國立臺灣大學第2971次行政會議紀錄
時間：106年11月14日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞 李書行 郭鴻基
陳佳慧
王根樹
李芳仁
張淑英(傅友祥代)
黃慕萱 劉緒宗
蘇國賢
張上淳
陳文章(高振宏代)
盧虎生
郭瑞祥
詹長權
陳銘憲 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升(陳韋涵代)
蔡素女
陳麗如
黃輝猛
施吉昇
洪士灝
許文翰
李茂生
賴怡璇
劉家瑄
陳昭瑛
張紹光
陳瓊芬
梁朝雲
黃麗玲
吳莉莉
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具「陳興夏先生紀念獎學金實施辦法」修正草案1份(附件1)，提會報告。
二、研究發展處報告：智慧聯網創新研究中心接受台達電子工業股份有限公司委託辦理「NTU-IoX增補合約」計畫，經費總計新臺幣300萬元整。
三、文學院報告：檢具「財團法人影想文化藝術基金會微電影企劃獎學金設置要點」草案1份(附件2)，提會報告。
四、電機資訊學院報告：檢具本院資訊工程學系與日本理化學研究所革新知能統合研究中心學術交流備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件3)，提會報告。
參、討論事項
一、學術副校長室提：檢具本校「高效能與科學計算技術研究中心」設置要點及設置計畫書草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
二、性別平等教育委員會提：檢具本會「設置辦法」修正草案1份(附件5)，提請討論。
決議：修正通過，提校務會議討論。
三、海洋中心提：檢具本中心「研究人員評審委員會設置辦法」草案1份(附件6)，提請討論。
決議：通過。
四、人文社會高等研究院提：檢具本院與復旦大學社會科學高等研究院及湖南大學嶽麓書院學術交流及合作研究意向書正體中文、簡體中文草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
五、研究發展處提：檢具本校「實驗動物照護及使用委員會設置要點」及「校總區實驗動物舍管理辦法」修正草案各1份(附件8-1~8-2)，提請討論。
決議：本校「實驗動物照護及使用委員會設置要點」通過，本校「校總區實驗動物舍管理辦法」修正通過。
六、國際事務處提：檢具本校與耶魯大學－新加坡國立大學學院交換學生協議書中文說明及英文版草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
七、國際事務處提：檢具本校與澳洲國立大學交換學生協議書中文說明及英文版草案各1份(附件10)，提請討論。
決議：通過。
八、國際事務處提：檢具本校與比利時根特大學伊拉斯莫斯計畫協議書中文說明及英文版草案各1份(附件11)，提請討論。
決議：通過。
九、生物資源暨農學院提：有關本院生物產業傳播暨發展學系碩士在職專班每學年分3學期授課案，提請討論。
說明：
(一)教育部以106年9月12日臺教高(四)字第1060126656號函核定本校生物產業傳播暨發展學系於107學年度增設碩士在職專班。
(二)本專班招生名額20名，畢業學分為36學分，以每學年2學期授課，營運財務試算結果，將難以提供高優質的課程規劃及行政服務。
(三)為增加招生吸引力及實踐永續辧學理念，參考農業經濟學系辦理碩士在職專班經驗，經106年10月31日106學年度第1次碩士在職專班事務委員會議通過授課方式修正為每學年3學期授課(暑修學期為7月到8月，上學期/秋季為9月到次年1月，下學期/春季為2月到6月)，每學期之學雜費依本校公告為準。
決議：通過，請生物資源暨農學院提早溝通解決未來員額問題。
十、管理學院提：檢具本院與澳洲新南威爾斯大學商學院合作意向書中文說明及英文版草案各1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
十一、校園規劃小組提：檢具本校「校園規劃原則」修正草案1份(附件13)，提請討論。
決議：通過，有關竹北、雲林校區校園規劃原則，請校園規劃小組依其特殊狀況予以衡酌考量。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、人事室提：檢具本校「職員差勤管理實施要點」修正草案1份(附件14)，提請討論。
決議：通過，第六點自107年1月1日起施行並於施行後3個月進行檢討。
陸、散會(下午5時35分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=61000