國立臺灣大學第2918次行政會議紀錄
時間：105年9月6日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
張慶瑞
郭大維
李書行 郭鴻基 陳聰富
王根樹
李芳仁(陳忠仁代) 張淑英(陳瓊芬代)
陳弱水 劉緒宗
蘇國賢
張上淳(謝松蒼代)
顏家鈺
徐源泰(李達源代)
郭瑞祥(陳家麟代) 陳為堅
陳銘憲(陳信希代) 詹森林 閔明源(李心予代) 廖咸興
陳光華(張素娟代) 林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
余珮琦 陳麗如 熊柏齡
黃輝猛 何家珍
主席：楊校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具本校「校友許照惠博士捐贈賑災急難助學金設置要點」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、研究發展處報告：電機資訊學院電信工程學研究所接受教育部委託辦理「教育部行動寬頻尖端技術人才培育計畫辦公室(第3期)」計畫，經費總計新臺幣300萬元整。
三、人事室報告：本校工學院應用力學研究所楊照彥教授原奉准自105年2月1日起至105年7月31日止休假研究，惟楊教授因病申請撤銷休假研究，業奉核定，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校「教學館教室借用管理要點」修正草案1份(附件2)，提請討論。
決議：通過。
二、共同教育中心提：檢具本中心「教學優良教師遴選委員會設置及遴選辦法」及「通識課程教學優良教師遴選小組設置及遴選辦法」修正草案各1份(附件3-1~3-2)，提請討論。
決議：通過。
三、主計室提：本(105)年度預算分配，經衡酌教育部補助款、學雜費收入、本校自籌收入預計結餘狀況及總務處提供之新增電費，擬分配情形如附件4，提請討論。
說明：本年度教育部補助款、學雜費、利息等收入共62億9,878萬8千元，連同場地設備管理、招生考試等收支並列項目之預計結餘2億9,260萬4千元，共有可分配額度65億9,139萬2千元，分配原則及金額如下：
(一) 分配全校性管總費用13億9,786萬元、學生公費獎勵金4億231萬元、專項資本支出5,248萬5千元(詳表一)。
(二) 分配教學訓輔經費及全校性儀器設備費，包括薪資鐘點費、研究生論文費、房屋設備修繕維護、海研一號、在職專班等專項經費38億9,002萬9千元，各單位經費預計分配8億6,008萬5千元，其中各單位圖書儀器設備費4億202萬元，援例由總務處另案分配(詳表二)。
(三) 本年度各學院教學經常費以修正教育部分配公式為基準計算，所得結果再和上年度分配各學院教學經常費比較，取其較高者，並攤提105年新增電費後，作為本年度各學院教學經常費之分配數(詳表三及表四)。
(四) 按醫、工、生農、電資學院教學經常費3%計算，本年度補貼理學院及生命科學院外系實習材料費計216萬6千元，分配作業請理學院及生命科學院自行辦理。
(五) 校總區外之醫學院、公衛學院及進修推廣部自行負擔全額水電費用。
(六) 各單位經費分配經(三)、(四)之調整、補貼及攤提105年新增電費後結果如表五，分配金額為8億7,748萬9千元，較原預計分配數增加1,740萬4千元。
(七) 依總務處提報第2916次行政會議105年度電費分攤案，104年度節餘數1,664,571元保留支應105年度水費，105年度由教學經常費及圖書儀器設備費分配數應扣除之新增電費為29,565,342元，由校總區各單位(含各行政單位、學院及共同項目)平均分攤，分攤比例為4.1％(詳表五)。
決議：通過。
四、總務處提：有關本校本(105)會計年度圖書儀器設備費分配案(附件5)，提請討論。
說明：配合電費分攤方案校總區各單位依4.1％比例分攤電費。
決議：通過。
五、人事室提：檢具本校「進用身心障礙人員執行方案」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
六、人事室提：本校105學年度教師及編制外校務基金專案計畫教師(均含研究人員)升等案，業由各學院(中心)審查通過推薦到校，共計111名，檢具「各學院(中心)教師(研究人員)核定分配名額及申請升等人數統計表」、「編制外校務基金專案計畫教學人員(研究人員)核定分配名額及申請升等人數統計表」、「申請升等教師(含研究人員)名單」、「各學院推薦使用升等特設名額教師名單」、「編制外校務基金專案計畫教學人員申請升等名單」及「教師(含研究人員)升等初核意見彙整表」各1份(附件7)，提請討論。
說明：
(一) 105學年度升等案，除公共衛生學院及電機資訊學院不受升等名額限制外，各學院均依規定於升等名額額度內辦理或辦理預借升等名額、或推薦使用特設名額。
1.編制內專任教師：副教授升等教授55名、助理教授升等副教授52名、講師升助理教授3名(含生物資源暨農學院實驗林管理處研究助理升等助理研究員1名)，共計110名。
2.校務基金進用編制外專案計畫助理教授升等專案計畫副教授1名。
3.預借升等名額：生物資源暨農學院預借講師升等助理教授名額1名；法律學院預借助理教授升等副教授名額1名。
4.升等特設名額：工學院及法律學院各推薦使用1名(升等副教授)。
(二) 考量公共衛生學院及電機資訊學院自105學年度起不受升等名額限制，為確保學院係推薦真正符合升等較高等級資格之教師報校審查，擬請上開學院申請升等教師於校教師評審委員會105年10月1日會議當日，保持通訊暢通，並備及時到會說明。又為利申請升等教師有充分交通時間到會說明，擬調整本年度審查順序，將公共衛生學院由第11序位(編號103-107)改列第2序位審查，其他學院向後遞移之；至電機資訊學院仍維持第1序位審查。
決議：通過，提校教師評審委員會討論，並請各學院申請升等教師於會議當日保持通訊暢通，以備必要時提供說明。
七、人事室提：有關本校105學年度第1學期名譽教授提名案，檢具名譽教授審議委員會會議紀錄及提名表各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會討論。
肆、臨時動議
一、公共衛生學院提：建議參考國外以open access出版方式，降低本校支付特定期刊資料庫購置經費，提請討論。
決議：目前國內論文數量尚無法以open access方式影響期刊出版公司。本校圖書館已建置Academic Hub學術庫系統，並為教師(研究人員)申請ORCID作者識別碼，可以連結著作全文，請教師(研究人員)踴躍加入。
伍、散會(下午4時13分)