國立臺灣大學第2780次行政會議紀錄
時間：102年10月1日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞 湯明哲(請假) 莊榮輝 陳聰富
王根樹
李芳仁 張淑英 陳弱水 張慶瑞(郭鴻基代)
林惠玲(邱榮舉代)
張上淳 顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥
陳為堅 郭斯彥(歐陽明代)
謝銘洋 郭明良(張震東代)
廖咸興 陳雪華 林達德 黃韻如 劉中鍵
孫雅麗
列席：黃冠棠 譚義績 李茂生 戴昌鳳 許博文 蔡素女
陳麗如
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、校長室報告：有關宇宙學中心大樓籌備事宜，本校成立「宇宙學中心大樓籌備工作小組」，以協調該捐贈案所衍生之合約爭議，工作小組成員為許博文教授(召集人)、湯明哲副校長、文學院院長、理學院院長、社會科學院院長、醫學院院長、生物資源暨農學院院長、法律學院院長、生命科學院院長、物理系高涌泉教授、王根樹總務長及黃麗玲所長等12人，由財務管理處負責相關行政業務，提會報告。
二、教務處報告：本校申請增設調整院系所學位學程及招生名總量案，業經教育部核定103學年度招收學士班3,476人，碩士班3,872人，碩士在職專班375人，博士班1,008人，合計8,731人；並核定本校增設調整專業學院暨系、所、學位學程如下：
(一)同意於102學年度新增未涉及對外招生之「藥學專業學院」，且所屬系所包含：藥學系（含學士班、碩士班及博士班）、臨床藥學研究所（碩士班）。
(二)同意於103學年度新增「戲劇學系」（博士班）、「公共事務研究所」（碩士班）、「統計碩士學位學程」、「醫學教育暨生醫倫理研究所」（碩士班）、「生物科技研究所」（碩士班）等5個碩、博士班，惟「公共事務研究所」（碩士在職專班、博士班）、「臨床藥學研究所」（博士班）則核定緩議。
(三)前揭各增設案不另核給教師員額及招生名額，應於本校既有資源及招生名額內自行調整，且新設博士班第1學年學生數最高以3名為限，碩士班第1學年學生數最高以15名為限。
三、人事室報告：醫學院醫學系眼科王一中、婦產科李建南、外科柯文哲等3位副教授102學年度升等為教授，原支年功薪710元，升等後得晉支年功薪740元；另婦產科連義隆講師102學年度升等為助理教授，原支年功薪625元，升等後得晉支年功薪650元，本案業經院系考核同意，提會報告。
四、環境保護暨職業安全衛生中心報告：檢具本校實驗場所安全衛生工作準則提要草案1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、氣候天氣災害研究中心提：檢具本中心研究人員評審委員會設置辦法草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
二、學生事務處提：檢具蕭瑞洋校友天培獎學金設置要點草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
三、國際事務處提：檢具本校與紐西蘭威靈頓維多利亞大學學術交流合作協議書及交換學生計畫協議書中、英文草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
四、性別平等教育委員會提：檢具本校校園性侵害性騷擾或性霸凌防治要點修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
五、教務處提：本校理學院海洋研究所申請增設「海洋科學學士學位學程」，檢具計畫書草案1份(附件6)，提請討論。
決議：請依與會主管意見修正計畫書後，提專案審查委員會審查。
六、教務處提：檢具本校「教學優良教師遴選及獎勵辦法」修正草案及「教學傑出獎遴選委員會設置要點」草案各1份(附件7-1~7-2 )，提請討論。
決議：教學優良教師遴選及獎勵辦法修正通過，教學傑出獎遴選委員會設置要點通過。
七、財務管理處提：檢具「宇宙學與粒子天文物理學研究捐贈合約書」及其附件「梁次震永續基金及作業基金使用要點」修正草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過，修正部分俟與捐贈者確認後定案。
八、電機資訊學院提：檢具本院教師評鑑辦法修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
肆、臨時動議
行政副校長室提：檢具本校高等教育策進委員會設置辦法修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
伍、散會(下午5時40分)