國立臺灣大學第2786次行政會議紀錄
時間：102年11月12日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基(請假) 張慶瑞
湯明哲 莊榮輝
陳聰富
王根樹 李芳仁 張淑英 陳弱水 劉緒宗
林惠玲 張上淳 顏家鈺(陳文章代)
徐源泰 郭瑞祥
陳為堅 郭斯彥 謝銘洋 郭明良 廖咸興 陳雪華
林達德 黃韻如 劉中鍵
孫雅麗
列席：項潔 黃冠棠 陳正平 鄭麗珍 曾文毅 蔡素女
陳麗如 陳盈蓁 黃懷蒂
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)生物資源暨農學院水工試驗所接受經濟部水利署北區水資源局委託辦理「石門水庫及其集水區整治計畫－緊急供水暨水庫更新改善執行成效綜整委託專業服務」計畫，經費總計新臺幣685萬元整。
(二)電機資訊學院光電工程學研究所接受經濟部委託辦理「具早期疾病診斷功能之超高解析度及多模組三維顯微儀開發3年計畫(第2年度)」，經費總計新臺幣1,395萬元整。
二、文學院報告：檢具本校中國文學系與北京師範大學文學院學術交流合作協議書及學生交換計畫協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：本校全球變遷研究中心申請增設「氣候變遷與永續發展碩(博)士學位學程」，檢具計畫書草案各1份(附件2)，提請討論。
決議：請依與會主管意見修正計畫書後，提專案審查委員會審查。
二、研究發展處提：檢具本校行為與社會科學研究倫理委員會案件審查費支付標準草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
三、研究發展處提：檢具本校非兼任行政主管職務之專任教師任職或兼職營利事業機構或團體準則修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
四、國際事務處提：檢具本校與日本名古屋外國語大學學術交流合作協議書及交換學生計畫協議書中、英、日文草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
五、文學院提：檢具本院「教師評審委員會設置辦法」及「教師聘任及升等審查細則」修正草案各1份(附件6-1~6-2)，提請討論。
決議：通過。
六、文學院提：檢具本院教師評鑑辦法修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
七、理學院提：檢具本院國際會議廳借用管理辦法修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：撤案。
八、社會科學院提：檢具本院教師升等評審與推薦細則修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
九、醫學院提：檢具「財團法人國家衛生研究院、國立臺灣大學暨國家實驗研究院共建磁振造影系統研發及影像服務平台合作備忘錄」草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
十、工學院提：本院材料科學與工程學系退休教師陳鈞教授申請保留使用實驗室工綜館132室至103年7月31日乙案，提請討論。
說明：依本校「退休及離職教師使用研究室及實驗空間處理辦法」規定辦理，並經系務會議及擴大院務會談通過。
決議：通過。
十一、生物資源暨農學院提：檢具本院附設動物醫院組織規程修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
十二、法律學院提：檢具本院「服務優良獎設置辦法」、「教學優良獎設置辦法」及「研究貢獻獎設置辦法」草案各1份(附件12)，提請討論。
說明：本案業經102年8月27日本校第2775次行政會議討論決議緩議。
決議：法律學院服務優良獎設置辦法修正通過，其餘通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時35分)