國立臺灣大學第2895次行政會議紀錄
時間：105年3月1日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
陳良基 張慶瑞
李書行 郭鴻基
陳聰富
王根樹
李芳仁
張淑英(吳俊輝代) 陳弱水 劉緒宗
蘇國賢
張上淳
顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥
陳為堅
陳銘憲 詹森林 閔明源
廖咸興
陳雪華 林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
項潔
蔡素女
余珮琦
陳麗如
主席：楊校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具「丁清山先生紀念獎學金辦法」、「徐木蘭教授紀念獎助學金設置要點」、「李秀吉先生獎助學金設置要點」及「劉秀美女士獎助學金辦法」修正草案各1份(附件1-1~1-4)，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)理學院地質科學系接受經濟部中央地質調查所委託辦理「斷層活動性觀測研究第三階段－斷層整合性觀測與潛勢分析(4/4)」計畫，經費總計新臺幣632萬5,000元整。
(二)醫學院醫學系精神科接受衛生福利部委託辦理「105年度兒童青少年精神疾病之流行病學調查委託科技研究」計畫，經費總計新臺幣648萬元整。
(三)公共衛生學院流行病學與預防醫學研究所接受衛生福利部國民健康署委託辦理「105年臺灣癌症登記工作」計畫，經費總計新臺幣863萬5,600元整。
(四)水工試驗所接受經濟部水利署水利規劃試驗所委託辦理「海岸防護規劃不確定性應用研究(1/2)」計畫，經費總計新臺幣335萬元整。
(五)水工試驗所接受經濟部水利署水利規劃試驗所委託辦理「重要河川流域土砂調查及其影響災害潛勢因應研究(3/3)」計畫，經費總計新臺幣337萬元整。
(六)氣候天氣災害研究中心接受經濟部水利署水利規劃試驗所委託辦理「新北市及基隆市淹水潛勢圖第二次更新」計畫，經費總計新臺幣515萬元整。
(七)海洋中心接受經濟部中央地質調查所委託辦理「臺灣東北海域礦產資源潛能調查－震測及地熱流調查研究(1/4)」計畫，經費總計新臺幣600萬元整。
三、文學院報告：檢具本院華語教學碩士學位學程與捷克馬薩里克大學文學院中華研究中心訪問學生計畫備忘錄中、英文草案各1份(附件2)，提會報告。
四、醫學院報告：本院暨附設醫院擬依99年2月23日本校第2612次行政會議通過之醫療合作合約書範本與祥顥醫院簽約(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：擬廢止本校「數位課程獎助金發放辦法」(附件4)，提請討論。
說明：
(一)為鼓勵本校教師積極參與數位課程製作，前訂定本辦法，並經103年6月3日第2814次行政會議通過。
(二)今本校數位課程已累積一定數量，鼓勵教師積極參與之階段性任務已完成，擬自104學年度第2學期（105年2月1日）起廢止本辦法。
決議：通過。
二、學生事務處提：檢具本校「學生自治團體及社團輔導委員會組織辦法」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
三、文學院提：檢具本院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
四、文學院提：檢具本院「現職暨新聘績優教研人員給與審核標準及審議作業規定」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
五、電機資訊學院提：檢具本院「教師員額運用諮詢小組作業要點」草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過，請補提院務會議。
六、研究發展處提：檢具本校「博士生研究提升計畫試辦方案」草案1份(附件9)，提請討論。
說明：教務處意見：博士甄試錄取新生得申請提前於每年2月入學，建請一併納入適用（105學年度入學之博士甄試新生已有37位申請於104學年度第2學期入學），併提會討論。
決議：再議。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、醫學院提：檢具本院「教師聘任升等審查細則」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午4時25分)