國立臺灣大學第3004次行政會議紀錄
時間：107年7月17日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞 李書行 林達德
郭鴻基(請假)
陳佳慧
王根樹
李芳仁(吳益群代) 張淑英
黃慕萱 劉緒宗
蘇國賢(張佑宗代) 張上淳(謝松蒼代) 陳文章
盧虎生
郭瑞祥
詹長權
陳銘憲 曾宛如(王皇玉代)
鄭石通(王愛玉代) 廖咸興
陳光華(唐牧群代)
李心予(請假)
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能(陳石池代) 王泰升
蔡素女
陳麗如
黃輝猛
王薏雯
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)醫學院醫學系內科接受臺北市政府環境保護局委託辦理「107年度臺北市國民小學室內外空氣品質對於學童健康與學習相關度調查暨環境教育推廣」計畫，經費總計新臺幣344萬元整。
(二)水工試驗所接受經濟部水利署水利規劃試驗所委託辦理「水利工程經濟效益分析方法研究(1/2)」計畫，經費總計新臺幣335萬元整。
二、人事室報告：
(一)工學院機械工程學系吳文方教授前奉准於107年8月1日至108年7月31日休假研究，為配合系上授課需要，申請變更休假研究期間為108年2月1日至109年1月31日，業奉核定，提會報告。
(二)社會科學院政治學系陶儀芬副教授前借調至北美事務協調委員會擔任主任委員(105年8月1日至106年9月7日)及國家安全會議諮詢委員會委員(106年9月8日至107年3月31日)，自107年4月1日起返校歸建。經院系簽註同意晉薪意見，自歸建日起晉支680薪點，107學年度晉支710薪點，提會報告。
參、討論事項
一、圖書館提：檢具本館與韓國漢陽大學圖書館學術交流協議書中文說明及英文版草案各1份(附件1)，提請討論。
決議：通過。
二、人事室提：生物資源暨農學院食品科技研究所沈立言教授申請於107年8月1日起至108年7月31日止休假研究，經初審符合規定，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會討論。
三、人事室提：有關本校106學年度第2學期名譽教授提名案，檢具名譽教授審議委員會會議紀錄、推薦名單、提名名冊各1份(附件2)，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會討論。
四、醫學院提：檢具本院與美國哥倫比亞大學醫學院學術交流合作協議書中文說明及英文版草案各1份(附件3)，提請討論。
決議：通過。
五、管理學院提：擬申請調整「創業創新管理碩士在職專班(EiMBA)」選修課程教師與助教鐘點費支給標準，提請討論。
說明：
(一)「創業創新管理碩士在職專班(EiMBA)教師與助教鐘點費支給標準」業經105年10月18日本校第2923次行政會議通過。因應必修及選修課程屬性不同，本專班擬比照GMBA另訂選修課程教師鐘點費標準，依實際加退選後之修課人數計算鐘點費，計算方式詳列如下：
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加退選後學生人數
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教師鐘點費/小時
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25人以上
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3,750
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3~24人
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1,550+(學生人數-3)*100元
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不足3人
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課程停開
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(二)選修課程將配有一位助教協助授課教師教學，助教鐘點費時薪以碩士班學生每小時500元、博士班學生每小時600元支給。
決議：通過。
六、公共衛生學院提：檢具本院「大樓場地借用收費標準」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
七、研究發展處提：有關本處聘任之博士後研究人員於聘任期間從事非常態性(非固定、經常或持續)學術服務工作之兼職規範及管理機制，提請討論。
說明：鑒於博士後研究人員迭有從事旨揭學術服務工作之需求，經參酌教育部104年6月1日臺教人(二)字第1040069402B號令關於教師從事類似事項之範疇、人文社會科學發展中心擬訂由其自行管理之專簽及第185次行政團隊會議決議，擬訂博士後得從事之非常態性學術服務工作範疇及管理機制如下：
(一)範疇：
1.應邀演講，且分享或發表內容等未具營利目的或商業宣傳行為。
2.應邀擔任論文口試委員或協助審查稿件。
3.其他經計畫主持人及計畫執行單位同意之類同上述之非常態性學術服務工作。
(二)管理機制：
1.博士後擬從事上述範疇工作者，由計畫執行單位自訂規範。
2.校方授權由計畫主持人及計畫執行單位以書面審核同意及管理，該書面同意紀錄應備存5年可稽。
3.博士後從事前述工作應以請事假或休假方式為之。
4.如各單位有更嚴格規定則從其規定。
決議：通過。
八、教務處提：醫學院學士後護理學系中文學位名稱為「理學士」，英文學位名稱為「Bachelor of Science (B.S.)」，提請討論。
決議：通過。
九、主計室提：本(107)年度預算分配，經衡酌教育部補助款、學雜費收入、本校自籌收入預計結餘狀況及總務處提供之新增電費，擬分配情形如附件5，提請討論。
說明：本年度教育部補助款、學雜費、利息等收入共64億4,221萬4千元，連同場地設備管理、招生考試等收支並列項目之預計結餘3億1,189萬元，共有可分配額度67億5,410萬4千元，分配原則及金額如下：
(一)分配全校性管總費用14億3,425萬2千元、學生公費獎勵金3億9,838萬7千元、專項資本支出9,673萬9千元(詳表一)。
(二)分配教學訓輔經費及全校性儀器設備費，包括薪資鐘點費、研究生論文費、房屋設備修繕維護、海研一號、在職專班等專項經費39億8,078萬2千元，分配各單位經費預計8億7,281萬7千元，其中各單位圖書儀器設備費4億0,065萬8千元，爰例由總務處另案分配(詳表二)。
(三)本年度各學院教學經常費以教育部分配公式為基準計算， 所得結果再和上年度分配各學院教學經常費比較，取其較
高者，並攤提107年新增電費後，作為本年度各學院教學經
常費之分配數(詳表三及表四)。
(四)按醫、工、生農、電資學院教學經常費3%計算，本年度補
貼理學院及生命科學院外系實習材料費計216萬4千元，分
配作業請理學院及生命科學院自行辦理。
(五)校總區外之醫學院、公衛學院及進修推廣學院自行負擔全 額水電費用。
(六)各單位經費分配經(三)、(四)之調整、補貼及攤提107年新
增電費後結，分配金額為8億7,281萬7千元(詳表五)。
(七)依總務處提報第3001次行政會議107年度電費分攤案，106年節餘數12,343千元保留支應不足之水費，107年度由教學經常費及圖書儀器設備費分配數應扣除之新增電費為36,261千元，由校總區各單位(含各行政單位、學院及共同項目)平均分攤，分攤比例為5.03％(詳表五)。
決議：通過。
十、總務處提：有關本校本(107)會計年度圖書儀器設備費分配案(附件6)，提請討論。
說明：配合電費分攤方案校總區各單位依5.03％比例分攤電費。
決議：通過。
十一、人事室提：檢具107學年度申請符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第7款資格特聘教授彙整名冊1份(附件7)，提請討論。
說明：
(一)依本校特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點第2點第1項第7款規定，本校編制內專任有給教授，教學、研究、服務績效良好，且符合教師免辦評估條件，或任教授五年以上，並具備各學院自訂之特聘教授聘任標準，得聘任為特聘教授。
(二)107學年度依該要點第2點第1項第7款申請特聘教授之名額，業經本校第2987次行政會議討論通過(上限為29名)。
決議：通過，提校教師評審委員會討論。
十二、人事室提：檢具本校「校務基金進用教學人員及研究人員實施要點」修正草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會討論。
十三、人事室提：電機資訊學院電機工程學系劉致為教授符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第4款較高等級資格條件，擬自107年8月1日起，改依較高等級標準支給特聘加給，提請討論。
決議：同意劉教授改列第4款特聘教授自107年8月1日生效，惟4年內須獲特約研究計畫或科技部計畫主持費大於等於特約研究計畫主持費，並經審議通過，始能繼續支領特聘加給。
十四、工學院提：檢具本校「義芳化學講座」及「陳芳燦講座」講座學者設置與評選辦法草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
十五、管理學院提：本院工商管理學系黃崇興副教授將於107年8月1日退休，為執行產學計畫，申請繼續使用712研究室至108年7月31日止，提請討論。
決議：依本校「退休及離職教師使用研究室及實驗空間處理要點」，黃副教授如有本校研究計畫，則本案通過。若無本校研究計畫，則本案不通過。建議各學院訂定相關規定，如有必要，提各學院學術提升研商會議討論。
十六、管理學院提：檢具本院與西班牙拉曼魯爾大學ESADE商學院交換學生協議書中文說明及英文版草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
十七、管理學院提：檢具本院「教研人員彈性加給給與審核標準及審議作業規定」修正草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、人事室提：文學院中國文學系鄭毓瑜教授符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第1款較高等級資格條件，擬自107年8月1日起，改依較高等級標準支給特聘加給，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會報告。
二、人事室提：電機資訊學院光電工程學研究所林恭如教授符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第4款較高等級資格條件，擬自107年8月1日起，改依較高等級標準支給特聘加給，提請討論。
決議：通過，提校教師評審委員會報告。
陸、散會(下午5時12分)
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