國立臺灣大學第2865行政會議紀錄
時間：104年6月30日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池(陳良基代) 陳良基 張慶瑞 李書行(請假)
莊榮輝 陳聰富 王根樹 李芳仁 張淑英(張華玲代)
陳弱水 劉緒宗 林惠玲 張上淳 顏家鈺
徐源泰(陳世銘代)
郭瑞祥 陳為堅 郭斯彥 謝銘洋
郭明良 廖咸興 陳雪華(陳光華代)
林達德 黃韻如
劉中鍵 顏嗣鈞
列席：項潔(陳韋涵代)
黃冠棠 王俊凱 黃麗玲 蔡素女
陳麗如 吳莉莉 林冠嘉 張明旭
主席：陳副校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具本校「機械系陳明新教授紀念獎學金設置要點」、「化學工程學系國際學位博士班學生助學金辦法」草案及「圖書資訊學系系友會獎學金設置要點」修正草案各1份(附件1-1~1-3)，提會報告。
二、研究發展處報告：公共衛生學院健康政策與管理研究所接受衛生福利部委託辦理「104年度專責一般醫療主治醫師照護制度推廣輔導計畫」，經費總計新臺幣360萬元整。
三、人事室報告：文學院中國語文學系外籍教師梁○○兼任助理教授，為辦理工作許可申請，擬提早發給104學年度聘書，提會報告。
四、管理學院報告：檢具本院玉山學術獎捐贈契約書續約草案1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、凝態科學研究中心提：檢具本中心主任遴選辦法修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
二、校園規劃小組提：檢具本校性別友善廁所設置要點草案1份(附件4)，提請討論。
說明：依據104年6月6日本校103學年度第2學期第2次校務會議決議：「(一)同意推動性別友善廁所之設置。(二)由校園規劃小組邀集學生會共同研擬本校『性別友善廁所設置辦法』，提行政會議討論，分階段及優先順序於校內設立性別友善廁所。」辦理。
決議：請依與會主管意見修正後再議。
三、圖書館提：檢具本校與華碩電腦股份有限公司簽署合作備忘錄草案1份(附件5)，提請討論。
決議：請依與會主管意見，考慮是否分捐贈案、合作案處理，確認後再議。
四、人事室提：檢具本校「教師評審委員會設置辦法」、「各學院教師評審委員會設置準則」及「各系(科)所學位學程教師評審委員會設置準則」修正草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過，提校教評會、校務會議討論。
五、文學院提：檢具本院翻譯碩士學位學程教師評審委員會設置辦法修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
六、醫學院提：本院醫學系皮膚科紀秀華教授於104年7月31日退休，因執行研究計畫，申請保留使用研究空間至105年7月31日止，研究空間管理人更改為共同主持人廖怡華副教授，提請討論。
決議：通過。
七、醫學院提：本院醫學系復健科賴金鑫教授因執行研究計畫，申請退休後保留使用研究空間至105年2月29日止，提請討論。
說明：本案研究空間管理人已於103年8月1日起更改為共同主持人陳思遠助理教授。
決議：通過。
八、生命科學院提：檢具本院新聘專任教師聘任作業準則修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
九、研究發展處提：檢具本校逕行修讀博士學位學生研究提升計畫試辦方案草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
十、學生事務處提：檢具本校學生獎懲委員會組織辦法修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午5時35分)