國立臺灣大學第2885次行政會議紀錄
時間：104年12月15日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
陳良基(請假) 張慶瑞
李書行 莊榮輝
陳聰富
王根樹
李芳仁(吳益群代) 張淑英
陳弱水(邱錦榮代) 劉緒宗 蘇國賢
張上淳(李財坤代)
顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥
陳為堅
陳銘憲(陳信希代)
詹森林 郭明良
廖咸興
陳雪華(張素娟代)
林達德(請假)
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
項潔
蔡素女
余珮琦
陳麗如
主席：楊校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過；第2882次行政會議討論事項第3案本校新增四項證明書確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：生物資源暨農學院農業經濟學系接受財團法人國際合作發展基金會委託辦理「國際高等人力培訓外籍生獎學金－第九屆農業經濟學系碩士班」計畫，經費總計新臺幣438萬元整。
二、工學院報告：檢具本院「新聘專任教師聘任作業準則」修正草案1份(附件1)，提會報告。
三、電機資訊學院報告：檢具本院「紀念鄧立登先生及鄧劉治妹女士清寒獎助學金設置要點」草案1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校「招生委員會設置要點」草案及廢止本校「招生作業準則」各1份(附件3-1~3-2)，提請討論。
決議：本校「招生委員會設置要點」修正通過，並廢止本校「招生作業準則」。
二、國際事務處提：檢具本校與美國伊利諾大學芝加哥分校校際合作協議書及交換學生附約中文說明、英文版草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：修正通過。
三、國際事務處提：檢具本校與香港嶺南大學學術交流合作協議書、交換學生計畫協議書中、英文草案，兩校合作協議書(獎學金)英文版草案及中文說明各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
四、財務管理處提：檢具本校「校務基金管理委員會設置辦法」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過，提校務會議討論。
五、秘書室提：檢具本校「稽核室設置辦法」草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
六、人事室提：檢具本校「教師評審委員會設置辦法」、「各學院教師評審委員會設置準則」及「各系(科)所學位學程教師評審委員會設置準則」修正草案各1份(附件8-1~8-3)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
七、社會科學院提：檢具本院與日本九州大學經濟學部/大學院經濟學研究院交換學生計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
八、社會科學院提：檢具本院與復旦大學國際關係與公共事務學院交換學生計畫協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
九、財務管理處提：檢具財團法人永齡健康基金會捐贈合約書草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時21分)