國立臺灣大學第2670次行政會議紀錄
時間：100年5月24日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和 湯明哲(請假)
蔣丙煌 馮 燕
鄭富書 陳基旺 沈 冬(林淑靜代)
葉國良(陳明姿代)
羅清華 趙永茂 楊泮池 葛煥彰
陳保基 李書行 江東亮 李琳山(傅立成代)
蔡明誠(陳聰富代)
羅竹芳 郭瑞祥 陳雪華
張培仁 廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)工學院水工試驗所接受經濟部水利署委託辦理「機率式洪水預報系統之研發(2/2)」計畫，經費總計新臺幣390萬元整。
(二)工學院水工試驗所接受經濟部水利署水利規劃試驗所委託辦理「因應氣候變遷區域淹水模擬與災害管理規劃技術研究(2/3)」計畫，經費總計新臺幣329萬952元整。
(三)生物資源暨農學院園藝學系接受行政院環境保護署委託辦理「利用室內植物減低密閉場所－辦公(商業)大樓密閉空間空氣汙染物監測評估及宣導推廣」計畫，經費總計新臺幣300萬元整。
二、人事室報告：本校生命科學院植物科學研究所外籍教師金洛仁助理教授，為辦理工作許可，擬提前發給100學年度聘書，提會報告。
三、工學院報告：檢具本院土木工程學系與同濟大學土木工程學院交換學生協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件1)，提會報告。
四、工學院報告：檢具本院土木工程學系與哈爾濱大學土木工程學院交換學生協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校100學年度行事曆草案1份(附件3)，提請討論。
說明：
(一)100學年度第1學期上課開始日期訂於100年9月13日(星期二)，學期結束日訂於101年1月16日(星期一)，本學期開始上課至學期考試結束共計18週。
(二)100學年度第2學期上課開始日期訂於101年2月20日(星期一)，學期結束日訂於101年6月22日(星期五)，本學期開始上課至學期考試結束共計18週，全學年共計36週。
(三)民國101年除夕為1月22日(星期日)，春節為1月23日至25日(星期一至星期三)，為使本校教職員工生能有較長年假及返鄉方便，建請1月26、27日(星期四、五)調整放假，行政人員由寒休扣抵。
(四)為配合清明節4月4日(星期三)讓全校教職員工生有充足及連續時間返鄉掃墓，亦讓師生在期中考前有較多時間備課或温習課業，擬將101年4月3、5、6日(星期二、四、五)訂為温書假，不用補課及上班，行政人員由暑休扣抵。
決議：修正通過。
二、教務處提：檢具本校國家發展研究所與國立臺北教育大學文教法律研究所校際選課合作協議書草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
三、總務處提：檢具本校自行車停車空間調整規劃要點草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
四、國際事務處提：檢具本校與德國柏林洪堡大學學術交流合作協議書及交換學生計畫協議書中、英文草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
五、人事室提：檢具100學年度申請符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第7款資格特聘教授彙整名冊1份(附件7)，提請討論。
說明：
(一)依本校特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點第2點第1項第7款規定，本校編制內專任有給教授，教學、研究、服務績效良好，且符合教師免辦評估條件，或任教授五年以上，並具備各學院自訂之特聘教授聘任標準，得聘任為特聘教授。
(二)100學年度依該要點第2點第1項第7款申請特聘教授之名額上限為36名(總名額250名，扣除已聘任特聘教授214名)，以各學院100年2月1日編制內專任有給教授人數(含研究員及教授級專業技術人員)，佔全校編制內專任有給教授(含研究員及教授級專業技術人員)總人數1,064人之比例，再乘以36個名額，計算得各學院(含共教中心)可分配之推薦名額，業經本校第2665次行政會議討論通過。
決議：通過。
六、共同教育中心提：檢具本中心「教師評審委員會設置辦法」及「教師升等評審審查細則」修正草案各1份(附件8-1~8-2)，提請討論。
決議：通過。
七、竹北分部籌備小組提：檢具本校竹北分部碧禎館使用管理辦法修正草案1份（附件9），提請討論。
決議：通過。
八、文學院提：檢具臺大文學翻譯獎設置辦法修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
九、理學院提：檢具本院「教師評審委員會設置辦法」、「教師評審委員會審查細則」及「教學優良教師遴選辦法」修正草案各1份(附件11-1~11-3)，提請討論。
決議：通過。
十、管理學院提：檢具本院院務會議規則修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、法律學院提：檢具本院教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
十二、法律學院提：檢具本院法律學系教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時50分)