國立臺灣大學第2674次行政會議紀錄
時間：100年6月21日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 陳泰然 包宗和 湯明哲 蔣丙煌 馮 燕
鄭富書 陳基旺(楊婉玫代)
沈 冬 葉國良 羅清華
趙永茂(林惠玲代)
楊泮池 葛煥彰 陳保基(陳尊賢代)
李書行 江東亮 李琳山 蔡明誠 羅竹芳(潘建源代)
郭瑞祥 陳雪華 張培仁 廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：本校申請於101學年度增設「翻譯碩士學位學程」乙案，業經教育部於100年6月3日以臺高(一)字第1000091546E號函同意設立並核復如下：
(一)本增設案應參酌審查意見，就師資、課程、空間規劃、圖儀設備等相關配合措施，積極籌設，並逕於101學年度設立招生。
(二)本增設案第1學年學生數最高以15名為限，教育部不另核給招生名額。
二、研究發展處報告：(略)
三、人事室報告：工學院土木工程學系林國峰教授原奉准於100年8月1日至101年1月31日休假研究，現因協助系上開課之需，擬申請取消休假研究，業奉核定，提會報告。
四、文學院報告：檢具本校語言學研究所與香港教育學院語言資訊科學研究中心學術交流協議書草案1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校生命科學院生命科學系與國立臺灣師範大學生命科學系校際選課合作協議書草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、文學院提：檢具本院「院長選舉辦法」及「院長選舉作業準則」修正草案各1份(附件3-1~3-2)，提請討論。
決議：修正通過。
三、文學院提：檢具本院「教師評鑑辦法」及「教師評鑑辦法施行細則」修正草案各1份(附件4-1~4-2)，提請討論。
決議：文學院「教師評鑑辦法」修正通過，「教師評鑑辦法施行細則」通過。
四、社會科學院提：檢具本院博士班研究生獎學金設置要點修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
五、社會科學院提：檢具本院「推廣學生海外教育獎學金設置要點」草案及「國際學生獎助學金設置要點」修正草案各1份(附件6-1~6-2)，提請討論。
決議：修正通過。
六、社會科學院提：檢具本院與北京大學國際關係學院學術交流合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
七、管理學院提：茲提名本院工商管理學系白健二教授為本校名譽教授，提請討論。
說明：本案依據名譽教授致聘要點第2點第1項第1款：「教學研究成績卓著，或曾兼任行政職務，對於學術發展或行政工作著有貢獻，且在本大學連續擔任專任教授十五年以上。」規定辦理。
決議：通過。
八、法律學院提：檢具本院與泰國朱拉隆功大學法學院學術交流協議書中、英文草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
九、學術副校長室提：檢具本校氣候變遷與永續發展研究中心設置要點草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
十、學生事務處提：檢具文學院中國文學系「董同龢教授暨夫人王守京女士紀念獎學金設置要點」及「李芳成先生獎學金設置要點」草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：「董同龢教授暨夫人王守京女士紀念獎學金設置要點」修正通過，「李芳成先生獎學金設置要點」緩議。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時45分)