國立臺灣大學第2874行政會議紀錄
時間：104年9月22日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞 李書行 莊榮輝 陳聰富
王根樹(徐炳義代)
李芳仁 張淑英(傅友祥代)
陳弱水 劉緒宗 蘇國賢 張上淳 顏家鈺 徐源泰
郭瑞祥(胡星陽代)
陳為堅 陳銘憲 詹森林
郭明良(請假)
廖咸興 陳雪華(張素娟代)
林達德
黃韻如 劉中鍵 顏嗣鈞
列席：何弘能 項潔 陳忠仁 李心予 許舜堯 蔡素女
余珮琦 陳麗如 蔡培元 胡凱焜
主席：楊校長
記錄：江若慧
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)共同教育中心體育室接受教育部體育署委託辦理「國民體適能政策旗艦計畫第1期」，經費總計新臺幣873萬9,488元整。
(二)生物資源暨農學院生物產業自動化教學及研究中心接受行政院農業委員會委託辦理「智慧農業綜合防治技術應用於番茄夜蛾(棉蛉蟲)監測」計畫，經費總計新臺幣350萬元整。
(三)公共衛生學院職業醫學與工業衛生研究所接受彰化縣衛生局委託辦理「104-105年彰化縣大城鄉環境流行病學研究計畫」，經費總計新臺幣390萬元整。
二、醫學院報告：
(一)本院暨附設醫院擬依99年2月23日本校第2612次行政會議通過之教研合作合約書範本與國泰醫院及義大醫院續約(附件1)，提會報告。
(二)本院暨附設醫院擬依99年2月23日本校第2612次行政會議通過之醫療合作合約書範本與衛生福利部臺南醫院、國立陽明大學附設醫院及臺北榮民總醫院蘇澳分院等3家醫院簽約(附件2)，提會報告。
(三)檢具本院新聘專任教師聘任作業準則修正草案1份(附件3)，提會報告。
三、學校分部總辦事處報告：檢具「臺大雲林校區農業機具及推廣育成合作備忘錄」修正草案1份(附件4)，提會報告。
參、討論事項
一、生物技術研究中心提：檢具本中心設置辦法修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過，送校務會議備查。
二、員工醫藥互助基金保管運用委員會提：依本委員會決議暨會員意見問卷調查結果，申請解散員工醫藥互助會，提請討論。
說明：
(一)財源困境：由於互助基金非依法設立登記之財團法人（基金會），醫互會亦非社團法人，既不具法人地位，亦非本校組織單位，僅屬「非法人團體」性質，導致互助基金難以孳息。在無法開源曁難以節流的情況下，年年虧損已成常態。
(二)人力匱乏：本委員會行政人力，均係由本校之行政人員兼任，且均為義務職。隨校務推動，業務負荷量日益繁重，兼任本會業務之行政同仁已堅辭繼續支援，從104年初起會務已全面停擺。
(三)功用萎縮：相較於民國45年，目前會員薪資所得已大幅增加，公教保險、勞工保險、健康保險等功能也日益完善，互助基金之功用已大不如前，向本委員會申請之醫藥補助案僅有年約 284 件。
(四)會員意見調查發出問卷數計1337份，回收問卷計370 份(占28%)。結果有254份(占69%)同意“解散並將結餘互助金依過往已繳交會費之比率退還給會員”。
決議：通過，提校務會議討論。
三、教務處提：進修推廣部事業經營碩士在職學位學程，碩士班中文學位名稱為「事業經營碩士」，英文學位名稱為「Master of Business Administration(M.B.A.)」，提請討論。
決議：通過。
四、總務處提：檢具本校教職員宿舍委員會組織及議事規則修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
五、國際事務處提：檢具本校與昆山杜克大學關於學士學位生第二校園國際化學習項目合作備忘錄正體中文、簡體中文草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：緩議。
六、國際事務處提：檢具本校與日本筑波大學、法國波爾多大學Joint-Degree合作意向書中文說明、英文版草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
七、人事室提：檢具本校勞(健)保及勞退金收費要點草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
八、人事室提：醫學院免疫學研究所賈景山教授申請於105年2月1日起至105年7月31日止休假研究案，提請討論。
說明：依據本校教授休假研究實施要點第7點規定：「本校於每年四月辦理次學年度教授休假研究之申請。…… 如因個人突發狀況，未能於前項期間內申請時，得專案簽准後依規定提出」。本案經初審均符合規定，提會討論。
決議：通過。
九、生物資源暨農學院提：檢具本院與日本筑波大學生命暨環境科學研究所博士雙學位計畫備忘錄中文說明、英文版草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時35分)