國立臺灣大學第2987次行政會議紀錄
時間：107年3月13日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞 李書行 郭鴻基
陳佳慧(高麗華代)
王根樹
李芳仁 張淑英(傅友祥代)
黃慕萱 劉緒宗
蘇國賢
張上淳
陳文章
盧虎生 郭瑞祥
詹長權
陳銘憲 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華(唐牧群代)
林達德
黃韻如
劉中鍵
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
于靖
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、研究發展處報告：
(一)有關本校2006－2016年高被引論文「臺大作者主導」之分析情形(附件1)，提會報告。
(二)海洋中心接受經濟部中央地質調查所委託辦理「臺灣東北海域礦產資源潛能調查－震測及地熱流調查研究(3/4)」計畫，經費總計新臺幣790萬元整。
(三)氣候變遷及永續發展研究中心接受經濟部水利署委託辦理「107年水災風險圖資決策支援技術精進研發」計畫，經費總計新臺幣355萬元整。
二、工學院報告：檢具本院材料科學與工程學系與日本熊本大學先進鎂國際研究中心學術交流合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件2)，提會報告。
三、生物資源暨農學院報告：本校雲林分部農業育成推廣中心擬命名為「鋤禾館」，提會報告。
四、學生事務處報告：有關107學年度開學典禮暨新生學習入門書院案，提會報告。
(一)107學年度新生學習入門書院預定辦理時間如下：（共兩梯次，每一梯次5天4夜）
1.第一梯次：107/8/26（日）～107/8/30（四）
2.第二梯次：107/9/2（日）～107/9/6（四）
(二)親師生活動及開學典禮
1.第一梯次：107/8/26（日）上午各系辦理親師生活動，下午辦理開學典禮。
2.第二梯次：107/9/2（日）上午各系辦理親師生活動，下午辦理開學典禮。
場地預定為綜合體育館3樓。
(三)各學院各梯次學院分配如下：
1.第一梯次：文學院、醫學院、工學院、生農學院、公衛學院、轉學生、復學生。
2.第二梯次：理學院、社會科學院、管理學院、電資學院、法律學院、生命科學院、僑陸生、國際學生。
參、討論事項
一、學生事務處提：檢具本校「民間參與興建營運(BOT)學生宿舍管理辦法」修正草案1份(附件3)，提請討論。
決議：修正通過。
二、國際事務處提：檢具本校與馬來西亞東姑阿拉曼大學交換學生協議書中文說明及英文版草案各1份(附件4)，提請討論。
決議：通過。
三、國際事務處提：檢具本校與加拿大西門菲沙大學學術交流備忘錄、學生交換計畫備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件5)，提請討論。
決議：通過。
四、人事室提：為辦理本校107學年度符合本校特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點第2點第1項第7款資格特聘教授之聘任，經計算各學院及共同教育中心分配名額如附件6，提會討論。
說明：
(一)依本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第5點規定：每學年支領特聘加給之特聘教授名額原則為250名，並得視學校經費增減之，名額由人事室以每年2月1日人數控管。……各學院及共同教育中心符合第2點第1項第7款之名額上限，為總名額扣除符合第1款至第6款資格之一者之人數，按其每年2月1日編制內專任有給教授(含研究員及教授級專業技術人員)比例計算，......並提經行政會議通過後分配之。
(二)本校特聘教授名額原則為250名，目前已聘任217名(含目前在職之符合第1至6款資格者計159名、符合第7款資格者計58名，至107學年度提案尚未核定之第1款至第6款特聘教授3人先不列入計算，共217名)，扣除後尚餘33個名額可分配。經以各學院107年2月1日編制內專任有給教授人數(含研究員及教授級專業技術人員)，占全校編制內專任有給教授(含研究員及教授級專業技術人員)總人數1,158人之比例，加上106學年度累計餘額，計算得各學院(含共教中心)107學年度各學院可分配之推薦名額。
決議：通過。
五、法律學院提：檢具本院與烏克蘭國立敖德薩法律大學法學院學生交流備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件7)，提請討論。
決議：修正通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、人事室提：本校107學年度專任教師(含研究人員)及編制外校務基金進用專案計畫教師(含研究人員)升等案，依相關規定計算各學院級單位107學年度可升等名額如「107學年度教師(含研究人員)升等名額分配表」、「107學年度編制外校務基金進用專案計畫教學人員(含研究人員)升等名額分配表」(附件8)，提請討論。
說明：辦理升等之相關作業規定如附。
決議：修正通過，管理學院自108學年度起不受升等名額限制。
二、生物資源暨農學院提：檢具本院與日本國家農業與食品研究機構備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
陸、散會(下午4時38分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=62794