國立臺灣大學第2855次行政會議紀錄
時間：104年4月21日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞 李書行 莊榮輝 陳聰富
王根樹 李芳仁 張淑英 陳弱水 劉緒宗 林惠玲
張上淳 顏家鈺(莊東漢代)
徐源泰 郭瑞祥 陳為堅
郭斯彥 謝銘洋 郭明良 廖咸興 陳雪華(張素娟代)
林達德(請假)
黃韻如 劉中鍵(林秀玲代) 顏嗣鈞
列席：項潔 黃冠棠(陳石池代) 譚義績 蔡素女 陳麗如
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄
第2854次行政會議臨時動議本校紹興南街校地開發，與臺北市政府共同合作以公辦都更方式推動之合作意向書第1點第3項再修正如附件11。
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具「牛唐季蕖女士獎學金辦法」、本校「政治學系徐啟智先生獎助學金辦法」修正草案及本校「心理學系鄭昭明教授紀念獎學金辦法」草案各1份(附件1-1~1-3)，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)氣候天氣災害研究中心接受經濟部水利署委託辦理「水災潛勢風險圖資更新研發及加值應用」計畫，經費總計新臺幣339萬元整。
(二)生物多樣性研究中心接受行政院農業委員會林務局委託辦理「國家生物多樣性監測與報告系統規劃－陸域」計畫，經費總計新臺幣300萬元整。
(三)社會科學院社會工作學研究所接受衛生福利部社會及家庭署委託辦理「落實身心障礙者權利公約專案服務計畫」，經費總計新臺幣1,360萬元整。
(四)醫學院、工學院醫學工程學研究所接受衛生福利部委託辦理「104年度醫療器材援助平台計畫」，經費總計新臺幣430萬元整。
(五)醫學院醫學系精神科接受衛生福利部委託辦理「104年度兒童青少年精神疾病之流行病學調查委託科技研究計畫」，經費總計新臺幣641萬4,221元整。
(六)公共衛生學院職業醫學與工業衛生研究所接受雲林縣衛生局委託辦理「104年度雲林縣沿海地區環境流行病學研究計畫」，經費總計新臺幣775萬元整。
三、人事室報告：工學院土木工程學研究所張堂賢教授原奉准於104年8月1日至105年7月31日休假研究，現因考量該系交通工程組於104學年度上學期教學人力不足，申請變更休假研究期間為105年2月1日至106年1月31日，以協助開課，業奉核定，提會報告。
四、文學院報告：檢具本院藝術史研究所與日本京都工藝纖維大學協議書中文說明及英文版草案各1份(附件2)，提會報告。
五、生物資源暨農學院報告：實驗林管理處與瑩端數位股份有限公司簽署「政府4G應用服務計畫」，檢具合作意願書草案1份(附件3)，提會報告。
六、總務處報告：有關徐州校區交接作業，本處已於104年4月15日與社會科學院完成現場點交，多數空間均已完成搬遷，惟少數空間仍存放物品，為維持館舍安全及學校整體規劃考量，請社會科學院協助同仁儘速完成搬遷作業。
參、討論事項
一、氣候天氣災害研究中心提：檢具本校與浙江大學合作備忘錄草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
二、教務處提：檢具本校專任教師授課時數減免要點修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
三、國際事務處提：檢具本校與澳洲汀肯大學交換學生計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
四、財務管理處提：檢具楊金豹基金捐贈合約書草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
五、文學院提：檢具本校文學院、出版中心與哈佛燕京學社出版「臺大哈燕學術叢書」合作協議書中文說明及英文版草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
六、文學院提：檢具本院國際華語研習所設置要點草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
七、管理學院提：檢具本院現職暨新聘績優教研人員給與審核標準及審議作業規定修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
八、管理學院提：檢具本院特聘教授聘任標準及審議作業規定修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
九、管理學院提：檢具本校財務金融學系卓越教師獎勵暨聘才基金使用辦法草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
十、公共衛生學院提：檢具本院「教師聘任升等審查細則」修正草案及「健康行為與社區科學研究所教師評審委員會設置及評審作業要點」草案各1份(附件13-1~13-2)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時40分)