國立臺灣大學第2790次行政會議紀錄
時間：102年12月10日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞 湯明哲(請假) 莊榮輝
陳聰富 王根樹 李芳仁 張淑英 陳弱水(徐富昌代)
劉緒宗 林惠玲 張上淳(鄧述諄代)
顏家鈺
徐源泰(王亞男代)
郭瑞祥 陳為堅 郭斯彥 謝銘洋
郭明良 廖咸興 陳雪華(張素娟代)
林達德
黃韻如(謝淑芬代) 劉中鍵(王惠津代)
孫雅麗(陳建錦代)
列席：項潔(湯世鑄代)
黃冠棠 蔡素女 陳麗如
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)本校數位人文研究中心接受臺灣省諮議會委託辦理「我國地方議會議事資料數位化及管理平台建置勞務採購案」計畫，經費總計新臺幣300萬元整。
(二)工學院高分子科學與工程學研究所接受經濟部委託辦理「高分子型分散劑合成與奈米材料應用3年計畫」，經費總計新臺幣840萬元整。
(三)工學院水工試驗所接受經濟部委託辦理「水環境低衝擊開發設施操作手冊編製與案例評估計畫」，經費總計新臺幣1,765萬元整。
(四)生物資源暨農學院昆蟲學系接受農委會科技處委託辦理「氣候變遷逆境對植物生理與病理所產生之影響」計畫，經費總計新臺幣500萬元整。
(五)電機資訊學院生醫電子與資訊學研究所接受經濟部委託辦理「診斷超音波系統關鍵技術開發3年計畫—影像核心平台基礎技術開發」計畫，經費總計新臺幣2,340萬元整。
二、人事室報告：理學院心理學系陳建中教授及電機資訊學院電子工程學研究所張耀文教授原奉准於103年2月1日至103年7月31日休假研究，理學院物理學系梁啟德教授原奉准於103年8月1日至104年7月31日休假研究，現因獲國科會103年度補助科學與技術人員國外短期研究補助，申請取消休假研究，業奉核定，提會報告。
三、文學院報告：檢具本校戲劇學系與上海戲劇學院教務處學術交流合作協議書及學生交流計畫協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件1)，提會報告。
四、管理學院報告：檢具本校財務金融學系推廣海外教育、國內志工服務暨鼓勵學生進修獎學金設置要點草案1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校流行病學與預防醫學研究所與國立陽明大學臨床暨社區護理研究所校際選課合作協議書草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
二、總務處提：檢具本校新進教師職務宿舍分配及管理要點修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
三、國際事務處提：檢具本校與美國奧瑞岡大學合作協議書中、英文草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
四、人事室提：有關本校教師(含研究人員)學年度升等名額不足，如何動用前一學年度全校剩餘名額案，提請討論。
說明：
(一)本案前經102年11月5日第2785次行政會議討論決議：「再議」。
(二)本案嗣由陳副校長於11月25日召開會議討論，決議如下：
1.本方案名稱定為「本校教師(研究人員)學年度升等特設名額方案」。
2.辦理方式：
(1)各學院擬申請升等教師(含研究人員)，經院教評會通過推薦送校審查人數，超過該學年度核定分配之各等級教師(研究人員)升等名額，始得使用是類名額。
(2)各學院辦理年度升等案審查後，於報校審查時，應將推薦送校審查教師進行排序，如學院通過推薦升等人數超過核定分配之升等名額，不分升等教師等級，各學院至多得再推薦１名(如於學年度院通過「助理教授」及「副教授」升等人數均大於核定升等名額，各學院至多僅得再推薦1名)，並說明何者使用是類升等名額。
(3)使用升等特設名額之教師由人事室另行造冊，提校教評會審議，由校教評會就冊列教師之教學、研究及服務成績及各學院歷年升等名額、比例等綜合審查，經審議通過後始得使用是類名額。
(4)核准使用之升等特設名額，不列入申請學院預借名額計算。
決議：通過。
五、人事室提：本校102學年度教師核減授課時數審查第1次會議，業經教務長於102年11月26日召集專案小組會議研討，相關單位主管核減授課時數事宜，經決議如說明，提請討論。
說明：
(一)同意公共政策與法律研究中心主任每週減授時數2小時，自102年8月1日起生效。
(二)同意創新藥物研究中心主任每週減授時數2小時，自102年8月1日起生效。
(三)同意台積電-臺灣大學聯合研發中心主任每週減授時數2小時，自102年8月1日起生效。
(四)同意智慧生活科技整合與創新研究中心創新組組長比照相關規定每週減授時數1小時，自102年8月1日起生效。
決議：通過。
附帶決議：嗣後相關單位主管核減授課時數案改提行政會議報告。
六、人事室提：生物資源暨農學院園藝暨景觀學系葉德銘教授申請於102學年度第2學期起休假研究案，提請討論。
說明：
(一)葉教授申請自103年2月1日起至103年7月31日止休假研究，從事專題計畫研究。
(二)依據本校教授休假研究實施要點第6點規定：「本校於每年四月辦理次學年度教授休假研究之申請。…… 如因個人突發狀況，未能於前項期間內申請時，得專案簽准後依規定提出」。本案經初審均符合規定，提會討論。
決議：通過。
七、理學院提：檢具本院國際會議廳借用管理辦法修正草案1份(附件6)，提請討論。
說明：本案業經102年11月12日第2786次行政會議討論，因其中服務費疑義，故先予撤案。
決議：通過。
八、工學院提：檢具本院院長選任辦法修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
九、生物資源暨農學院提：檢具本院農業試驗場組織規程修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
十、公共衛生學院提：檢具本院流行病學與預防醫學研究所教師評審委員會設置及評審作業要點修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、法律學院提：檢具本院與德國奧斯納布魯克大學法律學院學術交流合作協議書及交換學生計畫協議書中、英文草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時12分)