國立臺灣大學第2871行政會議紀錄
時間：104年9月1日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基(請假) 張慶瑞
李書行 莊榮輝
陳聰富 王根樹 李芳仁 張淑英(楊景珮代) 陳弱水
劉緒宗 蘇國賢 張上淳 顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥
陳為堅(黃耀輝代) 陳銘憲 詹森林 郭明良
廖咸興
陳雪華(陳光華代) 林達德 黃韻如 劉中鍵 顏嗣鈞
列席：何弘能 項潔 林麗瓊 蔡素女 陳麗如 薛雅芳
陳翠仙 官淑蕙 陳宣竹
賴櫻芳 姜柏任 于閔如
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具「許恪士先生獎學金設置辦法」、「國立臺灣大學任江履昇女士清寒獎學金設置要點」、「鄧公玄先生紀念獎學金辦法」、「國立臺灣大學香港校友會獎學金設置要點」及「國立臺灣大學香港校友會助學金設置要點」修正草案各1份(附件1-1~1-5)，提會報告。
二、研究發展處報告：社會科學院社會學系接受文化部委託辦理「文化部推展公民審議及參與式預算實驗計畫」，經費總計新臺幣679萬2,000元整。
三、工學院報告：本院土木工程學系為推動與澳洲科廷大學居住環境學院人文學系之學術交流及學生交流，檢具本校與澳洲科廷大學博士雙學位協議書中文說明、英文版草案各1份(附件2)，提會報告。
四、電機資訊學院報告：檢具本院生醫電子與資訊學研究所生醫核心實驗室使用申請及收費辦法草案1份(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、凝態科學研究中心提：檢具本校與美國能源局附屬勞倫斯柏克萊國家實驗室用戶協議中文說明、英文版草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本處教學發展中心教學發展專業諮詢服務收費標準草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
三、教務處提：檢具本校「教務處教學發展中心教學助理教學諮詢服務實施要點」修正草案及「教學諮詢服務諮詢員勞務承攬契約書」草案各1份(附件6-1~6-2)，提請討論。
決議：修正通過。
四、總務處提：檢具本校校園交通管理要點修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
五、圖書館提：檢具「國立臺灣大學聯盟」圖書館一卡通聯合服務協議書草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
六、人事室提：檢具本校組織規程第29條附表三修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
七、人事室提：本校104學年度教師及編制外校務基金專案計畫教師(均含研究人員)升等案，業由各學院(中心)審查通過推薦到校，共計111人，檢具「各院(中心)教師(研究人員)核定分配名額及申請升等人數統計表」、「編制外校務基金專案計畫教師(研究人員)核定分配名額及申請升等人數統計表」、「申請升等教師(研究人員)名單」、「各學院推薦使用升等特設名額教師名單」、「編制外校務基金專案計畫教師申請升等教師名單」及「教師(研究人員)升等初核意見彙整表」各1份(附件10)，提請討論。
說明：
(一)104學年度各學院(中心)審查通過推薦到校教師升等人數計111人，其中編制內專任教師：副教授升等教授52名(含生農學院實驗林管理處副研究員升等研究員1人)、助理教授升等副教授55名、講師升等助理教授3名(含生農學院實驗林管理處研究助理升等助理研究員1名)，共計110名。校務基金進用編制外專案計畫教師：專案計畫助理教授升等專案計畫副教授1名。
(二)除電機資訊學院預借副教授升等教授1名，電機資訊學院及法律學院各推薦使用升等特設名額1名外，均依104年3月10日第2850次行政會議通過分配名額辦理。
決議：通過。
八、社會科學院提：檢具本院中國大陸研究中心設置要點修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
九、生物資源暨農學院提：本院植物病理與微生物學系退休教師曾顯雄教授因執行研究計畫，申請保留使用研究室及實驗空間至104年12月31日止，提請討論。
決議：通過。
十、國際事務處提：檢具國立臺灣大學辦理本校學生赴境外研修要點修正草案１份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、臨時動議(無)
伍、散會(下午4時25分)