國立臺灣大學第2753次行政會議紀錄
時間：102年3月12日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華 趙永茂 湯明哲(請假) 莊榮輝
杜保瑞
鄭富書 李芳仁 袁孝維(陳瓊芬代) 陳弱水
張慶瑞 林惠玲(王麗容代)
楊泮池 顏家鈺 徐源泰
李書行 陳為堅 郭斯彥 謝銘洋 郭明良 郭瑞祥
陳雪華 張培仁 廖麗玲 劉中鍵 孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)本校氣候天氣災害研究中心接受經濟部水利署水利規劃試驗所委託辦理「全國淹水潛勢圖資更新及整合先期計畫」，經費總計新臺幣386萬1,500元整。
(二)理學院海洋研究所接受內政部委託辦理「102年大陸礁層調查工作案」計畫，經費總計新臺幣1,412萬2,500元整。
二、人事室報告：
(一)檢具本校102學年度專任教師、新制助教續聘、晉薪處理原則草案1份(附件1)，提會報告。
(二)電機資訊學院電機工程學系陳秋麟教授原奉准於102年2月1日至102年7月31日休假研究，現因已於102年2月1日退休，申請取消休假研究，業奉核定，提會報告。
(三)本校102學年度符合「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1至6款資格之特聘教授何國川等9位原依該要點第2點第7款資格條件獲聘為特聘教授，已支給特聘加給，因再符合較高等級(第4款及第5款)資格條件，業奉核定，檢具彙整名冊1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本處闈場借用管理辦法修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：撤案。
二、學生事務處提：檢具本校學生申訴評議辦法修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
三、國際事務處提：檢具本校與巴西里約熱內盧天主教大學交換學生計畫協議書中、英文草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
四、國際事務處提：檢具本校與加拿大拉法爾大學學術交流合作協議書及交換學生計畫協議書中、英文草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
五、人事室提：檢具本校校務基金進用教學人員及研究人員實施要點修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
六、人事室提：理學院物理學系董成淵教授申請休假研究案，提請討論。
說明：
(一)董教授申請自102年2月1日起至102年7月31日止休假研究，赴韓國釜山大學參與講學研究，並因研究需要，申請延長出國時間至102年8月31日止。
(二)依據本校教授休假研究實施要點第6點規定：「本校於每年四月辦理次學年度教授休假研究之申請。…… 如因個人突發狀況，未能於前項期間內申請時，得專案簽准後依規定提出」。本案經初審均符合規定，提會討論。
決議：通過。
七、醫學院提：檢具本院附設醫院北護分院組織規程修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
八、人事室提：檢具本校102學年度依「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第1至6款申請特聘教授名冊1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
九、人事室提：本校102學年度專任教師(含研究人員)及編制外校務基金進用專案計畫教師(含研究人員)升等案，業依相關規定計算各學院級單位102學年度可升等名額如「102學年度教師(含研究人員)升等名額分配表」、「102學年度編制外校務基金進用專案計畫教師(含研究人員)升等名額分配表」(附件10)，提請討論。
說明：辦理升等之相關作業規定如附。
決議：通過。
十、理學院提：檢具本院與香港大學理學院學術交流合作協議書及交換學生計畫備忘錄中、英文草案各1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
肆、臨時動議
電機資訊學院提：檢具本院與北京大學信息科學技術學院碩士雙學位協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
伍、散會(下午3時45分)