國立臺灣大學第2888次行政會議紀錄
時間：105年1月5日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
陳良基 張慶瑞(請假)
李書行 莊榮輝
陳聰富
王根樹
李芳仁
張淑英 陳弱水 劉緒宗
蘇國賢
張上淳
顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥
陳為堅
陳銘憲 詹森林 郭明良(閔明源代)
廖咸興
陳雪華 林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
項潔
蔡素女
余珮琦
陳麗如
主席：楊校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)工學院機械工程學系接受教育部委託辦理「生產力4.0產業創新提升人才培育計畫辦公室」計畫，經費總計新臺幣805萬3,954元整。
(二)電機資訊學院電信工程學研究所接受財團法人工業技術研究院委託辦理「國立臺灣大學暨財團法人工業技術研究院資通訊技術主題研究第五代行動通訊之射頻前端電路之最佳化與調校學研合作研究」計畫，經費總計新臺幣400萬元整。
(三)電機資訊學院生醫電子與資訊學研究所接受經濟部委託辦理「高階診斷超音波系統商品化與事業化」計畫，經費總計新臺幣1,600萬元整。
(四)健康資料研究中心接受AMGEN
INC委託辦理「Characteristics of Patients
at High Risk for or with Cardiovascular Disease and Utilization Patterns of
Lipid Lowering Therapies in Taiwan」計畫，經費總計新臺幣328萬6,000元整。
(五)圖書館接受原住民族委員會委託辦理「105年度臺灣原住民族圖書資訊中心勞務採購案」計畫，經費總計新臺幣720萬元整。
(六)工學院土木工程學系接受教育部委託辦理「教育雲平臺優化：教學工具設計與課程發展」計畫，經費總計新臺幣400萬元整。
二、人事室報告：檢具本校教授休假研究報告繳交情形1份(附件1)，提會報告。
三、理學院報告：有關清華大學擬與本校簽訂學術合作協議案，經本校第2878次行政會議討論修正通過，後因清華大學104年12月17日清研企字第1049007041號函：「有關貴我兩校學術交流合作案，因本校教學單位撤銷合聘貴校心理系黃囇莉教授案，故擬暫緩簽訂，請諒查。」，提會報告。
四、研究發展處報告：若由單位自籌經費聘用之約用人員(含薪資與勞健保費)，約用工作人員審核小組需針對其工作職級(如幹事級、副理級等)進行審議，但其薪資與對外職稱得依提聘單位需求放寬彈性，提會報告。
參、討論事項
一、教職員文康推行委員會體適能分會提：本校同仁參加教職員文康推行委員會活動得以補班方式代替請假案(附件2)，提請討論。
說明：
(一) 104年11月16日校人字第1040087424號書函「同仁中午參與文康活動，依規定應請事假或休假」引發同仁退出本分會中午有氧課程(12:15–13:05)熱潮。自該書函公布以來，本分會超過20學員辦理退出分會課程，尚有多名直接不出席中午有氧課程，嚴重影響本分會組成，及永續推行動力。
(二) 如以請假方式參加文康會中午活動，同仁們幾無此意願，如於下班後辦理活動，有眷同仁們參加意願不高。
(三) 校長於校慶運動會致詞提出，希望同仁工作忙碌之餘，要注意運動強健身體，又教育部體育署規劃於105年在臺大建置首座體適能旗艦中心。
(四) 建議中午12:00-13:30為彈性上班時段，讓同仁們有機會參加文康推行委員會活動。於當日下班時間自動延後下班，以補班方式代替請假。
決議：本校同仁中午參加教職員文康推行委員會活動，以請假方式處理。依規定同仁(含編制內職員及約用人員)考核年度內請事、病假日數在五日內，且不因請事假頻率影響當年度考績。
二、學術副校長室提：有關停辦本校「調查研究中心」，提請討論。
說明：
(一) 依本校「功能性校級研究中心設置及評估作業要點」(附件3)第9點辦理。
(二) 本校「調查研究中心」經提96年11月27日本校第2503次行政會議通過設立，成立宗旨為整合校內人力、跨領域進行調查研究，為校級功能性研究中心。成立之初以政治系洪永泰教授承接政府相關單位計畫為主要經費來源，並由洪教授兼任中心主任。
(三) 洪教授於99年辭去主任之職，嗣後由政治系王業立教授兼任主任，惟其聘期至102年9月30日期滿後，王教授表示不再續任，中心主任懸缺迄今。
(四) 因中心研究計畫告終且未有新計畫延續，且主任出缺已久，建請同意停辦該中心相關業務。
決議：緩議。
三、國際事務處提：檢具本校與日本獨立行政法人物資材料中心研究生合作計畫條文修正協議書中文說明及英文版草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
四、理學院提：檢具本院與凝態科學研究中心「特聘教授聘任標準及審議作業規定」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
五、管理學院提：檢具本院與日本大阪大學經濟學部學術交流合作協議書、交換學生協議書中文說明及英文版草案各1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
六、電機資訊學院提：檢具本院與法國國立圖盧茲綜合理工學院合作協議中文說明及英文版草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
七、法律學院提：檢具本院與吉林大學法學院學術交流合作備忘錄及交換學生計畫備忘錄草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
八、管理學院提：檢具本校「會計學系延攬優秀年輕學者獎助辦法」草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
九、人事室提：檢具本校「校務基金自籌收入支應因公派員出國案件處理要點」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：修正通過，提校務基金管理委員會討論。
十、法律學院提：檢具萬才館實物捐贈合約草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時42分)