國立臺灣大學第2887次行政會議紀錄
時間：104年12月29日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
陳良基 張慶瑞
李書行(請假) 莊榮輝
陳聰富
王根樹
李芳仁
張淑英 陳弱水 劉緒宗
蘇國賢
張上淳
顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥
陳為堅
陳銘憲 詹森林 郭明良
廖咸興
陳雪華 林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
項潔
蔡素女
余珮琦
陳麗如
主席：楊校長 記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具「麥淑媛女士獎助學金設置要點」草案1份(附件1)，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)醫學院臨床牙醫學研究所接受經濟部委託辦理「研發客製化人工骨與手術導版之3D列印技術及專屬生醫材料」計畫，經費總計新臺幣2,000萬元整。
(二)水工試驗所接受內政部營建署委託辦理「水環境低衝擊開發示範與推動計畫委託技術服務案」計畫，經費總計新臺幣1,560萬元整。
(三)人畜共通傳染病研究中心接受臺北市動物保護處委託辦理「105年度臺北市禽流感防疫工作計畫委託專業服務第2次契約變更(增購)」計畫，經費總計新臺幣444萬5,000元整。
三、秘書室報告：檢具本校「個人資料保護管理政策」1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、學生事務處提：檢具本校「新生教學館與博雅教學館學生社團夜間使用管理辦法」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
二、國際事務處提：檢具本校與英國肯特大學學術交流合作協議書及交換學生計畫協議書中文說明、英文版草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
三、人事室提：檢具本校「職員遴用及陞遷辦法」及「職員陞遷序列表」修正草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
四、人事室提：檢具本校「約用工作人員工作規則」及附表「約用工作人員給假一覽表」修正草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：本校「約用工作人員工作規則」通過，本校「約用工作人員給假一覽表」修正通過。
五、工學院提：檢具鄭江樓「第二次捐贈契約補充協議書」草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
六、生物資源暨農學院提：檢具本院「昆蟲學系教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正後提下次會議確認。
七、管理學院提：檢具本院「教學優良教師遴選委員會設置及遴選辦法」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
八、電機資訊學院提：檢具本院電信工程學研究所「電信卓越菁英培育專案」設置辦法草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過。
九、生命科學院提：檢具本院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
附帶決議：關於各學院及共教中心自訂聘任標準及審議作業規定相關條文案，逕依104年10月17日校務會議通過之本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」，條文統一適用並修正；並請人事室協調各學院後續辦理。
十、總務處提：檢具本校教職員宿舍相關條文修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時50分)