國立臺灣大學第2899次行政會議紀錄
時間：105年3月29日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
陳良基 張慶瑞
李書行 郭鴻基
陳聰富
王根樹
李芳仁
張淑英 陳弱水(徐富昌代)
劉緒宗 蘇國賢
張上淳
顏家鈺 徐源泰 郭瑞祥
陳為堅
陳銘憲 詹森林 閔明源
廖咸興
陳雪華 林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
項潔
蔡素女
余珮琦
陳麗如
周晉澄
王汎熒
張芳嘉
主席：楊校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)理學院海洋研究所接受內政部委託辦理「105年度我國海域基礎調查測繪工作案」計畫，經費總計新臺幣1,044萬9,151元整。
(二)理學院海洋研究所接受經濟部礦務局委託辦理「105年度我國海域礦區石油與天然氣資源潛能評估－東海(3/3)」計畫，經費總計新臺幣799萬9,321元整。
(三)醫學院內科接受衛生福利部委託辦理「胃癌兩階段篩檢計畫服務模式」計畫，經費總計新臺幣550萬元整。
(四)醫學院臨床醫學研究所接受衛生福利部疾病管制署委託辦理「105年度傳染病防治及人才培育」計畫，經費總計新臺幣602萬元整。
(五)Intel-臺大創新研究中心接受Intel
Corporation委託辦理「NTU-IoX」計畫，經費總計美金80萬元整。
(六)醫學工程學研究所接受衛生福利部委託辦理「105年度醫療器材援助平臺」計畫，經費總計新臺幣380萬元整。
(七)生物資源暨農學院生物產業機電工程學系接受行政院農業委員會委託辦理「植物工場環境調控與栽培技術」計畫，經費總計新臺幣405萬元整。
(八)生物資源暨農學院森林環境暨資源學系接受行政院農業委員會林務局委託辦理「馬祖地區鳳頭燕鷗繁殖族群動態之研究(4/4)」計畫，經費總計新臺幣350萬元整。
參、討論事項
一、國際事務處提：檢具本校與比利時托馬斯莫爾大學學院學術交流合作計畫協議書與交換學生計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件1)，提請討論。
決議：通過。
二、人事室提：有關105學年度依本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第6款申請特聘教授案，提請討論。
說明：本案經105年3月10日研究發展委員會會議審議結果如附件2。
決議：同意研究發展委員會會議審議結果，提校教師評審委員會報告。
三、環境保護暨職業安全衛生中心提：檢具本校「毒性化學物質及有害廢棄物管理辦法」、「毒性化學物質運作管理委員會設置辦法」、「承攬商環安衛管理要點」及「環境保護暨職業安全衛生管理辦法」修正草案各1份(附件3-1~3-4)，提請討論。
決議：通過。
四、電機資訊學院提：檢具本院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」及「現職暨新聘績優教研人員審核標準及審議作業規定」修正草案各1份(附件4-1~4-2)，提請討論。
決議：電機資訊學院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」修正通過，「現職暨新聘績優教研人員審核標準及審議作業規定」通過。
五、教務處提：有關獸醫專業學院申請成立「獸醫學院」及獸醫學系改制為六年制案，檢具計畫書草案1份(附件5)，提請討論。
說明：學術副校長室意見：依104年6月23日本校第73次行政團隊會議之附帶決議，請陳副校長邀集教務處、研發處等相關單位研議專業學院升格為學院所應具備之要件與標準及後續運作方式等相關事宜。陳副校長已於同年7月3日邀集教務長與研發長研商，並決議：專業學院升格應具備之要件包括：(一)在學術方面，需有足夠之學術成就，可以公衛學院之升格作為標準；(二)在行政方面，需以資源共用、共享為原則，例如同一行政區之學院，其人事、會計等行政單位應整合為一。爰本案及日後之類似案由，未來之審查均應依此標準衡酌。
決議：通過，請分為「獸醫專業學院申請成立獸醫學院」及「獸醫學系改制為六年制」2案提專案審查委員會討論。
六、總務處提：檢具本校授權紀念品製作銷售管理要點附表3－本校「紀念品授權回饋金收取原則」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
七、研究發展處提：檢具本校「建教合作計畫結餘款分配、運用及管理要點」修正草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
八、共同教育中心提：檢具本中心師資培育中心「自我評鑑實施要點」、「實習輔導委員會設置辦法」、「教育實習績優獎甄選及獎勵實施辦法」修正草案各1份(附件8-1~8-3)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時30分)