國立臺灣大學第3029次行政會議紀錄
時間：108年1月29日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：管中閔
羅清華
陳銘憲 周家蓓
丁詩同
沈瓊桃
葛宇甯(徐炳義代)
李百祺
周家蓓 廖珮真
黃慕萱
劉緒宗(梁庚辰代)
王泓仁
張上淳
陳文章
盧虎生
郭瑞祥
詹長權
張耀文(林恭如代) 曾宛如(邵慶平代)
鄭石通
廖咸興(王衍智代)
陳光華
孫效智
黃韻如
魏如芬
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
葉憶婷
陳麗如
李毓璱
李韻萱
蔡庭熏
游哲綸
陳軍鈞
吳宗賢
李宏森
陳麗冠
廖千淳
陳采昀
主席：管校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：
(一)檢具「惜福清寒獎助學金設置要點」草案及「黃重咸先生及廖玉琴女士獎助學金設置要點」、「宇堂工程顧問有限公司獎學金設置要點」修正草案各1份(附件1-1~1-3)，提會報告。
(二)本校108學年度開學典禮暨新生學習入門書院訂於108年8月27日至9月4日分二梯次辦理，各梯次學院分配及新生報到作業注意事項如附件2，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)醫學院附設醫院肝炎研究中心接受衛生福利部疾病管制署委託辦理「母嬰B肝感染綜合預防對策之執行與監測、疫苗世代的B型肝炎帶原率之評估及探討透析患者B、C型肝炎流行病學及感染風險因子與治療情形」計畫，經費總計新臺幣510萬5,000元整。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校108學年度行事曆草案1份(附件3)，提請討論。
說明：
(一)108學年度第1學期上課開始日期訂於108年9月9日(星期一)，學期考試結束日訂於109年1月10日(星期五)，本學期開始上課至學期考試結束共計18週。
(二)108學年度第2學期上課開始日期訂於109年2月17日(星期一)，學期考試結束日訂於109年6月19日(星期五)，本學期開始上課至學期考試結束共計18週，全學年共計36週。
(三)為使本校教職員工能於109年有較長春節假日，建請依往例訂定2天為調整性放假：1月30日(星期四)及1月31日(星期五)，行政人員由寒休扣抵，春節則可自109年1月24日(星期五)放假至2月2日(下下周星期日)，共10天。
(四)另為讓全校教職員工生得有充足及連續時間返鄉掃墓，亦讓師生在期中考前有較多時間備課或溫習課業，擬加列4月1日、6日訂為溫書假(此二日不用補課及上班，行政人員由暑休扣抵)，即自4月1日至4月6日(星期三至下周一)有連續6天放假。
決議：通過。
二、國際事務處提：檢具本校「與境外教育研究機構訂定學術合作書面約定注意要點」修正草案1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
三、人事室提：檢具本校「職員差勤管理實施要點」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過。
四、人事室提：檢具本校「教師懲處案件處理作業流程」修正草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
五、文學院提：檢具本院「特聘教授聘任標準及審議作業規定」及「教研人員彈性加給給與審核標準及審議作業規定」修正草案各1份(附件7-1~7-2)，提請討論。
決議：修正通過。
六、文學院提：檢具本院外國語文學系「惜福系務發展永續基金辦法」草案1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
七、社會科學院提：檢具本院與西北大學公共管理學院學術交流合作備忘錄、交換學生計畫協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
八、管理學院提：擬調整范博宏博士來臺授課之鐘點費，提請討論。
說明：依本校「碩士在職專班授課教師鐘點費支給標準」第4條：「各碩士在職專班因特殊情形，得專案簽經行政會議同意後調整授課教師鐘點費」，本院高階管理教育發展中心因辦理商業家族傳承規劃課程與在職專班合併上課，為節省帶學員出國上課之費用，特聘請范博士來臺授課，為與國際授課鐘點費標準接軌，擬調整范博士授課鐘點費為每小時新臺幣12,000元。
決議：通過。
九、電機資訊學院提：檢具本院光電工程學研究所「教師聘任評審作業要點」、「教師升等評審作業要點」、「教師評審委員會設置辦法」修正草案各1份(附件10-1~10-3)，提請討論。
決議：光電工程學研究所「教師聘任評審作業要點」及「教師升等評審作業要點」修正通過，「教師評審委員會設置辦法」通過。
十、電機資訊學院提：檢具和碩聯合科技股份有限公司捐助本校設立「和碩講座」合約書續約草案1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
十一、生命科學院提：檢具本院與廈門大學生命科學學院交換學生計畫協議書正體中文、簡體中文草案各1份(附件12)，提請討論。
決議：修正通過。
附帶決議：請國際事務處針對本校教師與大陸地區高等教育研究機構交流時可能遇到之情形，整理為通則，作為本校教師交流之參考依據。
十二、教務處提：檢具本校文學院華語教學碩士學位學程與國立政治大學華語文教學碩士學位學程校際選課合作協議草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(附件14)
決議：通過。
伍、臨時動議
一、學生事務處提：檢具本校「弱勢學生參與輔導計畫補助暨獎勵支應原則」修正草案1份(附件15)，提請討論。
決議：修正通過。
二、工學院提：有關工綜二期館其中一間大型教室(房號：103)之命名權，提請討論。
說明：
(一)依本校接受捐贈致謝辦法第5條第6款規定「…若捐贈經費少於二分之一者，可視其捐款比例，指定新館之空間由捐贈人命名，此權利僅可行使一次，該名稱維持至此建案重建為止。」辦理。
(二)本院機械工程學系系友捐款500萬元，認捐工綜二期館103教室，擬命名為「進學講堂」，檢具本案之捐款同意書如附件16。
決議：通過。
陸、散會(下午4時23分)
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https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=67927