國立臺灣大學第2880次行政會議紀錄
時間：104年11月10日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池 陳良基 張慶瑞 李書行 莊榮輝 陳聰富
王根樹 李芳仁(吳益群代)
張淑英(郭芠代) 陳弱水
劉緒宗 蘇國賢 張上淳(鄧述諄代) 顏家鈺 徐源泰
郭瑞祥 陳為堅 陳銘憲 詹森林 郭明良
廖咸興
陳雪華 林達德(請假) 黃韻如 劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能(請假) 項潔 蔡素女 余珮琦
陳麗如
主席：楊校長
記錄：柯佳恩
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)生物資源暨農學院農業化學系接受瑞昶科技股份有限公司委託辦理「全國土壤性質調查與管理」計畫，經費總計新臺幣300萬元整。
(二)水工試驗所接受行政院農業委員會水土保持局委託辦理「集水區保育治理巨量資料分析先期示範」計畫，經費總計新臺幣361萬元整。
二、生物資源暨農學院報告：檢具本校獸醫專業學院與海峽(福州)熊貓世界學術交流合作協議書草案1份(附件1)，提會報告。
三、工學院報告：本院機械工程學系與華創車電技術中心股份有限公司為共同推動「車電創新技術研發中心執行計畫」，檢具合作備忘錄及該計畫草案各1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：文學院音樂學研究所博士班中文學位名稱為「文學博士」，英文學位名稱為「Doctor of Philosophy (Ph.D.)」，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：檢具本校「教學優良兼任教師遴選及獎勵要點」草案及「教學傑出獎遴選委員會設置要點」、「教學優良教師遴選及獎勵辦法」修正草案各1份(附件3-1~3-3)，提請討論。
決議：通過。
三、財務管理處提：檢具「1953醫學系黃錦棠醫師紀念獎金捐贈合約書」中、英文草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：請依與會主管意見修正後提下次會議確認。
四、財務管理處提：檢具「亞細亞銀行獎學金永續基金捐贈合約書」草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
五、理學院提：檢具本院「身體、心靈與文化整合影像研究中心設置要點」及「空間資訊研究中心設置要點」修正草案各1份(附件6-1~6-2)，提請討論。
決議：通過。
六、社會科學院提：檢具本院「教師評鑑辦法」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
七、生物資源暨農學院提：檢具本院與法國羅納－阿爾卑斯高等農業與食品加工技術學院備忘錄及學生交換備忘錄附錄中文說明及英文版草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
八、生物資源暨農學院提：檢具本院與北京林業大學學術合作備忘錄及學生交流備忘錄草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
九、生物資源暨農學院提：本院森林環境暨資源學系擬改聘鄭森松為兼任教授，申請免辦理著作送審案，提請討論。
說明：人事室意見：
(一)依本校兼任教師聘任要點第4點規定略以，本校兼任教師之改聘，除依教育人員任用條例規定應具資格外，並應依專科以上學校教師資格審定辦法規定，檢附符合送審前五年內代表著作或論文及七年內參考著作，以憑審議。
(二)本案鄭兼任副教授現為本校實驗林管理處專任研究員(於今年升等通過)，尚不符合簡化作業程序免除辦理著作送審資格，惟依前述要點第4點第1項後段略以，其有特殊情形者，由各院、系簽註意見，提行政會議審議。
決議：通過。
十、生物資源暨農學院提：檢具本院實驗林管理處「研究人員評審委員會作業細則」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、生命科學院提：檢具本院「教師聘任審查細則」及「教授、副教授延長服務案件處理要點」修正草案各1份(附件11-1~11-2)，提請討論。
決議：本校「生命科學院教師聘任審查細則」修正通過，本校「生命科學院教授、副教授延長服務案件處理要點」通過。
十二、創新設計學院提：檢具本院「教師評審委員會設置辦法」草案1種，併人事室意見如附件12，提請討論。
決議：修正通過。
十三、創新設計學院提：檢具本院「授課獎勵補助辦法」草案1份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過。
十四、財務管理處提：檢具本校「捐贈收入收支管理要點」及「投資收益收支管理要點」修正草案各1份(附件14-1~14-2)，提請討論。
決議：修正通過。
十五、人事室提：為本校許以心助理教授等26位教師申請104年度科技部「補助大專校院延攬特殊優秀人才措施」審議案，提請討論。
說明：
(一)本案依科技部「補助大專校院延攬特殊優秀人才措施」暨本校「獎勵新聘特殊優秀人才作業要點」等規定辦理。
(二)案內新聘人員許以心助理教授等26位薦送案(附件15)，業經本校104年10月27日召開「104年度第2次獎勵延攬特殊優秀人才複核小組」審議通過；並自渠等人員到職日起依各職級之獎勵額度給與第1年獎助金，至次年度獎助之核定，再視本項補助經費餘額及績效情形審議後辦理。
決議：通過。
附帶決議：為鼓勵延攬國外特殊優秀人才，以自國外延攬者優先獎勵，各學院如有特殊優秀人才但未符合本校「獎勵新聘特殊優秀人才作業要點」獎勵對象規定者，由各學院自訂辦法核給獎勵。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、研究發展處提：檢具本校「建教合作收入收支管理要點」修正草案1份(附件16)，提請討論。
說明：主計室意見如下，併提會討論。
(一)建議要點名稱修正為「國立臺灣大學產學合作暨政府科研補助或委辦收支管理要點」。
(二)為本校各單位訂定各項自籌收入收支管理要點之一致性，建議修正第10點為：「本收入業務之執行、收支、保管及運用，應遵循本校內部控制制度及相關規定辦理。並配合本校相關稽核單位執行年度稽核計畫，提供必要之資料以供查閱，如發現執行有缺失或異常事項，應定期追蹤直至改善為止。」。
決議：修正通過。
陸、散會(下午5時15分)