國立臺灣大學第2879行政會議紀錄
時間：104年11月3日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基(請假) 張慶瑞 李書行 莊榮輝
陳聰富 王根樹 李芳仁 張淑英 陳弱水
劉緒宗
蘇國賢 張上淳 顏家鈺(楊燿州代)
徐源泰
郭瑞祥(胡星陽代) 陳為堅 陳銘憲 詹森林 郭明良
廖咸興 陳雪華 林達德 黃韻如 劉中鍵 顏嗣鈞
列席：何弘能 項潔 蔡素女 余珮琦
陳麗如
主席：楊校長 記錄：柯佳恩
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)理學院地質科學系接受財團法人工業技術研究院委託辦理「地質處置前瞻議題研究」計畫，經費總計新臺幣2,850萬9,000元整。
(二)醫學院小兒科接受Agilis Biotherapeutics, LLC委託辦理「AADC Deficiency
Gene Therapy」計畫，經費總計新臺幣1,398萬3,350元整。
(三)生物資源暨農學院農業化學系接受行政院環境保護署委託辦理「2015年亞太土壤及地下水污染整治工作小組交流暨國際環保合作推動」計畫，經費總計新臺幣580萬元整。
二、人事室報告：工學院應用力學研究所朱錦洲教授原奉准於105年2月1日至105年7月31日休假研究，現因其主持之科技部三年期研究計畫將於105年7月底結案，需全力投入以完成結案報告，申請取消休假研究，業奉核定，提會報告。
三、文學院報告：
(一)檢具本院「新聘專任教師聘任作業準則」修正草案1份(附件1)，提會報告。
(二)檢具本院「優秀及清寒交換學生獎學金設置要點」及「國際學生獎學金設置要點」修正草案各1份(附件2-1~2-2)，提會報告。
(三)檢具「劉翔飛教授紀念獎學金設置辦法」、「金祥恆教授紀念獎學金設置辦法」、「戴君仁教授暨夫人顧志鵷女士紀念獎學金設置辦法」、「孔德成先生論文獎學金設置要點」修正草案各1份(附件3-1~3-4)，提會報告。
(四)檢具本院戲劇學系與上海戲劇學院教務處交換學生計畫協議書及訪問教授計畫備忘錄正體中文、簡體中文草案各1份(附件4)，提會報告。
(五)檢具本院日本語文學系與高麗大學文學院日本語文學系交換生計畫協議書中、韓文草案各1份(附件5)，提會報告。
四、理學院報告：檢具本校全球變遷研究中心與未來地球的海岸計畫辦公室(位於愛爾蘭University College Cork)合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件6)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：本校醫學院光電醫學研究中心申請裁撤調整併入「醫療器材與醫學影像研究所」，檢具計畫書草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過，提校務發展規劃委員會討論。
二、國際事務處提：檢具本校與新加坡科技設計大學校際交換學生協議書中文說明及英文版草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
三、理學院提：檢具本院「貴重儀器中心運作管理要點」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
四、社會科學院提：檢具本院「東亞民主研究中心設置要點」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
五、工學院提：檢具本院及電機資訊學院與科威特大學工程與石油學院交換學生協議書中文說明及英文版草案各1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
六、生物資源暨農學院提：檢具國立清華大學生命科學院生物資源保種研究中心、財團法人辜嚴倬雲植物保種暨環境保護發展基金會與本校獸醫專業學院保育合作意向書草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
七、生物資源暨農學院提：檢具本院與韓國東國大學學術交流及合作協議書、學生交換計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
八、管理學院提：檢具本院資訊管理學系「延攬優秀年輕學者獎助辦法」草案1份(附件14)，提請討論。
決議：修正通過。
九、電機資訊學院提：檢具「捐助國立臺灣大學設立鍾双麟學術講座合約書」草案1種，併學術副校長室意見如附件15，提請討論。
決議：修正通過。
十、法律學院提：檢具本院與韓國高麗大學法學院學術交流與學生交換協議書中文說明及英文版草案各1份(附件16)，提請討論。
決議：通過。
十一、法律學院提：檢具本院與美國韋恩州立大學法學院學生交換暨學術交流協議書中文說明及英文版草案各1份(附件17)，提請討論。
決議：通過。
十二、法律學院提：檢具本院與美國加州大學哈斯汀法學院學生交換計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件18)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午3時45分)