國立臺灣大學第3019次行政會議紀錄
時間：107年11月13日(星期二)下午3時
地點：校總區農化新館5樓第2會議室
出席：郭大維
張慶瑞
郭瑞祥 林達德(請假)
廖婉君
陳佳慧
葛宇甯 李芳仁
張淑英
黃慕萱
劉緒宗
王泓仁
張上淳
陳文章
盧虎生
郭瑞祥(陳業寧代)
詹長權(蔡詩偉代)
張耀文 曾宛如 鄭石通
廖咸興
陳光華(張素娟代)
李心予
黃韻如
魏如芬
顏嗣鈞
列席：何弘能
王泰升
蔡素女
陳麗如
劉春梅
許珮如
李建穀 胡淑君
周漢東
主席：郭代理校長
記錄：柯佳恩
壹、確認上次會議紀錄(確認通過)
貳、報告事項
一、學生事務處報告：檢具「吳全成(潛誠)副教授紀念獎學金設置辦法」、「崔以寬(文瑜)女士紀念獎學金設置辦法」、「郭博信教授紀念獎學金設置辦法」、「海寧王國華先生紀念獎學金設置辦法」、「施友忠教授施王世宜女士夫婦文學獎學金設置辦法」、「侯健教授紀念獎學金設置辦法」、「李童獎學金辦法」修正草案各1份(附件1-1~1-7)，提會報告。
二、研究發展處報告：(略)
三、人事室報告：有關行政團隊會議對專任教師兼職相關重要決議(附件2)，提會報告。
四、工學院報告：
(一)檢具本院土木工程學系與柬埔寨西方大學理工暨科技學院土木工程學系教育研究合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份 (附件3)，提會報告。
(二)檢具本院土木工程學系與越南河內國立土木大學國際教育學院學生交換計畫協議書中文說明及英文版草案各1份 (附件4)，提會報告。
(三)檢具本院土木工程學系與越南胡志明市百科大學土木工程學院學生交換計畫協議書中文說明及英文版草案各1份 (附件5)，提會報告。
(四)檢具本院前瞻綠色材料高值化研究中心與法國The Institut Carnot POLYNAT, CERMAV-CNRS及格列諾博－阿爾卑斯大學學術交流合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件6)，提會報告。
參、討論事項
一、學生事務處提：檢具Micron Technology Foundation, Inc.(美光科技基金會)捐贈望樂樓中庭修繕案捐贈合約書草案1份(附件7)，提請討論。
決議：通過。
二、研究發展處提：檢具本校「實驗動物照護及使用委員會設置要點」、「動物實驗計畫書審核小組設置及審查辦法」修正草案各1份(附件8-1~8-2)，提請討論。
決議：通過。
三、理學院提：檢具本院「補助舉辦國際研討會暨雙邊/多邊合作課程作業要點」修正草案1份(附件9)，提請討論。
決議：通過。
四、理學院提：檢具本院「數學系施拱星紀念講座設置辦法」草案1份(附件10)，提請討論。
說明：教務處意見如下：
(一)數學系依本校「專任教師授課時數減免要點」之規定，已於105年1月19日行政會議通過全體專任教師核減授課時數1小時。
(二)本校「提昇人文社會領域學術研究辦法」第3條至第8條有關減免授課時數訂有詳實規範：如申請方式、開課規定、兼課或兼職規定、人數比例及期滿須提出研究成果及接受評鑑等，惟，「施拱星紀念講座設置辦法」草案第8條內容未有減授時數之相關規範，建請參考前提辦法之規定審慎規劃為宜，以免影響學系整體授課及教學品質。
決議：修正通過，本講座專戶未設立前，得由臺大數學系講座專戶支應。
五、工學院提：檢具本院與美國加州大學聖地牙哥分校工程學院教育合作備忘錄中文說明及英文版草案各1份(附件11)，提請討論。
決議：修正後提下次會議確認。
六、工學院提：本院土木工程學系退休教師楊德良教授為執行研究計畫，申請自107年8月1日至108年7月31日使用土研大樓811室空間，提請討論。
決議：通過。
七、工學院提：本院土木工程學系退休教師張陸滿教授為執行研究計畫，申請自107年8月1日至108年7月31日使用土研大樓711室空間，提請討論。
決議：通過。
八、電機資訊學院提：檢具美光科技基金會捐贈本校設立Professor Sponsorship捐贈合約草案1份(附件12)，提請討論。
決議：通過。
九、學生事務處提：檢具本處與泰國－臺灣(BDI)科技學院合作意向書中、英文草案各1份(附件13)，提請討論。
決議：通過。
十、理學院提：檢具本院與馬來西亞馬來亞大學理學院雙聯博士學位協議書中文說明及英文版草案各1份(附件14)，提請討論。
決議：通過。
十一、醫學院提：檢具本院「學士後護理學系教師評審委員會設置辦法」草案1份(附件15)，提請討論。
決議：通過。
十二、國際事務處提：檢具本校與法國科諾伯勒－阿爾卑斯大學聯盟學術交流合作協議書中文說明及英、法文版草案各1份(附件16)，提請討論。
決議：通過。
肆、聘任案(略)
伍、臨時動議
一、人事室提：檢具本校「進用身心障礙人員執行方案」修正草案1份(附件17)，提請討論。
決議：採乙案；另請教務處了解目前各學院開設全校性共同科目而置兼任教學助理之情形，並研議適當之獎勵分配機制後提各學院學術提升研商會議討論；並請人事室將本校各研究中心進用身心障礙人員統計資料提供研發處，請研發處研擬身障進用不足之研究中心亦暫緩專任研究助理進用之可行性評估後，提會討論。
陸、散會(下午5時3分)
*符合個人資料保護法相關規定之行政會議紀錄附件請至以下網址查閱：
https://ann.cc.ntu.edu.tw/asp/Show.asp?num=66737