國立臺灣大學第2959次行政會議紀錄
時間：106年8月8日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：張慶瑞
郭大維
李書行(請假) 郭鴻基 陳佳慧
王根樹
李芳仁
張淑英(傅友祥代) 黃慕萱
劉緒宗
蘇國賢
張上淳 陳文章(高振宏代)
盧虎生
郭瑞祥
詹長權
陳銘憲 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
方啟泰
施惟量
何家珍
主席：張代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、總務處報告：依106年2月21日本校第2939次行政會議討論事項第6案附帶決議，修正本校「各單位訂定場地借用管理要點參考範本」如附件1，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)教務處教學發展中心創新教學組接受教育部委託辦理「華語MOOCs數位課程」計畫，經費總計新臺幣568萬3,921元整。
(二)理學院海洋研究所接受交通部中央氣象局委託辦理「106年度異常海水溫災防應用技術發展(1/4)」計畫，經費總計新臺幣340萬元整。
(三)理學院天文物理研究所接受教育部委託辦理「106學年度推動國際學伴」計畫，經費總計新臺幣612萬2,831元整。
(四)醫學院物理治療學系接受教育部體育署委託辦理「106學年度運動傷害防護體系建置輔導(北北基區)」計畫，經費總計新臺幣354萬9,443元整。
三、人事室報告：
(一)文學院中國文學系徐富昌教授前奉准於106年8月1日至107年7月31日休假研究，因受派擔任文學院副院長一職，擬取消休假研究，業奉核定，提會報告。
(二)文學院哲學系杜保瑞教授前奉准於106年8月1日至107年1月31日休假研究，因擬自106年9月1日起離職，申請取消休假研究，業奉核定，提會報告。
(三)工學院工程科學及海洋工程學系邱逢琛教授前奉准於107年2月1日至107年7月31日休假研究，因借調擔任財團法人船舶暨海洋產業研發中心董事長職務，擬取消休假研究，業奉核定，提會報告。
(四)有關管理學院產學合作發展副院長，經「教師核減授課時數審查會議」同意自106學年度起核減授課時數2小時，提會報告。
四、文學院報告：檢具「劉翔飛教授紀念獎學金設置要點」修正草案1份(附件2)，提會報告。
五、理學院報告：檢具本院大氣科學系與英國雷丁大學合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件3)，提會報告。
六、工學院報告：
(一)本校興建中之卓越三期研究大樓為鄭信義先生捐贈逾建築物全部經費二分之一，擬將該大樓命名為「鄭江樓」，英文名稱為「Cheng Jiang Hall」，提會報告。
(二)檢具本校與法國南巴黎第十一大學交換博士生與教授計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件4)，提會報告。
參、討論事項
一、傳染病防治研究及教育中心提：檢具本中心「研究人員評審委員會設置辦法」草案1份(附件5)，提請討論。
決議：請依與會主管意見修正後，提下次會議確認。
二、人事室提：檢具本校「教師請假代課支給鐘點費注意事項」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：修正通過。
三、主計室提：本(106)年度預算分配，經衡酌教育部補助款、學雜費收入、本校自籌收入預計結餘狀況及總務處提供之新增電費，擬分配情形如附件7，提請討論。
說明：本年度教育部補助款、學雜費、利息等收入共63億3,678萬9千元，連同場地設備管理、招生考試等收支並列項目之預計結餘2億9,079萬1千元，共有可分配額度66億2,758萬元，分配原則及金額如下：
(一) 分配全校性管總費用13億9,651萬3千元、學生公費獎勵金3億9,318萬3千元、專項資本支出1億0,198萬9千元(詳表一)。
(二) 分配教學訓輔經費及全校性儀器設備費，包括薪資鐘點費、研究生論文費、房屋設備修繕維護、海研一號、在職專班等專項經費38億8,896萬4千元，分配各單位經費預計8億7,409萬5千元，其中各單位圖書儀器設備費4億0,080萬8千元，援例由總務處另案分配(詳表二)。
(三) 本年度各學院教學經常費以教育部分配公式為基準計算，所得結果再和上年度分配各學院教學經常費比較，取其較高者，並攤提106年新增電費後，作為本年度各學院教學經常費之分配數(詳表三及表四)。
(四) 按醫、工、生農、電資學院教學經常費3%計算，本年度補貼理學院及生命科學院外系實習材料費計216萬6千元，分配作業請理學院及生命科學院自行辦理。
(五) 校總區外之醫學院、公衛學院及進修推廣部自行負擔全額水電費用。
(六) 各單位經費分配經(三)、(四)之調整、補貼及攤提106年新增電費後，分配金額為8億7,409萬5千元(詳表五)。
(七) 依總務處提報第2958次行政會議106年度電費分攤案，105年度節餘數23,078,820元保留支應105及106年度不足之水費，106年度由教學經常費及圖書儀器設備費分配數應扣除之新增電費為31,919,166元，由校總區各單位(含各行政單位、學院及共同項目)平均分攤，分攤比例為4.43％(詳表五)。
決議：通過。
四、工學院提：本院機械工程學系退休教師周元昉教授為執行計畫所需，申請使用工綜707研究室，自106年8月1日起至107年1月31日止，提請討論。
決議：通過。
五、管理學院提：擬調整海外大學教授至本院EMBA專班授課待遇，提請討論。
說明：為提升本專班課程國際化，擬邀請海外大學教授至本專班授課，鐘點費每小時新臺幣1萬元，交通費及住宿費實報實銷。依本校「碩士在職專班授課教師鐘點費支給標準」第4點：「各碩士在職專班因特殊情形，得專案簽經行政會議同意後調整授課教師鐘點費。」辦理。
決議：通過。
六、公共衛生學院提：本院流行病學與預防醫學研究所退休教師金傳春教授為執行計畫及指導研究生論文需要，申請使用公衛大樓903及908實驗室，自106年8月1日起至106年12月31日止，提請討論。
決議：通過。
七、公共衛生學院提：檢具本院「教師評審委員會設置辦法」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
八、總務處提：有關本校本(106)會計年度圖書儀器設備費分配案(附件9)，提請討論。
說明：配合電費分攤方案校總區各單位依4.43％比例分攤電費。
決議：通過。
九、研究發展處提：檢具本校「保護研究參與者組織設置辦法」、「行為與社會科學研究倫理委員會審查服務收費標準」、「研究倫理評議委員會設置要點」、「研究倫理諮議委員會設置要點」修正草案各1份(附件10-1~10-4)，提請討論。
決議：通過。
十、進修推廣學院提：檢具本院「院務會議組織及議事規則」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午4時55分)
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https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=59603