國立臺灣大學第2867行政會議紀錄
時間：104年7月21日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池(張慶瑞代) 陳良基(請假) 張慶瑞
李書行
莊榮輝(郭鴻基代)
陳聰富 王根樹(葛宇甯代) 李芳仁
張淑英(傅友祥代)
陳弱水 劉緒宗 林惠玲 張上淳
顏家鈺 徐源泰(劉振軒代)
郭瑞祥 陳為堅
郭斯彥(陳銘憲代) 謝銘洋 郭明良 廖咸興 陳雪華
林達德 黃韻如 劉中鍵
顏嗣鈞
列席：黃冠棠 鄭秀玲 蔡素女 陳麗如 凌鴻儀
主席：張副校長 記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄
本校第2866次行政會議報告事項第4案，有關103學年度教學優良教師遴選作業案，暫先撤案。
貳、報告事項
一、教務處報告：本校103學年度第2學期學士班、碩、博士班各教師應送成績之截止日為104年7月6日，經本處積極催繳，至7月13日上午8時止，教師仍未送成績或所繳交之成績未達該班人數50％之各學院科目名單如附件1，提會報告，請協助催繳。
二、研究發展處報告：生物資源暨農學院園藝暨景觀學系接受行政院環境保護署委託辦理「應用室內植物淨化空氣與改善病態建築物症候群之調查及推廣專案工作」計畫，經費總計新臺幣368萬元整。
三、文學院報告：檢具本院圖書資訊學系場地借用管理要點草案1份(附件2)，提會報告。
四、醫學院報告：
(一)本院暨附設醫院擬依99年2月23日本校第2612次行政會議通過之教研合作合約書範本與亞東醫院續約(附件3)，提會報告。
(二)本院暨附設醫院擬依99年2月23日本校第2612次行政會議通過之醫療合作合約書範本與大千綜合醫院等70家醫院續約(附件4)，提會報告。
五、工學院報告：檢具本院土木工程學系與重慶大學建設管理與房地產學院學術交流合作備忘錄及交換學生協定正體中文、簡體中文草案各1份(附件5)，提會報告。
參、討論事項
一、秘書室提：檢具本校「104學年度出席校務會議教師代表名額分配表」1份(附件6)，提請討論。
說明：
(一)當然代表係依本校組織規程第36條第1項規定及人事室提供之資料計算。
(二)「系所及非屬學院單位主管代表」部分，依組織規程第36條第2項第1款：「由學院及非屬學院單位各推派所屬系所主管或單位主管總額三分之ㄧ出任。如有小數，四捨五入計至整數。」辦理。
(三)「教師代表」產生方式，依組織規程第37條第1項：「校務會議之教師代表分別依各學院教授、副教授、助理教授及講師之人數，按比例分配給各學院，由各學院教師選舉產生。…」及第2項：「非屬學院之教師代表由非屬學院之教師，依前項所定程序產生。…」辦理。
決議：通過。
二、教務處提：檢具國立臺灣大學聯盟碩士班聯合招生委員會設置辦法草案1份(附件7)，提請討論。
決議：請教務處依與會主管意見修正後再議。
三、教務處提：醫學院基因體暨蛋白體醫學研究所碩士班中文學位名稱為「理學碩士」，英文學位名稱為「Master of Science (M.S.)」，提請討論。
決議：通過。
四、教務處提：法律學院申請減免所屬全體專任教授授課時數1小時，提請討論。
決議：請法律學院提供相關資料後再議。
五、教務處提：檢具本校心理學系與國立政治大學教育學系校際選課合作協議書草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
六、研究發展處提：檢具本處與美國加州理工學院工程與應用學部合作備忘錄中文說明、英文版草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
七、人事室提：檢具本校校務基金進用教學人員及研究人員實施要點修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：本案修正通過，並請研發處提各學院學術提升交流會議討論，再由人事室依其決議內容辦理後續法規修正事宜。
八、人事室提：檢具104學年度申請符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第7款資格特聘教授彙整名冊1份(附件11)，提請討論。
說明：
(一)依本校特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點第2點第1項第7款規定，本校編制內專任有給教授，教學、研究、服務績效良好，且符合教師免辦評估條件，或任教授五年以上，並具備各學院自訂之特聘教授聘任標準，得聘任為特聘教授。
(二)104學年度依該要點第2點第1項第7款申請特聘教授之名額，業經本校第2854次行政會議討論通過(上限為20名)。
決議：通過。
九、社會科學院提：檢具本院「臺大經濟統計資料研究中心」設置要點及推動構想書草案各1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
十、進修推廣部提：本部辦理「事業經營法務碩士在職學位學程」(PMLBA)每學期學費擬訂為新臺幣90,000元整，檢具本校與清大、交大等校之學雜費比較表1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午5時20分)