國立臺灣大學第2755次行政會議紀錄
時間：102年3月26日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：李嗣涔 羅清華 趙永茂 湯明哲 莊榮輝 杜保瑞
鄭富書
李芳仁
袁孝維(李心予代)
陳弱水 張慶瑞
林惠玲 楊泮池 顏家鈺 徐源泰 李書行 陳為堅
郭斯彥(歐陽明代)
謝銘洋 郭明良 郭瑞祥 陳雪華
張培仁 廖麗玲 劉中鍵
孫雅麗
列席：陳明豐 黃麗玲 沈冬 王育雯 蔡素女 陳麗如
吳莉莉 蔡穎文
主席：李校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)本校原住民族研究中心接受行政院原住民族委員會委託辦理「原住民族生物多樣性傳統知識保護四年(98-101)實施計畫」102年度執行計畫，經費總計新臺幣381萬元整。
(二)工學院水工試驗所接受經濟部水利署委託辦理「臺灣強降雨下提昇水文觀測品質之檢校技術發展應用(1/2)」計畫，經費總計新臺幣612萬元整。
(三)公共衛生學院職業醫學與工業衛生研究所接受行政院衛生署食品藥物管理局委託辦理「102年度輸入食品風險調查暨肉品風險評估計畫」，經費總計新臺幣356萬元整。
二、校園規劃小組報告：檢具本校「校區分布地圖」、「臺北校區地圖」、「臺北校區地圖單位索引」、「城中校區地圖」、「臺北校區景點地圖」、「臺北校區主題地圖」等設計稿各1份(附件1)，提會報告。
三、醫學院暨工學院報告：檢具本院醫學工程學研究所與香港中文大學工學院生物醫學工程學部學術交流合作協議書及學生交換計畫備忘錄中、英文草案各1份(附件2)，提會報告。
四、工學院報告：檢具本院土木工程學系與德國威瑪包浩斯大學土木工程學院學術交流合作協議書及交換學生計畫協議書中、英文草案各1份(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：本校文學院音樂學研究所申請設立博士班，檢具計畫書草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過，提專案審查委員會討論。
二、學生事務處提：檢具本校101學年度畢業典禮規劃案１份(附件5)，提請討論。
說明：本學年度畢業典禮依行事曆訂於6月15日(星期六)於綜合體育館舉行，分為二階段進行：
(一)8：00至8：40校園巡禮（師長帶領畢業生遊校園）
(二)9：00至11：15學士班暨碩博士班畢業典禮
決議：通過。
三、國際事務處提：檢具本校與荷蘭葛洛寧恩大學交換學生協議書中、英文草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
四、人事室提：為辦理本校102學年度符合本校特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點第2點第1項第7款資格特聘教授之聘任，經計算各學院(共教中心)分配名額如附件7，提會討論。
說明：
(一)依本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第5點規定：每學年支領特聘加給之特聘教授名額原則為250名，並得視學校經費增減之，名額由人事室以每年2月1日人數控管。……各學院(共教中心)符合特聘教授資格第7款之名額上限，為總名額扣除符合第1至第6款特聘教授人數，按每年2月1日編制內專任有給教授(含研究員及教授級專業技術人員)比例計算，並提經行政會議通過後分配之。
(二)本校特聘教授名額原則為250名，目前已聘任211名（含符合第1至第6款資格者計174名，符合第7款資格者計37名），扣除後102學年度尚餘39個名額可分配。經以各學院102年2月1日編制內專任有給教授人數（含研究員及教授級專業技術人員），占全校編制內專任有給教授（含研究員及教授級專業技術人員）總人數1,102人之比例，再乘以39個名額，加上101學年度累計餘額，計算得各學院（含共教中心）可分配之推薦名額。
決議：通過。
五、理學院提：檢具本院貴重儀器中心「設置辦法」及「貴儀技術師升等辦法」修正草案各1份(附件8-1~8-2)，提請討論。
決議：修正通過。
六、生物資源暨農學院提：檢具本院「教師評鑑表甲表」及「教師評鑑表乙表」修正草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
七、生物資源暨農學院提：檢具本院生物環境系統工程學系教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
八、管理學院提：檢具本院與日本神戶大學經營學研究科學術交流合作協議書及交換學生協議書中、英文草案各1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時5分)