國立臺灣大學第2939次行政會議紀錄
時間：106年2月21日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
張慶瑞
郭大維(請假) 李書行 郭鴻基
陳聰富
王根樹 李芳仁(陳俊顯代)
張淑英(吳俊輝代) 陳弱水
劉緒宗
蘇國賢
張上淳
顏家鈺
徐源泰
郭瑞祥(胡星陽代)
陳為堅
陳銘憲
曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華
林達德
黃韻如
劉中鍵 顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
余珮琦
陳麗如
呂姿燕
林彥廷
吳昀慶
主席：楊校長 記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄
本校第2938次行政會議報告事項第4案人事室報告(二)後段修正為：「自106年度起，各學院(系、科、所、學位學程、室、中心)人員之加班費由各學院(系、科、所、學位學程、室、中心)分得的經費或自籌經費支應。」。
貳、報告事項
一、教務處報告：有關本校106學年度轉學生招生名額，因物理治療學系擬招收轉學生，106學年度之招收名額修正為151名(附件1)，提會報告。
二、研究發展處報告：醫學工程學研究所接受衛生福利部委託辦理「106年度醫療器材援助平台」計畫，經費總計新臺幣365萬元整。
三、國際事務處報告：檢具本校與美國加州州立大學學生交換協議書中文說明及英文版草案各1份(附件2)，提會報告。
四、人事室報告：公共衛生學院健康政策與管理研究所鄭守夏教授前奉准於105年8月1日至106年7月31日休假研究，因考量教學與研究工作，擬取消106年2月1日至106年7月31日之休假研究，業奉核定，提會報告。
五、管理學院報告：檢具本校與美國伊利諾大學董事會教育合作合約書中、英文續約草案各1份(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：有關生命科學院生命科學系申請學士班分組為「植物科學組」及「生命科學組」等2組及增設「生物科學研究所(含碩、博士班)」案，檢具計畫書草案各1份(附件4-1~4-2)，提請討論。
說明：
(一)研究發展處及教務處意見：針對生命科學系申請學士班分組為「植物科學組」及「生命科學組」等2組一案均表示不贊成。另對於增設「生物科學研究所(含碩、博士班)」一案，則無修正建議。
(二)教務處補充意見：1.有關旨揭2案，因涉及該學系組織重整，建議審查時一併考量為宜，以周詳規劃相關配套事宜。2.有關生物科學研究所成立後，將與原生命科學系碩、博士班並存，相關建議如下：招生員額自原生命科學系碩、博士班移轉而來，惟有關原生命科學系碩、博士班已就學學生之移轉或留置於原系所，其宣傳、轉所與輔導…等配套措施，建議敘明於計畫書中，以維學生權益。前揭兩單位並存時，依教育部「專科以上學校總量發展規模與資源條件標準」相關規定，每年需各別接受師資質量考核。
決議：通過，提專案審查委員會討論。
二、人事室提：檢具本校「勞(健)保及勞退金收費要點」附件－本校「保險費經費分攤同意書」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
三、人事室提：檢具本校「客座教師(研究人員)提聘單」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
附帶決議：有關客座教師(研究人員)之住宿期限，請總務處檢討。
四、醫學院提：本院醫學系小兒科退休教師謝武勳教授為執行科技部計畫，申請借用空間及行政支援，提請討論。
說明：
(一)謝武勳教授於106年2月1日屆齡退休，因計畫執行期限至107年7月31日止，申請借用兒童醫院P16022發育與胸腔生理實驗室空間，空間管理人為陳倩儀醫師及王景甲醫師。
(二)總務處意見：依本校退休及離職教師使用研究室及實驗空間處理辦法第2條規定，本校教師退休或離職經行政會議同意保留使用之空間，使用期限每次最長不得逾一年。
決議：同意借用一年。
五、生物資源暨農學院提：檢具本院生物能源研究中心與綠優電力股份有限公司合作備忘錄草案1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
六、法律學院提：檢具本院「場地借用管理要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
說明：主計室意見：查本案修正要點第7點，學院因故無法依核准時間提供場地之補繳場地費差額乙節，與本校「各單位訂定場地借用管理要點範本」第7點內容有所差異。無論補繳差額與否，依校方規定，所有收入之成本率本就應低於27%，惟本案癥結為校方應收收入之核定，非僅是成本率之計算。依國立大學校院校務基金設置條例第9條略以，國立大學校院一切收支均應納入校務基金，本校場地收入收支管理要點及其授權各單位訂立之管理要點、收費標準，皆應依上開條例辦理，爰全校場地設備應收收入之核定應有一致性之原則，實不宜以個案判別，若無邏輯可循，將使往後審查上無所依歸，或致收入短收損及校方權益。
決議：通過。
附帶決議：本校「各單位訂定場地借用管理要點參考範本」第7點請一併修正。
七、法律學院提：檢具本院與泰國國立法政大學法學院學生交換計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
八、創意創業中心提：檢具本中心「設置要點」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
九、學生事務處提：檢具本校「學生自治團體及社團輔導委員會組織辦法」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
十、人事室提：檢具本校「教師評審委員會設置辦法」、「各學院(中心)教師評審委員會設置準則」及「各系(科、所、學位學程、室、中心)教師評審委員會設置準則」修正草案各1份(附件12-1~12-3)，提請討論。
決議：撤案。
十一、人事室提：檢具本校「專任教師升等作業要點」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：修正通過，提校教師評審委員會討論。
十二、電機資訊學院提：檢具台灣美光記憶體股份有限公司捐助本校設立「美光科技講座」合約書草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
十三、學生事務處提：檢具本校「新生學習入門書院學生團隊獎勵金實施辦法」草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
伍、臨時動議
一、學生事務處提：檢具本校105學年度畢業典禮規劃案1份(附件16)，提請討論。
說明：本學年度畢業典禮依行事曆訂於6月4日(星期日)於綜合體育館舉行，分為二階段進行：
(一) 8：00至
8：40
校園巡禮(師長帶領畢業生巡禮校園)。
(二) 9：00至11：15學士班暨碩博士班畢業典禮。
決議：通過。
二、生物資源暨農學院提：檢具本院與日本筑波大學生命暨環境科學研究所博士雙學位計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件17)，提請討論。
決議：通過。
三、國際事務處提：檢具本校「優秀及清寒交換學生獎學金設置要點」修正草案1份(附件18)，提請討論。
決議：請依與會主管意見修正後，提下次會議確認。
四、財務管理提：檢具本校與財團法人永齡健康基金會捐贈暨合作規劃備忘錄草案1份(附件19)，提請討論。
說明：研究發展處意見：建議(備忘錄之貳、合作內容：乙、)修正為：「雙方同意依本校研發成果衍生新創企業實施要點共同籌組新創公司，運用HPC高速計算能力，發展經營新型態之商業模式。」。
決議：修正通過。
陸、散會(下午5時42分)
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