國立臺灣大學第2772次行政會議紀錄
時間：102年7月23日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池(張慶瑞代) 張慶瑞
湯明哲 莊榮輝(吳義華代)
杜保瑞
王根樹 李芳仁 袁孝維 陳弱水
張慶瑞(郭鴻基代)
林惠玲 楊泮池(張上淳代)
顏家鈺
徐源泰(王亞男代)
李書行 陳為堅(黃耀輝代)
郭斯彥
謝銘洋 郭明良 郭瑞祥 陳雪華(張素娟代)
張培仁
謝淑芬 劉中鍵
孫雅麗
列席：陳明豐(黃世傑代) 劉致為 劉仁沛 蔡素女 陳麗如
張仲凱
主席：張副校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：本校101學年度第2學期學士學位班、碩、博士班各教師應送成績之截止日為102年7月2日，經本處積極催繳，至7月19日下午5時止，教師仍未送成績或所繳交之成績未達該班人數之50％之各學院科目名單如附件1，提會報告，請協助催繳。
二、國際事務處報告：檢具本校與荷蘭萊頓大學交換學生計畫協議書中、英文續約草案各1份(附件2)，提會報告。
三、人事室報告：理學院地質科學系羅清華教授原奉准於102年8月1日至103年1月31日及103年8月1日至104年1月31日休假研究，現因另有要公申請取消休假研究，業奉核定，提會報告。
參、討論事項
一、學術副校長室提：檢具台積電—臺灣大學聯合研發中心設置要點及計畫書草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：通過
二、秘書室提：檢具本校「102學年度出席校務會議教師代表名額分配表」1份(附件4)，提請討論。
說明：
(一)當然代表係依本校組織規程第36條第1項規定及人事室提供之資料計算。
(二)「系所及非屬學院單位主管代表」部分，依組織規程第36條第2項第1款：「由學院及非屬學院單位各推派所屬系所主管或單位主管總額三分之ㄧ出任。如有小數，四捨五入計至整數。」辦理。
(三)「教師代表」產生方式，依組織規程第37條第1項：「校務會議之教師代表分別依各學院教授、副教授、助理教授及講師之人數，按比例分配給各學院，由各學院教師選舉產生。…」及第2項：「非屬學院之教師代表由非屬學院之教師，依前項所定程序產生。…」辦理。
決議：通過。
三、教務處提：有關各教學單位申請所屬專任副教授及專任助理教授授課時數減免1小時案，提請討論。
說明：
(一)依據「國立臺灣大學專任副教授及專任助理教授授課時數減免要點」辦理。
(二)本次申請單位計有音樂所等8個系所(如附件5)，皆經系(所)課程委員會、系(所)務會議、院級課程委員會及院務會議討論通過。
決議：通過。
四、人事室提：工學院機械工程學系黃秉鈞教授及廖運炫教授申請休假研究案，提請討論。
說明：
(一)黃教授及廖教授未及於規定時間內提出申請，現因課程安排已妥，申請於102學年度第2學期休假研究，期間自103年2月1日起至103年7月31日止。
(二)依據本校教授休假研究實施要點第6點規定：「本校於每年四月辦理次學年度教授休假研究之申請。…… 如因個人突發狀況，未能於前項期間內申請時，得專案簽准後依規定提出」。本案經初審均符合規定，提會討論。
決議：通過。
五、文學院提：檢具本院翻譯碩士學位學程「教師評審委員會設置辦法」及「教師評審委員會評審作業要點」修正草案各1份(附件6-1~6-2)，提請討論。
決議：通過。
六、理學院提：檢具本院與中國水產科學研究院交流合作備忘錄正體中文、簡體中文草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
七、理學院提：檢具本院數學系、應用數學科學研究所「教師評審委員會設置辦法」及「教師評審委員會評審作業要點」修正草案各1份(附件8-1~8-2)，提請討論。
說明：人事室意見如下：依「專科以上學校教師資格審查辦法」第33條規定，建議修正理學院數學系、應用數學科學研究所教師評審委員會評審作業要點第4點第5項為「申復案之處理：系主任(兼所長)應立即通知申請人，並在保密審查人姓名、審查分數及等第之原則下，提供審查資料以供申請答辯。申請人得向系所教評會提出申復案。」。
決議：理學院數學系、應用數學科學研究所「教師評審委員會設置辦法」通過，「教師評審委員會評審作業要點」修正通過。
八、社會科學院提：檢具本院學術研究成果獎勵辦法修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：請研究發展處全盤檢討後再議。
九、醫學院提：檢具本院與美國德州大學西南醫學中心雙邊互惠關係學術合作備忘錄中、英文草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
十、生物資源暨農學院提：檢具本院實驗林管理處「約用工作人員管理要點」及「約用工作人員工作規則」草案各1份(附件11-1~11-2)，提請討論。
決議：生物資源暨農學院實驗林管理處「約用工作人員管理要點」修正通過，「約用工作人員工作規則」通過。
十一、管理學院提：檢具本院「富邦永續講座」設置要點草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
十二、統計教學中心提：檢具本中心設置要點修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時35分)