國立臺灣大學第2866行政會議紀錄
時間：104年7月9日(星期四)下午1時30分
地點：雲林古坑慈心有機農場慈心堂
出席：楊泮池 陳良基(請假) 張慶瑞(請假) 李書行
莊榮輝(郭鴻基代)
陳聰富 王根樹 李芳仁 張淑英
陳弱水 劉緒宗 林惠玲(請假)
張上淳 顏家鈺
徐源泰 郭瑞祥(胡星陽代) 陳為堅 郭斯彥(請假)
謝銘洋
郭明良(吳益群代) 廖咸興 陳雪華 林達德
黃韻如 劉中鍵(連文發代) 顏嗣鈞
列席：黃冠棠 蔡素女 陳麗如
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)氣候天氣災害研究中心接受臺北市政府消防局委託辦理「104年度臺北市災害防救深耕第2期計畫專案服務採購案」，經費總計新臺幣563萬2,000元整。
(二)生命教育研發育成中心接受教育部委託辦理「生命教育教師增能實驗及推廣計畫」，經費總計新臺幣438萬5,542元整。
(三)理學院地理環境資源學系接受教育部委託辦理「教育部委辦第2期智慧生活整合性人才培育計畫」，經費總計新臺幣433萬5,000元整。
二、工學院報告：檢具本校化學工程學系與韓國漢陽大學能源工程系學術合作備忘錄中文說明、英文版草案各1份(附件1)，提會報告。
三、生物資源暨農學院報告：檢具本院農藝學系教室空間借用辦法草案1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、秘書室提：檢具本校校友會館共同管理委員會設置要點草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
二、國際事務處提：檢具本校與美國匹茲堡大學校際合作協議書及交換學生協議書中文說明、英文版草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
三、財務管理處提：檢具校友楊敏盛董事長現金捐贈本校之捐贈合約書草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
四、圖書館提：檢具本校與華碩電腦股份有限公司簽署合作備忘錄草案1份(附件6)，提請討論。
說明：本案業經104年6月30日第2865次行政會議討論決議：「請依與會主管意見，考慮是否分捐贈案、合作案處理，確認後再議。」。
決議：修正通過。
五、人事室提：檢具本校聘任專業技術人員擔任教學作業要點修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
六、人事室提：檢具本校「獎勵職工積極參與校務獎勵實施要點」及「績優職員選拔獎勵要點」修正草案各1份(附件8-1~8-2)，提請討論。
說明：本校獎勵職工積極參與校務獎勵實施要點修正案前經104年5月26日第2860次行政會議討論決議：「本案重新研議後再提會討論。」。
決議：本校「獎勵職工積極參與校務獎勵實施要點」修正通過，「績優職員選拔獎勵要點」通過。
七、人事室提：有關本校103學年度第2學期名譽教授提名案，檢具名譽教授審議委員會會議紀錄、推薦及未獲推薦名單、提名名冊各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
八、醫學院提：檢具本院醫療器材與醫學影像研究所教師評審委員會設置辦法草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
九、工學院提：檢具「義芳化學講座」學者來台補助辦法修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
肆、臨時動議(無)
伍、散會(下午3時15分)