國立臺灣大學第2803次行政會議紀錄
時間：103年3月18日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞 湯明哲 莊榮輝 陳聰富
王根樹 李芳仁 張淑英 陳弱水(徐富昌代)
劉緒宗
林惠玲 張上淳 顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥 陳為堅
郭斯彥 謝銘洋 郭明良 廖咸興 陳雪華(張素娟代)
林達德 黃韻如 劉中鍵
顏嗣鈞
列席：項潔 黃冠棠 黃世傑 蔡素女 陳麗如 李添福
于一德
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、總務處報告：本校102年度總用電量已較101年為正成長，且102年10月台電再次調漲電價，本校電費支應壓力將更為沉重。經查近半年來陸續有系所採購含暖氣功能之空調設備，由於每年嚴寒日數有限，故為落實本校節能措施，請各單位除因實驗需求確有必要(須於申請表格上詳述理由並經一、二級單位主管同意)者外，應避免採購含暖氣功能之空調設備，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)醫學院臨床醫學研究所接受JANSSEN PHARMACEUTICA NV委託辦理「Identification
of new therapeutic targets for cures of HBV and associated liver diseases」計畫，經費總計新臺幣628萬元整。
(二)醫學院醫事技術研究所接受衛生福利部委託辦理「利用癲癇基因替換小鼠篩選新型藥物：臨床前試驗」計畫，經費總計新臺幣419萬1,361元整。
三、人事室報告：
(一)本校103學年度符合「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1至6款資格之特聘教授江伯倫等3位原依該要點第2點第7款資格條件獲聘為特聘教授，已支給特聘加給，因再符合較高等級(第4款)資格條件，業奉核定，檢具彙整名冊1份(附件1)，提會報告。
(二)生命科學院生化科技學系何佳安教授原奉准自103年8月1日起至104年1月31日止休假研究，因獲國科會103年度補助科學與技術人員國外短期研究，申請撤銷休假研究以協助開課，業奉核定，提會報告。
參、討論事項
一、健康資料研究中心提：檢具本中心設置要點修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：修正通過。
二、行政副校長室提：檢具本校因應校園內集會遊行事件委請警察進入校園作業要點草案1份(附件3)，提請討論。
決議：請行政副校長參酌與會主管意見，召開校務會議101120案特別委員會會議再研議。
三、秘書室提：為配合本校會計室已更名為主計室，修正本校教務處教學發展中心教學改進研究計畫申請要點等15個法規如說明，提請討論。
說明：檢具本校「教務處教學發展中心教學改進研究計畫申請要點」、「財產管理辦法」、「教職員宿舍委員會組織及議事規則」、「貸款興建教職員多房間職務宿舍分配及管理辦法」、「科學技術研究發展採購作業要點」、「邁向頂尖大學計畫實施準則」、「建教合作計畫結餘款分配、運用及管理要點」、「技術移轉獎勵金與奬助金運用分配準則」、「建教合作計畫管理費分配處理細則」、「建教合作收入收支管理要點」、「績優職員選拔獎勵要點」、「校務基金自籌收入支應因公派員出國案件處理要點」、「職員獎懲要點」、「員工醫藥互助基金保管運用委員會組織規程」及「生物資源暨農學院實驗林管理處審議委員會設置辦法」等15個修正草案各1份(附件4)。
決議：通過，「教職員宿舍委員會組織及議事規則」及「員工醫藥互助基金保管運用委員會組織規程」提校務會議討論，「建教合作收入收支管理要點」提校務基金管理委員會討論。
四、總務處提：檢具本校用電抽查作業要點草案1份(附件5)，提請討論。
說明：廢止本校用電抽查辦法。
決議：修正通過。
五、工學院提：為配合本院功能性研究單位整合，自102學年度起裁撤「國立臺灣大學工學院環境污染預防與控制科技研究中心」，提請討論。
決議：通過。
六、學術副校長室提：檢具本校與勤業眾信聯合會計師事務所、資誠聯合會計師事務所、安永聯合會計師事務所、安侯建業聯合會計師事務所等四大會計師事務所策略聯盟意向書草案各1份(附件6)，提請討論。
說明：併附「四大會計師事務所面談諮詢申請須知」，請參考。
決議：本校與安永聯合會計師事務所策略聯盟意向書修正通過，其餘通過。
七、研究發展處提：檢具本校五項自籌收入支應辦理各類會議、講習、訓練及研討(習)會支給基準修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過，提校務基金管理委員會討論。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時30分)