國立臺灣大學第2664次行政會議紀錄
時間：100年4月12日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和 湯明哲 蔣丙煌 馮 燕
鄭富書(徐炳義代)
陳基旺 沈
冬 葉國良 羅清華
趙永茂 楊泮池(黃冠棠代)
葛煥彰 陳保基 李書行
江東亮 李琳山 蔡明誠 羅竹芳 郭瑞祥
陳雪華(林光美代)
張培仁 廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗(張瑞益代)
列席：陳明豐 張蒼榮 蔡素女 陳麗如 林新旺
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)共同教育中心體育室接受教育部委託辦理「教育部100年度游泳池興建評選暨輔導計畫」，經費總計新台幣410萬元整。
(二)理學院海洋研究所接受內政部委託辦理「100年度大陸礁層調查工作案」計畫，經費總計新台幣1451萬6573元整。
參、討論事項
一、學術副校長室提：檢具本校氣候天氣災害研究中心與武漢理工大學危機與災害研究中心合作備忘錄正體中文、簡體中文草案各1份(附件1)，提請討論。
決議：修正通過。
二、教務處提：檢具本校園藝學系與國立中興大學食品暨應用生物科技學系校際選課合作協議書草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
三、學生事務處提：檢具欣恬獎學金設置辦法修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
四、總務處提：檢具本校「校園交通管理委員會設置要點」及「校園交通管理要點」修正草案各1份(附件4-1~4-2)，提請討論。
決議：修正通過。
五、國際事務處提：檢具本校與北京大學交換學生計畫協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
六、人事室提：社會科學院社會工作學系王麗容教授申請自100年8月1日起至101年7月31日止休假研究，提請討論。
說明：
(一)王教授之申請案因需及早獲知核定結果，如俟100學年度教授休假研究一般申請案核定約於今年6月底，恐不及辦理出國相關申請手續，故以99學年度專案方式辦理。
(二)依本校教授休假研究實施要點第10點規定：核准休假研究一學年者，得以學期為單位分段休假，並於核准之日起二年內完成。本案經初審均符合規定，提會討論。
決議：通過。
七、圖書館提：檢具本館與北京大學圖書館交流合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
八、醫學院提：檢具本院外科主任遴選辦法修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
九、生物資源暨農學院提：檢具本院園藝學系新聘教師作業程序及評審作業要點修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
十、管理學院提：檢具本院玉山學術獎設置辦法草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、管理學院提：檢具本院工商管理學系暨商學研究所教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
十二、電機資訊學院提：檢具本院與廣達電腦股份有限公司廣達研究院(Quanta Research Institute)合作備忘錄草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
十三、電機資訊學院提：檢具本院學術貢獻獎設置辦法修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
十四、法律學院提：檢具本院「教師升等評審暨推薦審查細則」及「法律學系教師升等評審暨推薦作業要點」修正草案各1份(附件13-1~
13-2)，提請討論。
說明：人事室併提修正意見如下：本案審查細則第4條第1項第1、2款及第8條第1項條文內容，建議於「五年內」或「七年內」文字前加入「及本次升等送審前」文字。
決議：修正通過。
十五、生命科學院提：檢具本院圖書委員會組織辦法草案1份(附件14)，提請討論。
說明：圖書館併提修正意見如下：為能納入其他可能之相關任務，建請修正第4條部分文字為：「一、綜理本院各系所書刊資源購置需求與相關經費之合併運用」。
決議：修正通過。
十六、生命科學院提：檢具本院教師升等審查細則草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
十七、生命科學院提：檢具本院教師聘任審查細則草案1份(附件16)，提請討論。
說明：人事室併提修正意見如下：建請修正第11條為：「兼任教師欲申請教師證書者，應在本校任滿擬送審教師職級至少一年，始得依專任教師標準及程序辦理。」。
決議：修正通過。
十八、工學院暨電機資訊學院提：檢具本院與法國國立聖艾蒂安高等礦業學院學生交換協議書中、英文草案各1份(附件17)，提請討論。
說明：國際事務處併提修正意見如下：中文版對方簽署人建議加上中文職稱，並使用中文校名。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時58分)