國立臺灣大學第2870行政會議紀錄
時間：104年8月18日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞 李書行(請假) 莊榮輝
陳聰富(陳佳慧代)
王根樹 李芳仁 張淑英 陳弱水
劉緒宗(吳俊傑代)
蘇國賢(張佑宗代)
張上淳(倪衍玄代)
顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥 陳為堅
陳銘憲 詹森林 郭明良(閔明源代) 廖咸興 陳雪華
林達德 黃韻如(謝淑芬代)
劉中鍵 顏嗣鈞
列席：何弘能 項潔 許輔 蔡素女 陳麗如 王瑞琦
羅舒欣 何家珍 趙文理 蔡博藝 姜柏任
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：生物資源暨農學院生物環境系統工程學系接受雲林縣環境保護局委託辦理「104年度沿海地區健康風險評估計畫」，經費總計新臺幣425萬元整。
二、人事室報告：管理學院國際企業學系林修葳教授原奉准於105年8月1日至106年1月31日休假研究，現因104年8月1日至107年7月31日借調東海大學，申請取消休假研究，業奉核定，提會報告。
三、生物資源暨農學院報告：檢具本院新聘專任教師聘任作業準則修正草案1份(附件1)，提會報告。
四、教務處報告：檢具105年度各學院學術領域全面提升計畫及教務處提升教學品質計畫相關作業時程表各1份(附件2)，提會報告。
五、總務處報告：為本校安全需要，各單位館舍、辦公室之門禁管理方式請考量修正，並提供館舍保全或駐警隊備用鑰匙，以符合緊急救災需求。
參、討論事項
一、學生事務處提：檢具本校研究生獎勵金實施辦法修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
二、學生事務處提：檢具本校學生生活學習助學金設置要點修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
三、食品安全中心提：檢具本校食安基金捐贈合約書草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
四、教務處提：檢具本處教務諮詢委員會設置辦法修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
五、主計室提：本(104)年度預算分配，經衡酌教育部補助款、學雜費收入、本校自籌收入預計結餘狀況及總務處提供之新增電費，擬分配情形如附件7，提請討論。
說明：本年度教育部補助款、學雜費、利息等收入共62億1,071萬元，連同場地設備管理、招生考試等收支並列項目之預計結餘3億2,536萬9千元，共有可分配額度65億3,607萬9千元，分配原則及金額如下：
(一)分配全校性管總費用13億9,214萬元、學生公費獎勵金3億9,944萬8千元、專項資本支出7,880萬7千元(詳表一)。
(二)分配教學訓輔經費及全校性儀器設備費，包括薪資鐘點費、研究生論文費、房屋設備修繕維護、海研一號、在職專班等專項經費38億8,141萬元，各單位經費預計分配8億5,242萬7千元，其中各單位圖書儀器設備費3億9,782萬7千元，援例由總務處另案分配(詳表二)。
(三)本年度各學院教學經常費以修正教育部分配公式為基準計算，所得結果再和上年度分配各學院教學經常費比較，取其較高者，並攤提104年新增電費後，作為本年度各學院教學經常費之分配數(詳表三及表四)。
(四)按醫、工、生農、電資學院教學經常費3%計算，本年度補貼理學院及生命科學院外系實習材料費計216萬4千元，分配作業請理學院及生命科學院自行辦理。
(五)校總區外之醫學院、公衛學院及進修推廣部自行負擔全額水電費用。
(六)各單位經費分配經(三)、(四)之調整、補貼及攤提104年新增電費後結果如表五，分配金額為8億6,958萬2千元，較原預計分配數增加1,715萬5千元。
(七)依總務處提報第2868次行政會議104年度電費分攤案決議，102年度節餘數中14,000,839元擬作為抵扣各單位104年分攤電費，103年度節餘數中6,446,842元用於支應104年度水費，另4,571,727元保留支應105年度水費。104年度由教學經常費及圖儀費分配數應扣除之新增電費為37,599,617元，由校總區各單位（含各行政單位、學院及共同項目）平均分攤，分攤比例為5.21％(詳表五)。
(八)本年度各一級單位經費前經簽奉核定者，配合移列原補助單位經費或新增減分配數，分配數異動情形詳表五。
決議：通過。
六、總務處提：有關本校本(104)會計年度圖書儀器設備費分配案(附件8)，提請討論。
說明：配合電費分攤方案校總區各單位依5.21％比例分攤電費。
決議：通過。
七、國際事務處提：檢具本校與美國康乃狄克大學校際學術交流合作協議書及交換學生備忘錄中文說明、英文版草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
八、國際事務處提：檢具本校與加拿大渥太華大學學術交流合作協議書及交換學生備忘錄中文說明、英文版草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
九、國際事務處提：檢具本校與香港中文大學關於舉辦“漢語－普通話研修課程”專案工作備忘錄草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
十、國際事務處提：檢具本校與北京大學、香港中文大學、南京大學、上海交通大學等兩岸四地大學關於推動提升中文學術期刊地位合作協議書草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
十一、人事室提：檢具本校104學年度新增48位績優加給人員名冊如附件13，提請討論。
決議：通過。
十二、人事室提：檢具本校服務績優技工、工友選拔辦法修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
十三、人事室提：檢具本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」及「現職暨新聘績優教研人員給與作業要點」修正草案各1份(附件15)，提請討論。
決議：通過，本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」提校務會議討論，「現職暨新聘績優教研人員給與作業要點」提校務基金管理委員會討論。
十四、學校分部總辦事處提：檢具「臺大雲林校區農業機具及推廣育成合作備忘錄」草案1份(附件16)，提請討論。
決議：通過。
十五、教務處提：生物資源暨農學院生物產業傳播暨發展學系學士班中文學位名稱原為「社會科學學士」，修正為「傳播學學士」，英文學位名稱原為「Bachelor of Social Science」，修正為「Bachelor of Science in Communication (B.S.)」，碩士班中文學位名稱原為「社會科學碩士」，修正為「傳播學碩士」，英文學位名稱原為「Master of Social Science」，修正為「Master of Science (M.S.)」，博士班中文學位名稱原為「社會科學博士」，修正為「傳播學博士」，英文學位名稱仍維持為「Doctor of Philosophy (Ph. D.)」，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午5時5分)