宿舍費用，擬自99學年度第2學期調漲，檢附99年學生宿舍暑期整修工程還款計畫暨調漲宿費概算表等相關資料1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
五、國際事務處提：有關本校加入歐盟依拉斯莫斯第二行動「多語言多文化合作獎助計畫」，擬簽訂備忘錄附錄(本校與普羅旺斯大學合作協議書)，檢具該協議書中、英文草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
六、人事室提：醫學院外科湯月碧教授申請自100年2月1日起至101年1月31日止休假研究，提請討論。
說明：依據本校教授休假研究實施要點第6點規定：「本校於每年四月辦理次學年度教授休假研究之申請。…… 如因個人突發狀況，未能於前項期間內申請時，得專案簽准後依規定提出」。本案經初審均符合規定，提會討論。
決議：通過。
七、計算機及資訊網路中心提：檢具本中心「電腦設備與計算資源服務租(借)用管理辦法」修正草案及「雲端計算資源服務收費辦法」草案各1份(附件6-1~6-2)，提請討論。
決議：修正通過。
八、文學院提：檢具本院國際學生獎學金設置要點修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
九、理學院提：檢具本院數學系教室借用管理辦法草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
十、社會科學院提：檢具本院與美國杜蘭大學商學院學術交流合作協議書中、英文草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
十一、醫學院提：檢具本院藥物研究中心設置辦法修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過，送校務會議備查。
十二、醫學院提：檢具本院微生物學科、生物化學暨分子生物學科、生理學科、婦產科、復健科、家庭醫學科、耳鼻喉科、骨科、藥學系、毒理學研究所、光電生物醫學研究中心等11個單位主任(所長)遴選辦法修正草案各1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
十三、醫學院提：茲提名本院耳鼻喉科謝地教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第2款：「學術上有特殊貢獻，享有國際聲譽，且在本校擔任專任教授七年以上。」規定辦理。
決議：通過。請醫學院提供享有國際聲譽之資料送校教評會審議。
十四、法律學院提：檢具本院與中山大學法學院交流及合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
十五、生命科學院提：檢具本院特聘教授聘任標準及審議作業規定修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
十六、生命科學院提：檢具本院現職暨新聘績優教研人員給與作業規定修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：修正通過。
十七、生命科學院提：檢具本院教師評鑑辦法修正草案1份(附件15)，提請討論。
說明：教務處併提意見如下：本校教師評鑑準則有關申請延後評鑑之條件中不含休假，爰本案第9條建請刪除「或評鑑當年度休假」。
決議：修正通過。
十八、生命科學院提：茲提名本院生化科技系李平篤教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本校連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時51分)