國立臺灣大學第2916次行政會議紀錄
時間：105年8月16日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：楊泮池
張慶瑞
郭大維(請假) 李書行(請假)
郭鴻基(吳義華代) 陳聰富
王根樹
李芳仁
張淑英
陳弱水 劉緒宗
蘇國賢
張上淳
顏家鈺
徐源泰
郭瑞祥 陳為堅(請假)
陳銘憲(李百祺代)
詹森林 閔明源 廖咸興
陳光華 林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能(林明燦代) 王泰升
蔡素女
余珮琦
陳麗如(江若慧代) 梁庚辰 王友聖 康正男
徐炳義 竇松林
主席：楊校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具本校「農業經濟學系許文富教授紀念獎學金辦法」及「電機資訊學院何宜慈博士紀念獎學金設置辦法」草案各1份(附件1-1~1-2)，提會報告。
二、研究發展處報告：
(一)生物資源暨農學院食品科技研究所接受巴黎菸草有限公司委託辦理「無酒精飲品之產品開發」計畫，經費總計新臺幣567萬6,667元整。
(二)水工試驗所接受行政院農業委員會林務局委託辦理「國有林土砂殘留量評估及土砂管理之研究」計畫，經費總計新臺幣344萬2,000元整。
三、工學院報告：檢具本院土木工程學系與澳洲阿得雷得大學土木與環境工程學系博士雙學位協議書中文說明及英文版草案各1份(附件2)，提會報告。
參、討論事項
一、教務處提：檢具本校「開授密集選修課程注意事項」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
二、教務處提：理學院氣候變遷與永續發展國際碩士學位學程中文學位名稱為「理學碩士」，英文學位名稱為「Master of Science (M.S.)」，博士學位學程中文學位名稱為「理學博士」，英文學位名稱為「Doctor of
Philosophy (Ph.D.)」，提請討論。
決議：通過。
三、教務處提：共同教育中心運動設施與健康管理碩士學位學程中文學位名稱為「運動管理碩士」，英文學位名稱為「Master of Sports Management (M.S.M.)」，提請討論。
決議：通過。
四、國際事務處提：檢具本校與泰國拉加曼加拉科技大學學術交流合作協議書中文說明及英文版草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
五、國際事務處提：檢具本校與匈牙利布達佩斯考文紐斯大學伊拉斯莫斯計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
六、人事室提：有關本校教師借調至政府機關(構)服務期間，得支領特聘加給之審核及發給機制案(附件6)，提請討論。
決議：通過。
七、人事室提：有關醫學院擬聘分子醫學研究所新進教師張智芬教授為本校特聘教授案，提請討論。
說明：張師係醫學院105年8月1日新聘教師，曾於95年任職本校期間，獲本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第4款特聘教授資格，後於99年2月1日辭職。張師於102年獲頒教育部學術獎，符合本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第2點第1項第3款特聘教授資格。
決議：通過。
八、計算機及資訊網路中心提：有關本校新年度SAS全校授權版租用合約，如擬維持目前容許學生以臺大帳號下載SAS軟體至其個人電腦，將衍生新臺幣30萬元經費缺口，其分擔方式如附件7，提請討論。
決議：通過。
九、工學院提：檢具本院暨電機資訊學院與香港科技大學工學院交換學生計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件8)，提請討論。
決議：通過。
十、管理學院提：檢具本院「EiMBA學生創業專題補助及競賽獎金辦法」草案1份(附件9)，提請討論。
決議：修正通過。
十一、中華民國106年全國大專校院運動會執行委員會提：檢具「中華民國106年全國大專校院運動會社會捐資暨獎勵辦法」草案1份(附件10)，提請討論。
決議：依與會主管意見修正並會財務處及主計室後，提下次會議確認。
十二、總務處提：有關本校105年度電費分攤案(附件11)，提請討論。
說明：
(一)經依本校所訂電費分攤方案及臺電公司調降電價估算，105年度分攤電費中教學經常費(含圖儀費)應分攤數為29,565,342元，各單位自付電費比例降為16%。
(二)惟因水價大幅上漲，預估今年度將增加約1,800萬元水費支出，且節電政策及電費壓力仍在，故建議仍維持原電費自付比例22%，以為因應。
(三)相關議題併請討論確認：
1.104年度節餘數1,664,571元，擬用於支應105年度水費。
2.各單位自付比例維持 22%。
3.公共服務性質館舍之自付比例維持7%。
決議：
(一)104年度節餘數1,664,571元用於支應105年度水費。
(二)各單位自付比例維持 22%。
(三)公共服務性質館舍之自付比例維持7%。
十三、理學院提：檢具「財團法人新北市私立遊戲橘子關懷社會福利慈善事業基金會捐贈合約書」草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議(無)
陸、散會(下午5時)