國立臺灣大學第2890次行政會議紀錄
時間：105年1月19日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
陳良基 張慶瑞
李書行 莊榮輝
陳聰富
王根樹
李芳仁
張淑英 陳弱水 劉緒宗 蘇國賢
張上淳
顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥
陳為堅
陳銘憲
詹森林 郭明良
廖咸興
陳雪華 林達德
黃韻如
劉中鍵(王惠津代)
顏嗣鈞
列席：何弘能
項潔
蔡素女
余珮琦
陳麗如
主席：楊校長 記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：本校105學年度碩士班招生報名作業已於104年12月17日辦理完竣，報名人數共計14,334名。本項招生將於2月20日及21日兩天分別在臺北及臺南辦理筆試，無口試之系所組訂於3月16日放榜，有口試之系所組則於3月17日至23日之期間辦理口試，於3月31日放榜。檢具報名人數統計表1份(附件1)，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)文學院人類學系接受洪守麒先生委託辦理「臺南市東山區許秀才897地號考古搶救發掘」計畫，經費總計新臺幣400萬元整。
(二)氣候天氣災害研究中心接受新北市政府消防局委託辦理「105新北市災害防救深耕第2期計畫委託專業服務採購案(後續擴充)」計畫，經費總計新臺幣1,005萬3,000元整。
(三)水工試驗所接受經濟部水利署委託辦理「水災風險圖資決策支援服務建置及應用(1/2)」計畫，經費總計新臺幣380萬元整。
三、醫學院報告：本院暨附設醫院前與新北市政府衛生局簽訂社區醫學訓練交流合作合約，期限於104年12月31日期滿，擬再續約2年(附件2)，提會報告。
四、學生事務處報告：檢具「陳姓學生虐貓事件過程紀錄報告」1份(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：有關中文系等9系所申請全體專任教師授課時數減免1小時案，提請討論。
說明：依據本校「專任教師授課時數減免要點」規定，中文系、歷史系、戲劇系、藝史所、臺文所、數學系、應數所、心理系、地理系等9系所業經核准專任副教授及助理教授減免授課時數1小時在案，本次申請專任教授減免授課時數1小時，並分別經文、理學院課程委員會及院務會議討論通過。
決議：通過，並逐年檢討，以符各系所開課需求。
二、財務管理處提：檢具財團法人永齡健康基金會捐贈合約書及本校「永齡學者專案作業要點」草案各1份(附件4-1~4-2)，提請討論。
決議：財團法人永齡健康基金會捐贈合約書通過，本校「永齡學者專案作業要點」修正通過。
三、人事室提：有關104學年度本校具支領彈性薪資資格之教研人員，其中電機工程學系廖婉君教授借調至政府機關(構)服務，是否得依本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」相關規定，於借調期間續支特聘加給一案，提請討論。
說明：
(一) 依本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第4點第3項規定：「特聘教授留職停薪者仍保留榮銜。但暫停支領特聘加給，於復薪之日起繼續支領。惟借調至政府機關（構）職務者，得經行政會議審議通過仍得支領特聘加給。」。
(二) 廖教授業奉核定自105年1月15日起至106年12月31日止留職停薪借調擔任科技部工程技術研究發展司司長職務。
決議：通過。
四、理學院提：檢具本院數學系訪問講座捐贈合約書修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
五、管理學院提：檢具本院「企業管理碩士專班(GMBA)延攬優秀年輕學者獎助辦法」草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
六、電機資訊學院提：檢具「捐助國立臺灣大學設置智慧型電氣機械實驗室合約書」草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、國際事務處提：檢具本校「重點姊妹校合作初始經費補助辦法」草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
陸、散會(下午4時45分)