國立臺灣大學第2805次行政會議紀錄
時間：103年4月1日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞 湯明哲(請假) 莊榮輝
陳聰富 王根樹 李芳仁 張淑英 陳弱水 劉緒宗
林惠玲 張上淳 顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥
陳為堅(黃耀輝代)
郭斯彥 謝銘洋 郭明良 廖咸興
陳雪華 林達德 黃韻如 劉中鍵
顏嗣鈞
列席：項潔 黃冠棠 蔡素女 陳麗如
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)本校圖書館接受行政院原住民族委員會委託辦理「103年度臺灣原住民族圖書資訊中心勞務採購案」計畫，經費總計新臺幣997萬元整。
(二)電機資訊學院電子工程學研究所接受創惟科技股份有限公司委託辦理「高階量測儀器基礎技術研發中心」計畫，經費總計新臺幣300萬元整。
參、討論事項
一、人事室提：檢具本校兼任教師聘任要點修正草案1份(附件1)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
二、人事室提：為辦理本校103學年度符合本校特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點第2點第1項第7款資格特聘教授之聘任，經計算各學院(共教中心)分配名額如附件2，提請討論。
說明：
(一)依本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第5點規定：每學年支領特聘加給之特聘教授名額原則為250名，並得視學校經費增減之，名額由人事室以每年2月1日人數控管。……各學院(共教中心)符合特聘教授資格第7款之名額上限，為總名額扣除符合第1至第6款特聘教授人數，按每年2月1日編制內專任有給教授(含研究員及教授級專業技術人員)比例計算，並提經行政會議通過後分配之。
(二)本校特聘教授名額原則為250名，目前已聘任219名（含符合第1至第6款資格者計177名，符合第7款資格者計42名），扣除後103學年度尚餘31個名額可分配。經以各學院103年2月1日編制內專任有給教授人數（含研究員及教授級專業技術人員），占全校編制內專任有給教授（含研究員及教授級專業技術人員）總人數1,114人之比例，再乘以31個名額，加上102學年度累計餘額，計算得各學院（含共教中心）可分配之推薦名額。
決議：通過。
三、人事室提：檢具本校約用工作人員工作規則之附表「約用人員給假一覽表」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
四、醫學院提：檢具本院與日本京都大學醫學研究科．醫學部交換學生計畫協議書中、英文草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
五、公共衛生學院提：檢具本院院務會議規則修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
六、人事室提：有關本校103學年度依「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第6款申請特聘教授案，提請討論。
說明：本案經研究發展處103年3月21日研究發展委員會會議決議：三件申請案審議未通過(附件6)。
決議：依研究發展委員會會議決議辦理。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
電機資訊學院提：檢具本院與美國西雅圖華盛頓大學工學院交換學生計畫協議書中、英文草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午3時30分)