國立臺灣大學第2957次行政會議紀錄
時間：106年7月18日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：張慶瑞
郭大維
李書行 郭鴻基 陳聰富
王根樹
李芳仁
張淑英
陳弱水
劉緒宗
蘇國賢(張佑宗代)
張上淳(吳明賢代) 顏家鈺
徐源泰
郭瑞祥(陳業寧代)
陳為堅
陳銘憲 曾宛如 鄭石通
廖咸興(何耕宇代)
陳光華
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
何威廷
何蔚慈
許毅全
陳宗延
陳坤毅
陳梁政
主席：張代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：本校105學年度第2學期學士班、碩、博士班各教師應送成績之截止日為106年7月3日，經本處積極催繳，至7月18日上午9時止，教師仍未送成績或所繳交之成績未達該班人數50％之各學院科目名單如附件1，提會報告，請協助催繳。
二、總務處報告：檢具本處「管有會議廳借用管理要點」修正草案1份(附件2)，提會報告。
三、研究發展處報告：生物資源暨農學院森林環境暨資源學系接受行政院農業委員會林業試驗所委託辦理「106年度生物炭產品創新加值應用與終端利用效益評估」計畫，經費總計新臺幣306萬5,076元整。
四、醫學院報告：本院暨附設醫院擬依99年2月23日本校第2612次行政會議通過之醫療合作合約書範本與大千綜合醫院等75家醫院續約(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、學術副校長室提：檢具本校「校級功能性研究中心研究人員評審委員會設置辦法」草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
二、文學院提：檢具本院「教師聘任及升等審查細則」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
三、理學院提：檢具力晶科技股份有限公司捐款贊助執行「力晶講座」計畫捐贈合約書草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過，請擬訂相關講座設置辦法提會討論。
四、工學院提：本院機械工程學系馬小康教授將於106年8月1日退休，因執行研究計畫所需，申請繼續使用工綜513研究室及工綜523實驗室，自106年8月1日至107年4月30日止，提請討論。
決議：通過。
五、工學院提：本院機械工程學系潘永寧教授將於106年8月1日退休，因執行研究計畫所需，申請繼續使用工綜731研究室及工綜129實驗室，自106年8月1日至107年7月31日止，提請討論。
決議：通過。
六、生物資源暨農學院提：檢具本院與印尼布勞爪哇大學學術交流與合作協議書及本院與印尼布勞爪哇大學農學院、畜產學院、農業科技學院、海洋科學院雙學位計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
七、電機資訊學院提：檢具本院「辦理教師聘任審查細則」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
八、人事室提：電機資訊學院電機工程學系吳宗霖教授符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第4款較高等級資格條件，擬自行政會議審議通過後次月1日起，改依較高等級標準支給特聘加給，提請討論。
決議：通過。
九、人事室提：檢具本校「學生兼任助理學習與勞動權益保障處理要點」修正草案及「獎助生權益保障處理要點」草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過本校「學生兼任助理學習與勞動權益保障處理要點」修正案；本校「獎助生權益保障處理要點」修正通過，請研究發展處儘速與學生溝通後，擬訂相關施行細則。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午5時7分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=59273