國立臺灣大學第2884次行政會議紀錄
時間：104年12月8日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
陳良基(請假) 張慶瑞
李書行 莊榮輝
陳聰富
王根樹(徐炳義代) 李芳仁
張淑英(吳俊輝代)
陳弱水 劉緒宗(周素卿代) 蘇國賢
張上淳
顏家鈺(陳文章代)
徐源泰(李達源代) 郭瑞祥
陳為堅
陳銘憲 詹森林 郭明良
廖咸興
陳雪華(陳光華代)
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞(陳啟煌代)
列席：何弘能
項潔
蔡素女
余珮琦
陳麗如
主席：楊校長
記錄：柯佳恩
壹、 確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：依本校課程評鑑委員會設置辦法，自103學年度第2學期開始在每學期開學後第8週辦理課程期中教學意見調查，以便教師及早根據教學效果評估，於學期中立即修正教學策略，以提升教學品質。104學年度第1學期課程期中教學意見調查上網填答的實施日期為104年11月2日起至104年11月13日止。調查期間同時開放系所主管及授課教師透過myntu或tPo登入查詢填答結果；教學助理可登入ePo查詢填答結果。本學期問卷填答率為8.48%，低於103學年度第2學期之期中調查填答率 20.58%，亦低於 103 學年度第1學期之期中調查填答率26.62%，詳如附件1。
二、工學院報告：檢具本院土木工程學系與英國倫敦帝國理工學院土木與環境工程學系教育與科學合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件2)，提會報告。
三、醫學院報告：檢具本校癌醫中心醫院與英國倫敦大學學院、UCL Business PLC及Francis Crick Institute學術交流保密協議書中文說明及英文版草案各1份(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、國際事務處提：檢具本校與荷蘭奈梅亨大學學術交流合作協議書及交換學生計畫協議書中文說明、英文版草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
二、醫學院提：本院醫學系微生物學科王萬波教授將於105年2月1日退休，因執行科技部3年期計畫及指導碩士班學生論文，申請借用醫學院研究室(R747)及實驗空間(R752)至105年7月31日止，提請討論。
決議：通過。
三、工學院提：本院機械工程學系退休教師范光照名譽教授因擔任科技部計畫協同主持人及指導博士生，申請借用工綜733研究室空間自104年2月1日至105年1月31日止，提請討論。
決議：通過。
四、工學院提：本院工業工程學研究所「跨領域整合與創新」高階主管碩士在職專班申請105學年度起調整學雜費為每學期107,500元，提請討論。
說明：
(一) 本專班自成立以來學雜費5年未調整，本專班師資須往來台北、新竹授課，且配合學校及竹北校區的費用分攤逐漸增加，本專班經營成本不斷升高。
(二) 今年暑期已增開兩門先修的選修課，教學服務品質不斷提升，104學年度錄取名額19名，錄取率約27%，正取生報到率100%。
(三) 本專班目前學雜費收費每學期86,000元，每年收費兩學期，而進修推廣部竹北校區 PMBA班收費每學期90,000元，每年收費3學期，且每班30人。本專班經費確實拮据，為提升教學品質，實有調漲必要。
(四) 教務處意見：本案調漲對象是否包含已在學學生，併提會討論。
決議：通過，本案調漲對象不包含已在學學生。
五、工學院提：檢具本院建築與城鄉研究所與荷蘭萊頓大學人文研究院暨荷蘭亞洲研究院「歐亞批判的文化資產研究」學術交流合作協議書及雙學位碩士計畫中文說明、英文版草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
六、共同教育中心提：檢具本中心「運動設施與健康管理碩士學位學程教師評審委員會設置辦法」草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
七、進修推廣部提：檢具本校「推廣教育收入收支管理要點」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
八、傳染病防治研究及教育中心提：檢具本中心設置要點修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
九、總務處提：檢具本校「客座學人宿舍管理要點」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。未來客座學人宿舍配住時，請總務處提供屋況及屋內設施等資訊予使用單位，使用單位若有特殊需求，與總務處協調處理。
十、法律學院提：檢具本院與日本早稻田大學大學院法務研究科交換教授備忘錄中、日文版草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
十一、法律學院提：檢具本校與德國奧斯納布呂克大學參與歐盟Erasmus+ Programme交換教授及交換學生計畫中文說明、英文版草案各1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
十二、財務管理處提：檢具本校「辦理五項自籌收入工作績效衡量要點」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
十三、研究發展處提：檢具本校「非兼任行政主管職務之專任教師任職或兼職營利事業機構或團體準則」及「專任教師任職或兼職營利事業機構或團體收取學術回饋金及分配辦法」修正草案各1份(附件13-1~13-2)，提請討論。
決議：本校「非兼任行政主管職務之專任教師任職或兼職營利事業機構或團體準則」請依與會主管意見修正後提下次會議確認；本校「專任教師任職或兼職營利事業機構或團體收取學術回饋金及分配辦法」再議。
十四、電機資訊學院提：檢具本院「辦理教師升等審查細則」修正草案1份(附件14-1)，提請討論。
說明：人事室意見：本修正案所訂升等相關配套措施如附件14-2，是否同意該院自105學年度起不受本校教師升等名額限制，併提會討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、人事室提：檢具本校「延攬及留住特殊優秀人才彈性薪資暨獎勵補助支應原則」修正草案1份(附件15)，提請討論。
說明：主計室意見：「查本支應原則之經費來源包含校務基金自籌收入經費，爰依據國立大學校院校務基金管理及監督辦法第9條，尚需經校務基金管理委員會審議通過，建請修改本原則第11點以符規定。」併提會討論。
決議：修正通過。
陸、散會(下午5時12分)