國立臺灣大學第2662次行政會議紀錄
時間：100年3月22日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然(請假) 包宗和 湯明哲(請假)
蔣丙煌 馮 燕
鄭富書 陳基旺 沈 冬(林淑靜代)
葉國良 羅清華 趙永茂 楊泮池 葛煥彰
陳保基(陳尊賢代)
李書行 江東亮 李琳山 蔡明誠
羅竹芳 郭瑞祥(楊華洲代)
陳雪華(張素娟代) 張培仁
廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗
列席：陳明豐 陳保中 蔡素女 陳麗如 洪耀聰 謝淑媛
陳群仁 陳君如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：本校館舍AT5017-B「男一舍會客室」更名為「男生舍區生活學習中心」，提會報告。
二、研究發展處報告：電機資訊學院電機工程學系接受財團法人資訊工業策進會委託辦理「主導性新產品開發輔導計畫－技術審查分項計畫(主導性新產品開發輔導計畫)」，經費總計新台幣1307萬9000元整。
三、人事室報告：本校100學年度專任教師(含研究人員、專業技術人員及舊制助教)續聘、晉薪處理原則如附件1，提會報告。
四、共同教育中心報告：本校綜合體育館在總務處保管組財產名由「體育館」更改為「綜合體育館」，提會報告。
五、環境保護暨職業安全衛生中心報告：有鑑於本校校園廣大，為使發生緊急狀況時，能在黃金搶救時間給予適當急救設備，本中心已採購自動體外心臟除顫器(AED)25組，以加速搶救時效。為宣導自動體外心臟除顫器(AED)之使用，以便不時之需時，能迅速取得儀器並正確操作，請各主管鼓勵同仁參與教育訓練，提會報告。
六、醫學院報告：本院「二號館」更名為「醫學人文館」，「圓講堂」更名為「圓形小劇場」，提會報告。
七、醫學院暨工學院提：檢具本院醫學工程學研究所與伊朗科學技術大學機械工程學院學術交流合作協議書中、英文草案及與科學技術大學機械工程學院生物力學系學生交換計畫備忘錄中、英、波斯文草案各1份(附件2)，提會報告。
八、工學院報告：本院工程科學及海洋工程學系館舍「船模試驗室－E61」更名為「工程科學及海洋工程學系」，英文名稱為「Department of
Engineering Science and Ocean Engineering」，提會報告。
九、進修推廣部報告：本部「夜間部大樓」及「推廣中心」兩棟大樓分別更名為「進修教育大樓(Continuing Education Building)」及「推廣教育大樓(Professional
Education Building)」，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校招生作業準則草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
二、教務處提：檢具本校教師免評鑑資格審議小組設置要點修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
三、學生事務處提：檢具本校99學年度畢業典禮暨露天嘉年華規劃案１份(附件5)，提請討論。
說明：
(一)本學年度畢業典禮依行事曆訂於6月4日(星期六)在綜合體育館舉行，擬分為二階段進行：
1. 8：00至8：40 校園巡禮（師長暨畢業生遊校園）
2. 9：00至11：15 大學部暨研究所畢業典禮
(二)本屆典禮規劃包括：以學生社團為主的露天嘉年華、與計資中心合作網路同步轉播畢業典禮實況等，各項籌備工作內容如附件。
(三)校園巡禮路線更改方向，以圖書館為背景，椰林大道巡禮之動線朝校門方向，並研擬雨天備案。
決議：校園巡禮路線請學務處再確認，其餘通過。
四、學生事務處提：檢具李立柏獎學金設置要點草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
五、總務處提：檢具本校小額採購承攬廠商(人)勞工教育訓練暨安全衛生要點草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
六、國際事務處提：檢具本校與貴州大學學術交流合作協議書及交換學生計畫協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
七、共同教育中心提：檢具本中心「通識教育組教師評審委員會設置辦法」修正草案、「共同教育組教師評審委員會設置辦法」修正草案及「通識教育組教師聘任評審作業要點」草案各1份(附件9-1~9-3)，提請討論。
說明：人事室併提修正意見如下：本3件草案末條，建請均依本校「各系科所教師評審委員會設置準則」第8條規定，修正為「經組務會議、共同教育中心共同教育委員會議及行政會議通過後，自發布日施行。」。
決議：共同教育中心「通識教育組教師評審委員會設置辦法」、「共同教育組教師評審委員會設置辦法」修正通過，「通識教育組教師聘任評審作業要點」通過。
八、理學院提：檢具本院與財團法人彰化基督教醫院國際醫療與發展知識志工合作意向書草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
九、醫學院提：茲提名本院外科張金堅教授、病理學科許輝吉教授及牙醫學系關學婉教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本校連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
十、醫學院提：檢具本院醫學系主任遴選辦法修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、醫學院提：檢具本院教師服務優良獎推薦辦法修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時8分)