國立臺灣大學第2769次行政會議紀錄
時間：102年7月2日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 張慶瑞 湯明哲 莊榮輝 杜保瑞
王根樹(徐炳義代) 李芳仁 袁孝維 陳弱水(徐富昌代)
張慶瑞(郭鴻基代)
林惠玲(邱榮舉代)
楊泮池(張上淳代) 顏家鈺(高振宏代)
徐源泰
李書行(陳鴻基代)
陳為堅 郭斯彥 謝銘洋
郭明良(鄭石通代)
郭瑞祥(吳慧芬代)
陳雪華(張素娟代)
張培仁 謝淑芬 劉中鍵
孫雅麗
列席：陳明豐 蔡素女 陳麗如
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、秘書室報告：本年度援例假實驗林溪頭營林區舉行行政會議，計2天1夜行程，日期訂於102年8月16、17日(星期五、六)，細部行程將與實驗林管理處另行商議，提會報告。
二、教務處報告：本校申請於103學年度增設戲劇學系博士班、公共事務研究所
碩、博士班及碩士在職專班、統計碩士學位學程、臨床藥學研究所博士班、醫學教育暨生醫倫理研究所碩士班、生物科技研究所.碩士班等8個班別，有關一般審查案，教育部業於102年5月22日以臺教高(四)字第1020061858F號函核復同意增設生物科技研究所碩士班、公共事務研究所碩士班、統計碩士學位學程等3個班別，公共事務研究所碩士在職專班則因未符申請資格未獲同意增設。本次該部就專業審查案於102年6月18日以臺教高（四）字第102091300B號函就戲劇學系博士班、公共事務研究所博士班、醫學教育暨生醫倫理研究所碩士班、臨床藥學研究所博士班等4個班別核復如下：
(一)同意增設戲劇學系博士班、醫學教育暨生醫倫理研究所碩士班。
(二)申請增設公共事務研究所博士班及臨床藥學研究所博士班，則核定緩議。
(三)各增設案應參酌初、複審意見，就師資、課程、空間規劃、圖儀設備等相關配合措施，積極籌設，並於103學年度設立招生。
(四)各增設案不另核給教師員額及招生名額，應於本校既有資源及招生名額內自行調整，且新設博士班第1學年學生數最高以3名為限，碩士班第1學年學生數最高以15名為限。
三、研究發展處報告：生物資源暨農學院動物科學技術學系接受行政院農業委員會委託辦理「中大型實驗動物舍暨其他相關動物舍周邊配備補強計畫」，經費總計新臺幣462萬元整。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校102學年度第1學期學生繳費標準一覽表草案1份(附件1)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：理學院應用數學科學研究所碩士班中文學位名稱為「理學碩士」，英文學位名稱為「Master of Science(M.S.)」，提請討論。
決議：通過。
三、國際事務處提：檢具本校與美國明尼蘇達大學校董會合作備忘錄中、英文草案各１份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
四、國際事務處提：檢具本校與大陸地區南開大學交換學生計畫協議書正體中文、簡體中文草案各１份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
五、人事室提：文學院日本語文學系何瑞藤兼任教授及理學院地理環境資源學系姜善鑫教授等6位兼任教師，擬於102學年度續聘為兼任教師，提請討論。
說明：
(一)何瑞藤教授前經日文系系務會議出席人數三分之二通過同意續聘，惟因其個人因素，於文學院102學年度兼任教師續聘檢討名冊之院系意見為不同意續聘。現何教授已排除該因素，擬予續聘。
(二)姜善鑫、張康聰、姜蘭虹、王鑫、張長義教授及朱傚祖副教授等6位兼任教師，於理學院102學年度兼任教師續聘處理意見表檢討名冊之系院意見為另案簽辦。本案業經地理環境資源學系系務會議同意續聘。
決議：通過。
六、人事室提：社會科學院政治學系蔡季廷助理教授於102學年度專任教師續聘案，原經簽准「俟決定後另案報校」，茲擬於102學年度續聘為專任教師，提請討論。
決議：通過。
七、人事室提：檢具本校職員遴用及陞遷辦法修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
八、人事室提：檢具本校102學年度新增56位績優加給人員名冊如附件5，提請討論。
說明：102學年度新增績優加給原分配各學院推薦40名，另有醫學院及生農學院提列因102學年度未報足第7款特聘教授名額而申請增列本次績優加給人員計7名，以及醫學院、管理學院、理學院及凝態中心擬以自籌收入支應計9名，推薦人選總計56名；又102年6月國科會修正停止適用該會獎勵特殊優秀人才措施補助與該會傑出研究獎之獎助擇領限制，是以本案於同獎助期間內獲該會傑出研究獎獎助者，仍得申請該會獎勵特殊優秀人才措施補助經費；各級績優加給人員如獲升等，繼續按原職級標準支領至學年度結束止。
決議：通過。
九、文學院提：檢具本院教師評鑑辦法施行細則修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
十、文學院提：檢具本院日本研究中心設置要點草案 1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、文學院提：檢具本院「佛學研究中心設置要點」及「臺灣研究中心設置要點」修正草案各 1份(附件8-1~8-2)，提請討論。
決議：文學院佛學研究中心設置要點修正通過，臺灣研究中心設置要點通過。
十二、文學院提：檢具本院華語教學碩士學位學程與法國國立東方語言文化學院中文系學生交換計畫協議書中、英、法文草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
十三、社會科學院提：檢具本院與日本一橋大學交換學生協議書中、英、日文草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
十四、醫學院提：本院醫學系解剖學暨細胞生物學科退休教師尹相姝教授申請退休後研究使用空間案，提請討論。
說明：
(一)依本校「退休及離職教師使用研究室及實驗空間處理辦法」第2條規定略以，教師退休或離職，因有本校研究計畫之特別需要於退休或離職前向各系所提出申請，並經各院系所(中心)會議通過後報請本校行政會議同意保留使用辦理。
(二)尹教授於101年2月1日退休，現為兼任教授，持續教學及研究工作，申請保留使用該學科基礎醫學大樓622室實驗場所(負責人為李立仁副教授)至102年10月31日，本案業經院科所務會議通過。
決議：通過。
十五、工學院提：檢具本校與日本獨立行政法人物質材料研究中心策略材料國際研究中心協議書中、英文草案各1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時30分)