國立臺灣大學第2860次行政會議紀錄
時間：104年5月26日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基(請假) 張慶瑞(請假)
李書行 莊榮輝
陳聰富 王根樹 李芳仁 張淑英 陳弱水 劉緒宗
林惠玲 張上淳(陳惠文代)
顏家鈺 徐源泰
郭瑞祥(胡星陽代) 陳為堅 郭斯彥(歐陽明代) 謝銘洋
郭明良 廖咸興 陳雪華(張素娟代)
林達德 黃韻如
劉中鍵 顏嗣鈞
列席：項潔(陳韋涵代)
黃冠棠 蔡素女 陳麗如
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄
本校第2859次行政會議討論事項第6案醫學院與財團法人羅許基金會羅東博愛醫院教學及研究合作合約續約草案，決議修正為：「撤案。」。
貳、報告事項
一、教務處報告：
(一)本校105學年度博士班申請案計有3案，教育部核復情形說明如下：
1.「氣候變遷與永續發展博士學位國際學程」增設案，該部已於104年5月13日以臺教高(四)字第1040061497A號函核定通過，並修正名稱為「氣候變遷與永續發展國際博士學位學程」。
2.「綠色永續材料與精密元件博士學位學程」增設案，教育部於104年5月19日以臺教高(四)字第1040065146B號函核定同意105學年度設立招生。
3.「醫療器材與醫學影像研究所博士班」增設案，業經教育部於104年3月18日以臺教高(四)字第1040029805A號函核復該案因未符碩士班須設立達3年以上之規定，未予受理。
4.已請增設單位參酌初、複審意見，就師資、課程、空間規劃、圖儀設備等相關配合措施，積極籌設，並於105學年度設立招生。
5.上揭增設案不另核給教師員額及招生名額，應於本校既有資源及招生名額內自行調整。
(二)為配合行政院公布之「中華民國105年政府行政機關辦公日曆表」，修正本校104學年度行事曆調整放假日如下：105年1月30日調整放假，105年2月12日春節調整放假日，105年4月5日兒童節補假。行事曆修正後本校職工實施調整放假日期：105年1月30日、2月5日抵扣寒休2日及105年4月1日抵扣暑休1日，提會報告。
二、人事室報告：
(一)檢具本校專任教師承接計畫相關規定1份(附件1)，提會報告。
(二)理學院物理學系外籍教師裴○○教授，為辦理工作許可申請，擬提早發給104學年度聘書，提會報告。
(三)本校數學系陳榮凱教授兼任國家理論科學中心主任(功能性)，自104年2月1日起每週核減授課時數2小時；土木工程學系康仕仲教授兼任研究發展處產學合作總中心副主任(功能性)，自104年2月1日起每週核減授課時數1小時；電機工程學系呂學士教授兼任聯發科-臺大創新研究中心主任(功能性)，自104年2月1日起每週核減授課時數2小時；光電醫學研究中心曾文毅教授兼任醫學院分子生醫影像中心主任(功能性)，自104年8月1日起每週核減授課時數2小時，光電醫學研究中心駱遠助理教授兼任醫學院分子生醫影像中心行政組組長(功能性)，自104年8月1日起每週核減授課時數1小時，提會報告。
三、社會科學院報告：
(一)檢具本院社會工作學系與香港浸會大學社會工作學系學術交流合作協議書草案1份(附件2)，提會報告。
(二)檢具本院社會工作學系與香港大學社會及社會行政學系學術交流合作協議書中文說明及英文版草案各1份(附件3)，提會報告。
四、醫學院報告：檢具本校藥學專業學院與日本京都藥科大學學術交流合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件4)，提會報告。
五、管理學院報告：檢具本院財務金融學系與美國福特漢姆大學商學院合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件5)，提會報告。
六、主席報告：本校未來新進教師之學齡前眷屬得優先進入臺大附幼就讀。
參、討論事項
一、人事室提：檢具本校各學院新聘專任教師聘任作業準則修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
二、人事室提：有關本校「與國際合作大學交換教師實施要點」及「校際短期出國交換教師計畫實施細則」整併案，檢具合併草案1份(附件7)，提請討論。
說明：依104年4月28日本校第2856次行政會議第4案國際事務處提本校校際出國交換教授計畫實施辦法草案，決議：「本案與『國立臺灣大學與國際合作大學交換教師實施要點』整併後，再提會審議。」辦理。
決議：修正通過。
三、人事室提：檢具本校獎勵職工積極參與校務獎勵實施要點修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：本案重新研議後再提會討論。
四、文學院提：檢具本院語文中心設置辦法修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過，送校務會議備查。
五、醫學院提：檢具本院新聘專任教師聘任作業準則修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
六、醫學院提：檢具本院急診醫學科教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
七、醫學院提：本院護理學系退休教師戴玉慈教授因執行研究計畫，申請保留使用護理系102室之研究空間，自104年8月1日至105年7月31日止，研究室管理人改由羅美芳副教授擔任，提請討論。
決議：通過。
八、生物資源暨農學院提：檢具本院新聘專任教師聘任作業準則修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時25分)