國立臺灣大學第2936次行政會議紀錄
時間：106年1月24日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
張慶瑞(請假) 郭大維
李書行 郭鴻基
陳聰富
王根樹 李芳仁
張淑英 陳弱水
劉緒宗
蘇國賢
張上淳
顏家鈺
徐源泰
郭瑞祥(陳家麟代)
陳為堅
陳銘憲 曾宛如(邵慶平代) 閔明源
廖咸興
陳光華
林達德
黃韻如
劉中鍵(連文發代) 顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
余珮琦
陳麗如
楊偉勛
鄭麗珍
張芝瑋
主席：楊校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：本校105學年度教學優良教師遴選名額，已依本校「教學優良教師遴選及獎勵辦法」暨「教學優良兼任教師遴選及獎勵要點」核算如附件1，總計本學年度應遴選專任教師教學傑出獎24名、教學優良獎216名，共計240名；兼任教師教學傑出獎12名、教學優良獎94名，共計106名，提會報告。
二、學生事務處報告：檢具「游足女士紀念獎學金設置要點」及本校文學院「國際學生獎學金設置要點」、「交換及雙聯學位學生獎學金設置要點」修正草案各1份(附件2-1~2-3)，提會報告。
三、研究發展處報告：
(一)文學院人類學系接受高雄市政府文化局委託辦理「高雄市鼓山區台泥廠區明渠及滯洪池工程鼓山崎腳疑似考古遺址搶救發掘」計畫，經費總計新臺幣1,650萬元整。
(二)醫學院醫學系耳鼻喉科接受中央研究院委託辦理「臺灣人體生物資料庫頭頸癌之生物標誌研發」計畫，經費總計新臺幣550萬元整。
(三)醫學院臨床醫學研究所接受中央研究院委託辦理「臺灣人體生物資料庫肝癌高危險群之生物標誌研發」計畫，經費總計新臺幣550萬元整。
(四)電機資訊學院電機工程學系接受PSJ INTERNATIONAL LTD.委託辦理「長滯空無人機研究」計畫，經費總計新臺幣4,140萬元整。
(五)有關本校建教合作計畫約聘僱人員(下稱計畫人員)申請寒(暑)休案，提會報告。
1.本校計畫人員之給假並無寒(暑)休之假別，惟依本校「建教合作計畫約聘僱人員服務要點」第4點規定，計畫主持人及計畫執行單位得在不違反計畫合作機構及本校相關規定下，給予計畫項下約聘僱人員不高於本校約用工作人員標準之寒(暑)休。
2.依本校「職員差勤管理實施要點」第3點第4款之規定，上班日之中午由各單位依業務性質安排彈性休息30分鐘，另30分鐘為累計寒、暑假彈性補休之執勤時間。申請寒(暑)休之計畫人員應比照該要點，中午須有行政服務以核計寒(暑)休。
3.如計畫主持人同意給予寒(暑)休，應經計畫主持人及計畫執行單位審核，並由院長(中心主任)決行後，後會研究發展處辦理。
四、人事室報告：生物資源暨農學院食品科技研究所許順堯教授前奉准於106年2月1日至107年1月31日休假研究，因自費延長科技部補助國外短期研究期間，擬取消106年8月1日至107年1月31日休假研究，業奉核定，提會報告。
五、文學院報告：
(一)檢具本院歷史學系與香港城市大學人文社會科學院中文及歷史學系交換學生計畫協議書草案1份(附件3)，提會報告。
(二)檢具本院中國文學系、外國語文學系、歷史學系、哲學系、人類學系、圖書資訊學系、日本語文學系、戲劇學系、藝術史研究所、語言學研究所、音樂學研究所、臺灣文學研究所、華語教學碩士學位學程、翻譯碩士學位學程教師評審委員會評審作業要點修正草案各1份(附件4)，提會報告。
六、醫學院報告：本院暨附設醫院擬依99年2月23日本校第2612次行政會議通過之醫療合作合約書範本與茂盛醫院簽約(附件5)，提會報告。
七、工學院報告：檢具本院土木工程學系與香港理工大學建築及房地產學系學生交換計畫合作備忘錄草案1份(附件6)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：有關醫學院臨床醫學研究所碩士在職專班申請增設「臨床醫學研究組」及「臨床試驗組」案，檢具計畫書草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過，提專案審查委員會討論。
二、學生事務處提：檢具本校「希望助學金設置要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：修正通過。
三、研究發展處提：檢具本校實驗動物照護及使用委員會「設置要點」修正草案及「動物實驗審查服務收費標準」草案各1份(附件9-1~9-2)，提請討論。
決議：通過。
四、文學院提：檢具本院與日本奈良女子大學文學部及人間文化研究科學術交流合作協議書、交換學生計畫協議書中、日、英文草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
五、文學院提：檢具本院「教師評鑑辦法施行細則」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
六、管理學院提：檢具本院「資訊管理學系教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件12)，提請討論。
說明：人事室意見如下：
(一)本校各系(科)所學位學程教師評審委員會設置準則第2條第1項略以，各系(科)所、學位學程教評會由當然委員及推選委員組成，其成員至少5名。至推選方式由系(科)所、學位學程自訂。另教育部97年9月16日台高(二)字第0970155450A號函釋略以，推選委員產生方式係由民主推選而來，以委員職務具一身專屬性之性質具有不可替代性。又查資訊管理學系現有專任教師15名，教授12名，合先陳明。
(二)本修正草案第2條：「本系教師評審委員會（以下簡稱教評會），分為聘任委員會及升等委員會…一、聘任委員會之當然委員由系主任擔任，推選委員由本系佔全額之專任助理教授(含)以上教師擔任。…二、升等委員會之當然委員由系主任擔任，推選委員由本系佔全額之專任教授擔任。…」。
(三)按前揭規定並未訂出明確之推選委員人數，似以全體專任助理教授(含)以上教師擔任聘任委員會推選委員，並以全體專任教授擔任升等委員會推選委員，實質上並無推選，難謂符合民主推選程序，爰建議修正為：「一、聘任委員會之當然委員由系主任擔任，推選委員○名【或○至○名】由本系佔全額之專任助理教授(含)以上教師推選之。…二、升等委員會之當然委員由系主任擔任，推選委員○名【或○至○名】由本系佔全額之專任教授推選之。」，且含當然委員應為5人以上。
決議：除第2條請該系再行研議外，其餘條文通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、圖書館提：檢具本校「行政單位組織運作要點」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過，送校務會議備查。
二、教務處提：檢具本校106學年度行事曆草案1份(附件14)，提請討論。
說明：
(一)106學年度第1學期上課開始日期訂於106年9月11日(星期一)，學期考試結束日訂於107年1月12日(星期五)，本學期開始上課至學期考試結束共計18週。
(二)106學年度第2學期上課開始日期訂於107年2月26日(星期一)，學期考試結束日訂於107年6月29日(星期五)，本學期開始上課至學期考試結束共計18週，全學年共計36週。
(三)為使本校教職員工能於107年有較長春節假日，依往例訂定二天為調整性放假：2月14日(星期三)及2月21日(星期三)，行政人員由寒休扣抵，春節則可自107年2月14日(星期三)放假至2月21日(下周星期三)。
(四)本校春假期間因4月6日係依「政府行政機關辦公日曆表」調整放假(此日改為3月31日補上班、上課)，另依照往例為讓全校教職員工生得有連續時間返鄉掃墓，亦讓師生在期中考前有較多時間備課或溫習課業，擬加列4月2日、4月3日訂為溫書假(此二日不用補課及上班，行政人員由暑休扣抵)，即自4月1日至4月8日(星期一至下周日)有連續8天放假。
(五)人事室意見：依106年1月16日張副校長召開之一例一休因應小組會議決議，有關寒暑休部分通盤考量。本案涉寒暑休部分，建議俟有具體結論再處理。
決議：原則通過，涉及寒暑休部分加註「暫定」。
附帶決議：本校各項入學考試得提前放榜，請於簡章之放榜日期後加註「…前」字。
陸、散會(下午4時40分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=56587