時間：民國101年1月7日(星期六)上午9時
地點：第2學生活動中心國際會議廳
主席：李校長嗣涔 記錄：柯佳恩
出席人員：會議代表總額168人，實到138人(詳如後附簽到簿)。
壹、主席報告
本次會議應出席人數168人，目前已完成報到者有85人，已達法定人數，現在時間是9點8分，開始開會。首先為各單位業務簡報摘要：
一般學術與行政方面：
一、為順利執行第2期邁向頂尖大學計畫及凝聚校務發展共識，本校於100年10月22日召開「校務發展策略共識會議」，邀集本校一級行政主管及11個學院院長、領域專家與會。會中由研發長及國際長分別就第2期邁向頂尖大學計畫及如何達成「國際化」目標進行說明；此外，請各學院院長簡報說明各學院領域提升與中程發展計畫之相關規劃，與會人員並提出書面建議，經學術副校長室彙整後，轉請各學院參考。
二、為展現各項學術研究對社會之關懷，本校致力發掘教師或研究人員卓越研究成果，並舉行相關記者會，透過媒體，使社會大眾了解本校研究內容及對社會之貢獻。民國100年下半年已召開2場卓越研究成果發表，包含：
(一)揭示抗癌藥物分子機轉—臺灣大學醫學團隊研究論文榮登Science期刊：發表醫學院生物化學暨分子生物學研究所詹迺立副教授研究成果。
(二)臺灣跨校與跨領域團隊研究成果，榮登Nature Communications期刊：發表工學院高分子科學與工程學研究所劉定宇助理教授研究成果。
三、本校於100年11月15日舉行創校83年校慶慶祝大會，會中頒授齊邦媛女士名譽文學博士學位，同時表揚2011年傑出校友計6位，分別為人文藝術類：楊南郡先生，學術類：丁邦新先生、胡正明先生，工商類：侯貞雄先生、李森田先生及綜合類：盧超群先生。
教務方面：
一、本校業於100年12月14、15日兩天接受高教評鑑中心來校進行實地訪評，另有關體育、性別平等、校園環境與安全管理等3個專案評鑑則於100年12月14日及12月16日完成評鑑。
二、本校申請於101學年度增設「翻譯碩士學位學程」及將「臨床基因醫學研究所（博士班）」更名為「基因體暨蛋白體醫學研究所（博士班）」等2案，業經教育部於100年9月30日核定。另擬於102學年度增設「口腔生物科學研究所（博士班）」及「應用數學科學研究所」（碩、博士班）等3案，業於100年12月23日陳報教育部。
三、本校於100年12月1日順利完成接受100學年度學士班甄選入學個人申請訪視評鑑。
四、101學年度碩士班考試招生，訂於101年2月18日及19日(星期六、日)兩天分別在臺灣大學、臺灣師範大學及台南一中等地舉行筆試，並於101年3月15日及30日兩梯次放榜。
學務方面：
一、鑒於學生憂鬱及情緒問題、學習困擾、師生相處等實際案例及專業輔導知能需求日漸增加，分別於100年10月18日、21日、31日辦理3場導師知能研習工作坊，主題為「情緒困擾學生的輔導」、「師生關係，你、我、他」、「當你的學生遇上學習問題時」，由學生心理輔導中心擔任講師，提供導師實際處遇知能與建議。
二、積極推廣「臺大學生十大基本素養」：將「十大基本素養」歸類於本校校訓『敦品、勵學、愛國、愛人』的內涵與精神之中，從個人(敦品)、專業(勵學)、群體(愛國)到世界(愛人) 4個層次，並以3—2—3—2的方式來分類，希望加深學生的印象方便記憶，期使學生能在學習的路上提醒自己，時時以強化其基本素養為學習目標。具體推廣的作法，包括：
(一)在新生學習入門書院中，由隊輔學長姊運用活潑多元的互動方式，向新生說明提醒。
(二)將十大素養置入學務處各種刊物、手冊，發送學生，並在適當場所張貼海報宣導。如100學年度新生手札--「生活魔法書」特以本校學生十大基本素養為主軸內容設計製作，免費贈送大一新生，並於出版中心販售，以收品德教育潛移默化之功效。
(三)在各種導師研習會中公開討論，期使導師能將其放入教學與輔導學生過程之中。
(四)請學務同仁在各類學生活動中提醒參與活動的學生。
(五)辦理「臺大學生十大基本素養海報比賽」，共計有31件作品參賽，已於100年12月30日頒獎給獲評選獎及網路票選獎的得獎學生。
此外，學務處亦組成建構小組，將10項核心能力轉換為可測量之指標，客觀進行學生學習成果的評估，並檢視學務工作與活動方案是否確實有助提升學生的基本素養，進而加強學務工作專業內涵。目前已完成9項基本素養量表之定義及測量問題草稿、專家量表審題，以及306份學生前測問卷。
三、孤星專案係針對當年同一所高中僅考入本校1名新生，且無同學會可加入者，特別加以照顧和輔導之專案。其作法包括：由學務處各院輔導人員做入學前家庭連絡，並於期初、期末進行訪談及面對面座談會，了解其生活、家庭情況、學校課業及課外活動參與情形等，適時提供各種支援與協助，以利其適應環境與快樂學習。
(一)本學期期初訪談於100年10月1日至10月30日實施，共計訪談102人（男生39人、女生62人），99名同學狀況良好、3名同學未入學(1名就讀警專、2名就讀國防管理學院)，並無重大狀況或適應不良問題。
(二)於100年12月8日辦理孤星專案同學座談會，藉由面對面座談，達到有問題立即解決與協助之目標。
(三)本學期期末訪談預定於學期期末考後半個月內實施，針對訪談學生之適應狀況，追蹤輔導，俾能早期發掘問題，防範未然。
總務方面：
一、配合「政府機關及學校四省專案計畫」政策修訂本校節電目標：以98年為基期年，至104年不含新增館舍用電量，每年節電率為4%。並自101年起開始實施新的電費分攤方案：採取用電超量自付及節電超標獎勵方式，計算各單位當年度自付電費比例。
二、配合臺北市政府於100年11月27日起，強力拖吊羅斯福路4段東側(新生南路-基隆路)及西側(82號~92號水源市場)之違停自行車，改善當地自行車違停影響交通及市容之情形，已有相當成效。
三、為維護樹木生長，進行全校樹木褐根病篩檢及防治，已於100年10月完成校總區舟山路以北校區，檢驗約8,000株樹木，確定染患褐根病者共有22株，已請植微系協助進行實驗與防治，以避免擴散。另將續請植微系辦理第2期計畫，執行校園其餘樹木篩檢。
四、教育部大樓原係由本校以藥學大樓名義興建，借予教育部使用，經多次與之協商獲共識採「以地易地」方式將臺北大學校區撥予本校使用。復經教育部多次協調，終獲國立臺北大學於100年10月12日同意該校合江（建國）校區東院（含土地1筆及建物6棟）無償撥用予本校，將依該校三峽校區學生宿舍完工期程點交房舍。
五、為簡化學校捐贈者辦理綜合所得稅申報作業，提升捐贈報稅便利性，經計資中心修改程式後，提供國稅局彙總運用以簡化綜合所得稅申報作業，捐贈者未來申報可免檢據，減少報稅成本。
六、在新建工程方面，全校性動物實驗中心目前施工進度約達36%，目前進行3樓上半部模板組立中。社科學院大樓主體施工進度達39.27%，總工程進度53.48%，目前進行7樓結構體施作中。癌醫中心醫院已於100年8月1日開工，目前進行舊基礎拆除。生醫工程館亦於100年11月17日舉行動土典禮。
研究發展方面：
一、本校執行教育部(95-100年)「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」，於100年10月12、13日接受教育部實地總考評。本次總考評重點包含學校組織運作改善情形、計畫整體及分年目標達成情形、各計畫執行成效評估、重點領域或研究中心推動情形、人文領域發展情形、學校財務規劃與經費使用效益及學校特色等項。
二、執行教育部「發展國際一流大學及頂尖研究中心計畫」的11所大學組成之「邁向頂尖大學策略聯盟」，以各校成果及社會貢獻為主題，於100年12月3、4日假國立成功大學舉行聯合成果展。本校研究成果展版以學術發展的五大關懷主軸呈現，分別為：文化昇華與傳承、基礎學術之深耕、社會永續發展之建構、知識經濟與科技產業之發展及健康照護與生活。社會貢獻展覽則以醫學院陳定信教授之「讓臺灣醫療馳名國際的肝癌研究」為主題，接受平面採訪拍攝。
三、教育部學術審議委員會公布第15屆國家講座得獎人共有5名，本校有2位教授獲獎。分別為人文及藝術類科：陳弱水教授（歷史系）及社會科學類科：李怡庭教授（經濟系）。
四、教育部學術審議委員會公布第55屆學術獎各類科主持人共有10名，本校有5位教授獲選。分別為人文及藝術類科：周鳳五教授（中文系）、黃俊傑教授（歷史系）；社會科學類科：古慧雯教授（經濟系）；數學及自然科學類科：蔡定平教授（物理系）；生物及醫農科學類科：高嘉宏教授（臨床醫學所）。
五、國科會補助計畫衍生研發成果，凡完成技術移轉，授權金與衍生利益金總額逾100萬元(以實收金額計)者，可申請「傑出技術移轉貢獻獎」。本校符合申請資格者共計13件，經詢問發明人意願，提出7項技術(電資領域4項、生醫領域2項、理工領域1項)申請國科會100年度「傑出技術移轉貢獻獎」。審查結果公布由電資學院陳良基教授與醫學院林世明教授獲獎。
國際事務方面：
一、國際交流方面，100年9月至12月期間增加與亞、美、歐學術合作共計8國14校22項合約，累計393校861個合約；接待國外訪賓來自15國37團共221人。
二、國際學位生招生部分，針對101學年度秋季班入學進行網路宣傳、文宣郵件寄送及海外教育展暨說明會等宣傳活動，海外宣傳包含日本、印尼、俄羅斯等地；俄羅斯為本校試圖拓展交流之重點，因此100年11月27日至12月4日參與財團法人高等教育國際合作基金會主辦之莫斯科招生教育展，並參訪莫斯科國家教育科學院、莫斯科語言大學、莫斯科博物館，以及臺俄高等教育論壇，期能增進俄國學生對本校之認識。
三、至於海外教育計畫之推動，100學年度第1學期出國學生部分，校級交換學生309名、院級交換學生155名、訪問學生12名、海外暑期課程308名，總計比去年同時期出國學生人數成長29.37%；來校學生部分，校級交換學生298名、院系級交換學生154名、訪問學生35名，總計比去年同時期來校學生人數成長12.73%。
四、國際教育中心方面，本校「國際事務處國際教育中心設置要點」業經本校100年10月11日第2688次行政會議通過，本功能性中心隨即正式運作，開始進行人員編制、課程規劃及相關行政等作業。
財務管理方面：
一、在校務基金捐贈專案方面，獲校友捐贈3年共新台幣壹仟伍佰萬元，第1期伍佰萬元已於100年10月3日完成捐贈。
二、完成「永齡健康基金會LIS-EMR實驗室電子病歷資訊系統軟體及LIS-HIS醫令轉換與儀器連線管理平台」捐贈專案，金額為貳仟壹佰萬元，已於100年11月11日完成捐贈。
三、完成「林仁壽教授獎學金」捐贈專案，金額為貳佰柒拾陸萬元，已於100年9月14日完成捐贈。
四、財務處進行短期資金調度，持續減少閒置資金，100年1至11月活存日平均金額較99年同期減少幅度為4%，因利率止跌回穩，100年度1至11月利息收入較99年同期增加幅度為14%。
五、為減少本校財務負擔，財務處100年11月與往來銀行洽談開立信用狀外匯優惠，合作銀行於100年11月起提供上述優惠，期間為3個月。
六、為減少本校同仁財務負擔，財務處100年11月與銀行洽談101年第1季信貸、房貸與換匯費用，合作銀行於101年1月起提供優惠貸款利率。
共同教育中心方面：
一、共教中心依據「個別型通識教育改進計畫」，於本學期共補助85門課程（97個班次），含討論課程共32門課程、實驗實習課程共3門課程、一般課程共50門課程，核定之教學助理人數共274人次，實際參與教學助理人數共238人次(博士生79人次，碩士生159人次)。
圖書館方面：
一、圖書館成功爭取2011年OCLC亞太地區理事會會員大會於本校舉行，OCLC為全球性非營利之圖書館服務組織，會員涵蓋171個國家和地區，其中亞太地區會員包含臺灣、日本、大陸地區、澳洲、紐西蘭、越南等國家。該會議於100年10月17-18日在臺大圖書館地下一樓國際會議廳舉辦，共計146名國內外訪賓參與(國外81名，國內65名)。會中安排3場專題演講及邀請亞太8個國家專家報告實務經驗，與會者藉此會議與各國圖書館同業進行分享與交流。
二、臺大博物館群與日本東京大學總合研究博物館合作策劃舉辦「形與力－型態的多樣性」行動博物館特展，自100年11月23日至101年3月18日，於圖書館1樓中庭展出。開幕當日，國內外十餘家媒體到場採訪，消息隨後揭露於各平面、電子媒體，引起社會廣大迴響。同日並邀請東大博物館館長西野嘉章博士於圖書館國際會議廳就本次展出內容發表專題演說。
三、建置參考諮詢服務FAQ平台「參考服務部落格」，自100年3月推出迄今已達158,215使用人次。
計算機及資訊網路中心方面：
一、第1期雲端虛擬主機服務(NTU VM)與雲端儲存空間服務(NTU Backup)已分別於100年3月和10月上線，可提供超過100台虛擬主機及150T以上儲存設備，使用者可透過網頁線上即時申請，以網頁畫面或是遠端桌面等方式使用虛擬主機服務與雲端儲存空間服務。目前已有多個校內各處室/實驗室將實體伺服器的使用，轉採用雲端主機與儲存服務，達到省電、節能減碳的效果。目前使用虛擬主機服務的行政單位及系統，包含所有校務行政e化系統、NTU Mail 2.0、臺大單一認證系統、公文管理資訊系統，以及學務處、國際事務處、藝文中心、教發中心等；教學單位及個人，包含電機資訊學院光電所、生命科學院生化科技系、獸醫系等申請使用。未來將陸續推出其它各種雲端服務以提供全校師生、行政單位最好的資通訊環境。
二、100年度分別進行計算節點及儲存系統之擴充。其中計算節點擴充14組，提供 168 組CPU cores，相當約1.25 TFlops的計算能量，目前 IBM 主機總計算能量（Rpeak）提升至 10.25 TFlops。儲存系統擴充部分，兩套計算主機磁碟空間分別提升13TB及6TB。此外，100年度亦舉辦教育訓練課程12門，共69小時，總計325位學員參加，身分遍屬校內9個學院。
三、計資中心新一代NTU Mail2.0電子郵件服務於100年5月推出第1階段教師帳號啟用服務，經過多次宣導通知，至100年12月教師帳號信箱啟用比例達55%。Mail 2.0第2階段於100年7月推出編制內職員帳號啟用、8月提供100年度入學新生帳號及新進教職員帳號，並於10月起全面通知所有職員、公務、計畫及短期帳號啟用Mail 2.0服務，至100年12月職員帳號信箱啟用比例為55%，公務、計畫及短期帳號信箱31％。未來下一階段預計對象為研究生（碩、博士）及大學部二、三、四年級學生。
為推廣Mail 2.0信箱啟用，以及協助使用者瞭解新服務，計資中心已陸續採取多項措施：1.主動至各系所舉行Mail 2.0說明會及現場交流。2.於計資中心舉行多場Mail 2.0訓練課程供校內使用者參與。3.加強充實Mail 2.0說明網頁的Q＆A內容，提供豐富詳細的線上說明。
100學年度第1學期第2次校務會議各單位書面報告(10101A)存查。教務處報告事項(本校學則修正案)補充資料(10101A1)存查。
貳、確認100年10月15日會議紀錄及決議案執行情形報告
一、吳瑞北教授指出民國100年10月15日校務會議紀錄討論提案100105案決議文字錯誤，提出更正會議紀錄動議：「100105案決議文字『決議：本校參與雙(聯)學位計畫學生，於境外就讀期間繳交學雜費及其他費用之規定，由行政會議檢討。』更正為：『決議：修改本校參與雙(聯)學位計畫實施辦法第六條，於境外就讀期間繳交學雜費及其他費用加上彈性規定，“惟情形特殊，經行政會議討論通過者得不受此限”。』。」動議以贊成47位，反對37位通過。
以上更正會議紀錄決定經102年1月5日本校101學年度第1學期第2次校務會議撤銷，100105案決議文字依原始會議紀錄文字確定。會議紀錄全文依原始會議紀錄文字確定。
二、100學年度第1學期第1次校務會議決議案執行情形報告(10101B)， 94~99學年度校務會議決議案繼續執行情形報告(10101C)存查。
主席決定：
(一)100105案執行情形繼續追蹤。
(二)100113案後續執行如遇困難而有其他替代方案，應列入執行情形報告。
參、常設委員會報告
一、程序委員會召集人張主任秘書培仁報告：
程序委員會於100年12月21日召開會議，安排100學年度第1學期第2次校務會議議程及提案順序。請參考資料編號6第199頁。
本次校務會議提案截止收件日為100年12月16日，計收到2件提案，包括校長交議案1件及代表連署案1件。另外，於截止收件後收到1件代表連署提案(編號100116案)，經委員討論後列入正式議程，於原提案順序後列為第3案；會議程序表通過。
為提升校務會議議事效率，本會建議校務會議討論議案時，行政主管說明的時間與提案代表相同，除第1次說明時間不限外，後續每次發言以不超過3分鐘為限，同時同一主題以發言2次為原則。
二、經費稽核委員會召集人王立昇教授報告：
經費稽核委員會報告請參閱資料編號6第165～198頁。經費稽核委員會的任務是監督有關校務基金之收支、保管及運用，以提升教育品質，增進教育績效。職掌範圍包括：1.關於教學、研究與推廣計畫財務運用之事後稽核。2.關於校區建築與工程興建計畫、發包及執行之事後稽核。3.關於學校主要資產之增置、擴充及改良等之事後稽核。4.關於校務基金及相關經費年度決算之稽核。5.關於各項經費收支（包括捐贈收入）、現金出納處理情形之事後稽核。6.關於校務基金經濟有效之利用與開源節流措施之事後稽核。7.其他經費事後稽核事項。100年度經費稽核委員會係由苑舉正（哲學系）、喬凌雲(海洋所)、林惠玲(經濟系)、黃璉華(護理系)、王立昇(應力所)、雷立芬(農經系)、陳國泰(會計系)、陳聖賢(財金系)、季瑋珠(流病與預醫所)、胡振國(電機系)、許士宦(法律系)、鄭石通(植科所)、江博能(實驗林管理處)、竇松林(學務處)及陳乙棋(學生會會長)等15位委員組成，感謝前二屆召集人詹長權教授及吳瑞北教授擔任本會諮詢委員及秘書室楊淑蓉小姐提供支援。
100年度第9至11次經費稽核委員會議決議簡報(略)。
99年度校務基金收支、管理及運用情形案稽核報告簡報(略)。
第一期邁向頂尖大學計畫研發經費運用情形及其分配方式與原則案稽核報告簡報(略)。
肆、選舉
選舉結果：
一、校務發展規劃委員會：
(一)當然委員：校長、副校長、教務長、學生事務長、總務長、研發長、 共同教育中心主任、各學院院長及進修推廣部主任。
(二)推選委員：
1.教師委員：
|
院 別
|
姓 名
|
|
新任委員(任期2年)
|
尚有1年任期委員
|
|
文 學 院
|
苑舉正 教授
|
吳明德 教授
|
|
理 學 院
|
熊 怡 教授
|
|
|
社科學院
|
陳東升 教授
|
|
|
醫 學 院
|
錢宗良 教授
|
陳定信 教授
|
|
工 學 院
|
高振宏 教授
|
張所鋐 教授
|
|
生農學院
|
周瑞仁 教授
|
王亞男 教授
|
|
管理學院
|
胡星陽 教授
|
|
|
公衛學院
|
鄭守夏 教授
|
|
|
電資學院
|
許博文 教授
|
|
|
法律學院
|
蔡宗珍 教授
|
|
|
生科學院
|
張震東 教授
|
|
2.職員委員：徐炳義專門委員 (任期1年)
3.學生委員：郭俊廷同學 (任期1年)
4.其他委員：賴彥任助理研究員 (任期2年)
二、經費稽核委員會
(一)各學院推選之委員：
|
院 別
|
姓 名
|
|
新任委員(任期2年)
|
尚有1年任期委員
|
|
文 學 院
|
沈 冬 教授
|
|
|
理 學 院
|
戴昌鳳 教授
|
|
|
社科學院
|
駱明慶 教授
|
|
|
醫 學 院
|
鄭素芳 教授
|
|
|
工 學 院
|
|
王立昇 教授
|
|
生農學院
|
|
雷立芬 教授
|
|
管理學院
|
|
陳國泰 副教授
|
|
公衛學院
|
|
季瑋珠 教授
|
|
電資學院
|
|
胡振國 教授
|
|
法律學院
|
|
許士宦 教授
|
|
生科學院
|
|
鄭石通 教授
|
(二)非屬學院單位主管與教師、研究人員、助教代表互選之委員：
李坤培教授 (任期2年)
(三)職員委員：竇松林秘書 (任期2年)
(四)學生委員：鄭明哲同學 (任期2年)
(五)管理學院加推會計或財經專長教師：陳聖賢教授(尚有1年任期)
三、教職員宿舍委員會：
(一)當然委員：總務長、人事室主任、會計室主任。
(二)推選委員：
1.教師委員：
|
院 別
|
姓 名
|
|
新任委員(任期2年)
|
尚有1年任期委員
|
|
文 學 院
|
黃慕萱 教授
|
朱靜美 副教授
|
|
理 學 院
|
徐進鈺 教授
|
洪惠敏 助理教授
|
|
社科學院
|
黃長玲 教授
|
明居正 教授
|
|
醫 學 院
|
邱麗珠 教授
|
周綠蘋 教授
|
|
|
吳文方 教授
|
張瑞益 副教授
|
|
生農學院
|
劉嚞睿 教授
|
陳明汝 教授
|
|
管理學院
|
陳建錦 教授
|
戚樹誠 教授
|
|
公衛學院
|
王根樹 教授
|
詹長權 教授
|
|
電資學院
|
賴飛羆 教授
|
逄愛君 教授
|
|
法律學院
|
許士宦 教授
|
姜皇池 教授
|
|
生科學院
|
吳益群 教授
|
韓玉山 副教授
|
2.體育室、研究人員、助教代表互選之委員：陳世銘主任
(尚有1年任期)
3.職員委員：
(1)新任委員：吳玉芳秘書 (任期2年)
(2)尚有1年任期委員：陳立梅技正
伍、討論提案
一、編號：100114
人事室提：本校「名譽教授致聘要點」第四點修正案。
本案通過決議如後：
決議：本校「名譽教授致聘要點」第四點條文修正如下：
四、名譽教授提名後，應提本校名譽教授審議委員會、[經]行政會議[通過]及[再送]校教師評審委員會審議通過後，由校長於公開場合，頒授名譽教授證書。
名譽教授審議委員會，由校長聘請相關領域之校內外學者專家若干人組成，並以學術副校長為召集人。
名譽教授經提名而未獲通過者，不得再申請。
二、編號：100115
鄭明哲等提：紹興南街之校地規劃與居民安置方案。
本案經討論後通過決議如後：
決議：
一、必須依法處理，維護臺大權益。
二、專案委員會積極與相關單位協商，尋求照顧弱勢之解決方案。
三、編號：100116
徐久忠等提：針對台大所受外界捐款之使用，涉及受益機構以外之校內其他單位權益時，應設置透明且具公信力的協商機制。
本案經討論後通過決議如後：
決議：本校新建案依本校既有程序（提校園規劃小組及校務發展規劃委員會）審議前，應先邀集相關單位及鄰近單位，徵詢意見做總體性之決議。
陸、臨時動議(無)
柒、散會(下午1時45分)
100學年度第1學期第2次校務會議簽到簿.pdf
101年1月7日校務會議存查文件目錄
|
序
|
編號
|
文件名稱
|
|
1
|
10101A
|
國立臺灣大學100學年度第1學期第2次校務會議各單位書面報告
|
|
2
|
10101A1
|
教務處報告事項(本校學則修正案)補充資料
|
|
3
|
10101B
|
100學年度第1學期第1次校務會議決議案執行情形報告
|
|
4
|
10101C
|
94~99學年度校務會議決議案繼續執行情形報告
|