國立臺灣大學第2854次行政會議紀錄
時間：104年4月14日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基(請假) 張慶瑞 李書行 莊榮輝
陳聰富 王根樹 李芳仁 張淑英(傅友祥代)
陳弱水
劉緒宗 林惠玲 張上淳 顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥
陳為堅 郭斯彥 謝銘洋 郭明良(閔明源代) 廖咸興
陳雪華 林達德 黃韻如 劉中鍵
顏嗣鈞(林宗男代)
列席：項潔 黃冠棠 林麗瓊 徐善慧 蔡素女 陳麗如
徐炳義 吳嘉興
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：圖書館接受原住民族委員會委託辦理「104年度臺灣原住民族圖書資訊中心勞務採購案」計畫，經費總計新臺幣748萬元整。
二、人事室報告：社會科學院國家發展研究所周繼祥教授原奉准於104年2月1日至105年1月31日休假研究，現因借調財團法人海峽交流基金會擔任該會副董事長兼副秘書長職務，申請取消休假研究，業奉核定，提會報告。
三、理學院報告：檢具本院地質科學系與歐盟簽署之「歐盟伊拉斯莫斯世界計畫：歐盟亞洲材料科學及催化領域高等教育交換計畫」中文說明及英文版草案各1份(附件1)，提會報告。
參、討論事項
一、凝態科學研究中心提：檢具本中心研究人員及教師評鑑辦法修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本校博雅教學館學生夜間使用管理要點修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
三、教務處提：本校工學院高分子科學與工程學研究所申請增設「綠色永續材料與精密元件博士學位學程」，檢具計畫書草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過，提專案審查委員會審議。
四、總務處提：檢具本校各單位訂定場地借用管理要點審查表草案1份(附件5)，提請討論。
說明：本案依104年1月16日第2842次行政會議第7案附帶決議：「請總務處訂定場地借用管理通則供各單位參考，嗣後各單位自訂所屬借用管理辦法，簽會總務處、主計室及財務管理處後，提行政會議報告。」辦理。
決議：修正通過。
五、人事室提：檢具本校104學年度依「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1款至第6款申請特聘教授名冊1份(附件6)，提請討論。
說明：依第6款申請特聘教授案，經研究發展處104年3月23日研究發展委員會會議決議：審議未通過。
決議：依研究發展委員會會議決議通過，提校教師評審委員會報告。
六、理學院提：檢具本院教師評鑑辦法修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
七、理學院提：檢具本院空間資訊研究中心設置要點修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
八、工學院提：檢具「義芳化學講座」學者來台補助辦法草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
九、人事室提：為辦理本校104學年度符合本校特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點第2點第1項第7款資格特聘教授之聘任，經計算各學院(共教中心)分配名額如附件10，提會討論。
說明：
(一)依本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第5點規定：每學年支領特聘加給之特聘教授名額原則為250名，並得視學校經費增減之，名額由人事室以每年2月1日人數控管。……各學院(共教中心)符合特聘教授資格第7款之名額上限，為總名額扣除符合第1至第6款特聘教授人數，按每年2月1日編制內專任有給教授(含研究員及教授級專業技術人員)比例計算，並提經行政會議通過後分配之。
(二)本校特聘教授名額原則為250名，目前已聘任230名（含符合第1至第6款資格者計172名，符合第7款資格者計55名，及104學年度提案尚未核定之第1至6款特聘教授3人亦先列入計算，共230名），扣除後尚餘20個名額可分配。經以各學院104年2月1日編制內專任有給教授人數（含研究員及教授級專業技術人員），占全校編制內專任有給教授（含研究員及教授級專業技術人員）總人數1,142人之比例，再乘以20個名額，加上103學年度累計餘額，計算得各學院（含共教中心）可分配之推薦名額。
決議：通過。
附帶決議：本校特聘教授名額是否增加，請陳副校長、教務長、研發長、人事室主任及主計室主任組成小組研議。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、總務處提：為加速本校紹興南街校地開發，與臺北市政府共同合作以公辦都更方式推動，檢具雙方合作意向書草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
陸、散會(下午4時40分)