國立臺灣大學第2962次行政會議紀錄
時間：106年9月5日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：張慶瑞
郭大維
李書行 郭鴻基 陳佳慧
王根樹
李芳仁
張淑英
黃慕萱 劉緒宗
蘇國賢
張上淳(倪衍玄代) 陳文章(高振宏代)
盧虎生
郭瑞祥
詹長權
陳銘憲 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
耿瑞琦
邵慶平
主席：張代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、教務處報告：
(一)有關教育部核定 107 學年度增設調整院系所學位學程及招生名額總量案(附件1)，提會報告。
(二)檢具本校與本校馬來西亞校友會合作意向書草案1份(附件2)，提會報告。
結論：請教務處與主計室及總務處出納組討論後，提下次會議確認。
二、研究發展處報告：
(一)科技政策與產業發展研究中心接受科技部委託辦理「我國科技研發之社會影響評估分析」計畫，經費總計新臺幣750萬元整。
(二)生物資源暨農學院生物能源研究中心接受雅鑫豐華有限公司委託辦理「高密度養殖系統」計畫，經費總計新臺幣350萬元整。
三、人事室報告：為應業務需要，修正本校校務基金進用專案計畫教研人員中、英文聘書(含列特別聘約條款之聘書)(附件3)，提會報告。
四、工學院報告：檢具本院土木工程學系與印尼萬隆理工大學土木與環境工程學系學術交流備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件4)，提會報告。
參、討論事項
一、中國信託慈善基金會兒少暨家庭研究中心提：檢具本中心與財團法人中國信託反毒教育基金會正向人際及生活能力訓練教材合作備忘錄草案1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
二、教務處提：公共衛生學院食品安全與健康研究所碩士班中文學位名稱為「理學碩士」，英文學位名稱為「Master of Science (M.S.)」，提請討論。
決議：通過。
三、總務處提：檢具本校「校園交通管理要點」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
四、國際事務處提：檢具本校與捷克馬薩里克大學伊拉斯莫斯計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
五、人事室提：檢具本校「行政單位組織運作要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過，送校務會議備查。
六、生命科學院提：檢具本院綠色生物科技創新研究與推廣中心設置要點及計畫書草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
七、人事室提：檢具本校「校務基金進用教學人員及研究人員實施要點」修正草案1份(附件10)，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會及校務基金管理委員會討論。
八、人事室提：本校106學年度教師(含研究人員)升等案，業由各學院(中心)審查通過推薦到校，共計100名，檢具「各學院(中心)教師(研究人員)核定分配名額及申請升等人數統計表」、「申請升等教師(含研究人員)名單」及「教師(含研究人員)升等初核意見彙整表」各1份(附件11)，提請討論。
說明：
(一) 106學年度升等案，除文學院、理學院、醫學院、工學院、公衛學院及電資學院不受升等名額限制外，各學院均依規定於升等名額額度內辦理或辦理預借升等名額。
1.編制內專任教師：副教授升等教授49名、助理教授升等副教授49名(含生農學院實驗林管理處助理研究員升等副研究員2名)、講師升助理教授2名(含生農學院實驗林管理處研究助理升等助理研究員1名），共計100名。
2.校務基金進用編制外專案計畫教師：無學院申請。
3.預借升等名額：生農學院預借講師升等助理教授名額1名。
4.升等特設名額：無學院申請。
(二)本次有文學院等6學院不受升等名額限制，為確保學院係推薦真正符合升等較高等級資格之教師報校審查，擬援例請各學院申請升等教師於校教師評審委員會106年9月30日會議當日，保持通訊暢通，以備必要時提供說明。
決議：通過，提校教師評審委員會討論。
九、進修推廣學院提：檢具本校「推廣教育收入收支管理要點」修正草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過，提校務基金管理委員會討論。
十、秘書室提：檢具本校「校務建言系統管理要點」草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
十一、研究誠信辦公室提：檢具本校「研究人員學術誠信規範」、「學術倫理委員會設置辦法」、「學術倫理教育課程規劃要點」草案及「違反送審教師資格規定及學術倫理案件處理要點」修正草案各1份(附件14-1~14-4)，提請討論。
決議：本校「研究人員學術誠信規範」、「學術倫理委員會設置辦法」、「學術倫理教育課程規劃要點」修正通過，「違反送審教師資格規定及學術倫理案件處理要點」修正後提下次會議繼續討論。
肆、臨時動議(無)
伍、散會(下午6時)
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