國立臺灣大學第2745次行政會議紀錄
時間：102年1月8日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華 趙永茂 湯明哲(請假) 莊榮輝
杜保瑞
鄭富書(張麗珍代) 李芳仁 袁孝維(林淑靜代)
陳弱水 張慶瑞 林惠玲 楊泮池 顏家鈺 徐源泰
李書行 陳為堅 郭斯彥 謝銘洋 郭明良 郭瑞祥
陳雪華 張培仁 廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗
列席：陳明豐 孫啟光 林世明 顧記華 鄭守夏
丁志音
陳端容 蔡素女 陳麗如 李毓璱
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：檢具本校102學年度各學系(組)擬招收2年級轉學生名額表草案1份(附件1)，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)理學院心理學系接受教育部委託辦理「提升國民素養實施方案—語文素養(中文/英文)研究計畫」，經費總計新臺幣306萬3,232元整。
(二)工學院機械工程學系接受經濟部技術處一般型學界科專資策會委託辦理「具流量、溫度感測及液體加溫功能之雙流向醫用幫浦技術開發3年計畫(第1年度)」，經費總計新臺幣1,080萬元整。
三、人事室報告：
(一)教育部公告修正「專科以上學校教師著作審查意見表」甲、乙表（含人文社會、理工醫農、藝術美術、藝術音樂、藝術舞蹈、藝術民俗、藝術戲劇、藝術電影、藝術設計、技術報告、體育成就、學位論文），爰配合修正本校相關表單如附件2，提會報告。
(二)文學院音樂學研究所沈冬教授原奉准於101年8月1日至102年1月31日休假研究，現因故申請延長休假研究為一學年(101年8月1日至102年7月31日)，業奉核定，提會報告。
四、理學院報告：檢具本校海洋研究所與越南科技研究院海洋研究所學術合作備忘錄中、英文草案各1份(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、分子生醫影像研究中心提：檢具本中心與中央研究院應用科學研究中心學術交流合作備忘錄草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：本校醫學院光電醫學研究中心申請增設「醫療器材與醫學影像研究所(碩士班)」，檢具計畫書草案1份(附件5)，提請討論。
決議：請依與會主管意見修正計畫書後，提專案審查委員會審查。
三、教務處提：本校醫學院藥學系申請設立「藥學專業學院」，檢具計畫書草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過，提專案審查委員會審查。
四、教務處提：本校公共衛生學院申請增設「健康行為與社區科學研究所」，檢具計畫書草案1份(附件7)，提請討論。
決議：請依與會主管意見修正計畫書後，提專案審查委員會審查。
五、教務處提：文學院臺灣文學研究所博士班中文學位名稱為「文學博士」，英文學位名稱為「Doctor of Philosophy(Ph.D.)」，提請討論。
決議：通過。
六、教務處提：檢具社會工作學系與國立臺北教育大學心理與諮商學系校際選課合作協議書草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
七、學生事務處提：檢具本校新生教學館與博雅教學館學生社團夜間使用管理辦法修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
八、人事室提：醫學院醫學系外科杜永光教授申請自102年2月1日起至102年7月31日止休假研究，提請討論。
說明：依據本校教授休假研究實施要點第6點規定：「本校於每年四月辦理次學年度教授休假研究之申請。…… 如因個人突發狀況，未能於前項期間內申請時，得專案簽准後依規定提出」。本案經初審均符合規定，提會討論。
決議：通過。
九、人事室提：檢具本校101學年度第1學期醫學院等單位推薦林肇堂教授、胡海國教授、高景輝教授、李學智教授、陳義雄教授、柯承恩教授、梁乃匡教授、徐春田教授、范光龍教授及夏鑄九教授等10人為本校名譽教授案，檢具名譽教授審議委員會紀錄及提名名冊各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
十、計算機及資訊網路中心提：檢具本校與大眾電信股份有限公司「PHS低功率通信基地台址使用契約書」之補充協議書草案1份(附件11)，提請討論。
說明：本案前經第2740次行政會議討論決議緩議。
決議：通過。
十一、醫學院提：檢具本院專任教師獎勵及補助要點草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
十二、醫學院提：檢具本院校務基金專案計畫教學人員、研究人員及專業技術人員進用辦法修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
十三、醫學院提：檢具本院教師聘任升等審查細則修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
十四、醫學院提：檢具本院特聘教授聘任標準及審議作業規定修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
十五、醫學院提：檢具本院現職暨新聘績優教研人員給與作業規定修正草案1份(附件16)，提請討論。
決議：通過。
十六、工學院提：檢具本院特聘教授聘任標準及審議作業規定修正草案1份(附件17)，提請討論。
決議：通過。
十七、生物資源暨農學院提：檢具本院與山東農業大學學術交流合作協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件18)，提請討論。
決議：通過。
十八、生物資源暨農學院提：檢具本院農業陳列館場地借用管理辦法修正草案1份(附件19)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時50分)