國立臺灣大學第2809次行政會議紀錄
時間：103年4月29日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基(請假) 張慶瑞 湯明哲 莊榮輝
陳聰富 王根樹 李芳仁(楊婉玫代)
張淑英(傅友祥代)
陳弱水 劉緒宗 林惠玲(邱榮舉代)
張上淳 顏家鈺
徐源泰 郭瑞祥(胡星陽代) 陳為堅 郭斯彥(歐陽明代)
謝銘洋 郭明良(黃玲瓏代)
廖咸興 陳雪華 林達德
黃韻如 劉中鍵
顏嗣鈞
列席：項潔 黃冠棠 康正男 蔡素女 陳麗如
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具本校人類學系「芮逸夫教授紀念獎學金」設置要點修正草案1份(附件1)，提會報告。
主席裁示：本案修正後通過。
二、研究發展處報告：
(一)本校人畜共通傳染病研究中心接受臺北市動物保護處委託辦理「103年臺北市禽流感防疫工作計畫委託專業服務」計畫，經費總計新臺幣351萬5,000元整。
(二)本校氣候天氣災害研究中心接受經濟部水利署委託辦理「103年經濟部水利署災害緊急應變小組服務團計畫」，經費總計新臺幣776萬8,000元整。
(三)理學院海洋研究所接受經濟部礦務局委託辦理「我國海域礦區石油與天然氣資源潛能評估—南海(2/3)」計畫，經費總計新臺幣769萬元整。
(四)工學院應用力學研究所接受財團法人資訊工業策進會委託辦理「標竿新產品創新研發輔導計畫—技術審查分項計畫(主導性新產品開發計畫)」，經費總計新臺幣840萬4,000元整。
三、人事室報告：
(一)本校文學院外國語文學系外籍教師沙○○○、魏○○、齊○○及孟○○等4位副教授，歐陽○○兼任助理教授、歐○○兼任講師、拉○○○、若○及馬○○等5位兼任教師及林○專案計畫講師；電機資訊學院電信工程學研究所外籍教師馮○○教授，為辦理工作許可申請，擬提早發給103學年度聘書，提會報告。
(二)本校理學院地質科學系鍾孫霖教授原奉准自104年2月1日起至104年7月31日止休假研究，因103年5月1日起至中央研究院地球科學研究所任職，申請撤銷休假研究，業奉核定，提會報告。
四、共同教育中心報告：檢具臺大學生社團專案使用綜合體育館場地一覽表草案1份(附件2)，提會報告。
五、醫學院報告：本院附設醫院設立兒童醫院乙案，業於102年7月9日經本校第2770次行政會議通過後，復經臺北市衛生局102年8月28日、103年1月15日及衛生福利部103年3月20日醫事審議委員會審議通過。現依行政院衛生福利部於98年5月11日公布之「行政院各部會所屬公立醫院新設或擴充許可流程」，附設醫院申請設立之兒童醫院已於103年4月9日獲衛生福利部函覆審議通過，因本案不涉及預算員額及國庫負擔增加，擬提會後依程序報核教育部。檢具設立計畫書修正內容說明及相關資料各1份(附件3)，提會報告。
六、社會科學院報告：檢具本院社會工作學系與美國聖路易華盛頓大學社會工作學院學術交流合作協議書中、英文草案各1份(附件4)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校103學年度行事曆草案1份(附件5)，提請討論。
說明：
(一)103學年度第1學期上課開始日期訂於103年9月9日(星期二)，學期考試結束日訂於104年1月9日(星期五)，本學期開始上課至學期考試結束共計18週。
(二)103學年度第2學期上課開始日期訂於104年2月24日(星期二)，學期考試結束日訂於104年6月26日(星期五)，本學期開始上課至學期考試結束共計18週，全學年共計36週。
(三)為使本校教職員工能於104年有較長春節假日，建請2月16日、17日(星期一、二)2天調整放假，行政人員由寒休扣抵，春節則可自104年2月14日(星期六)放假至2月23日(下下週星期一)，共10天。
(四)「政府小確幸補休假政策」已由媒體發布，國定假日如遇例假日星期六則增加補休星期五，如遇星期日增加補休星期一，故104年2月27日、4月3日、4月6日及6月19日可能將補休，此訊息如經行政院人事行政總處發函到校後，本校行事曆將依規定變更。
決議：緩議。
二、教務處提：檢具本校建築與城鄉研究所與國立臺北藝術大學建築與文化資產研究所、文創產業國際藝術碩士學位學程校際選課合作協議書草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
三、醫學院提：檢具本院附設醫院新竹分院組織規程修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
四、電機資訊學院提：檢具本院與德州大學達拉斯分校工程資訊學院合作備忘錄中、英文草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
五、文學院提：檢具白先勇崑曲講座捐贈合約書草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時)