國立臺灣大學第2722次行政會議紀錄
時間：101年7月10日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華 包宗和 湯明哲(請假) 蔣丙煌
馮 燕(杜保瑞代) 鄭富書 陳基旺(李芳仁代) 袁孝維
陳弱水 張慶瑞(郭鴻基代)
趙永茂 楊泮池 顏家鈺
徐源泰 李書行(陳鴻基代)
陳為堅 李琳山
蔡明誠(王兆鵬代)
羅竹芳(陳俊宏代) 郭瑞祥 陳雪華
張培仁 廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗(張瑞益代)
列席：陳明豐 陳麗如 羅舒欣
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：
(一)本校於100年12月14日至12月15日間接受財團法人高等教育評鑑中心基金會就「學校自我定位」、「校務治理與經營」、「教學與學習資源」、「績效與社會責任」及「持續改善與品質保證機制」等5大項目，進行校務評鑑實地訪評。101年6月27日該基金會業已正式公布認可結果，本校前揭各項目皆獲「通過」認可結果。未來，仍應針對評鑑委員所提改善事項，著手進行改善事宜，並於102年8月31日前依該基金會之規定，繳送自我改善計畫與執行成果。
(二)本校申請於102學年度增設「口腔生物科學研究所（博士班）」及「應用數學科學研究所」（碩、博士班）一案，業經教育部於101年6月15日以臺高（一）字第1010103484A號函核復如下：
1.同意設立「口腔生物科學研究所」博士班及「應用數學科學研究所」碩士班；「應用數學科學研究所」博士班則核定為緩議。
2.各增設案應參酌初、複審意見，就師資、課程、空間規劃、圖儀設備等相關配合措施，積極籌設，並於102學年度設立招生。
3.各增設案不另核給教師員額及招生名額，應於本校既有資源及招生名額內自行調整，且新設碩士班第1學年學生數最高以15名為限，博士班第1學年學生數最高以3名為限。
二、研究發展處報告：生物資源暨農學院農藝學系接受行政院農業委員會委託辦理「因應氣候變遷之國際農業科技交流合作－抗、耐逆境水稻品種之開發」計畫，經費總計新臺幣778萬元整。
三、人事室報告：檢具本校專任教師(含文學院外國語文學系、管理學院、工學院工業工程研究所)英文聘書修正草案各1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校法律學系與國立臺北教育大學文教法律研究所校際選課合作協議書草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、研究發展處提：檢具本校「建教合作計畫約聘僱人員服務要點」、「建教合作計畫委任研究人員契約書」及「建教合作計畫約聘僱人員契約書」修正草案各1份(附件3-1~3-3)，提請討論。
決議：修正通過。
三、財務管理處提：檢具鄭信義先生捐贈本校興建校舍契約書草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
四、文學院提：檢具本院院務會議規則修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
五、文學院提：檢具本院教學優良教師複選委員會設置及複選辦法修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
六、生物資源暨農學院提：檢具「振誠獎學金設置要點」及「振源獎學金設置要點」草案各1份(附件7-1~7-2)，提請討論。
決議：修正通過。
七、管理學院提：檢具本院場地、器材借用收費標準修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
八、電機資訊學院提：檢具本院喬欣成先生紀念獎學金設置要點草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
九、理學院提：檢具本院與上海海洋大學海洋科學學院學術交流合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時10分)