國立臺灣大學104學年度第2學期第1次校務會議紀錄
時間：民國105年3月19日(星期六)上午9時
地點：第2學生活動中心國際會議廳
主席：楊校長泮池 記錄：柯佳恩
出席人員：會議代表總額172人，實到117人(詳如後附出列席名單)。
壹、主席報告
本次會議應出席人數172人，目前已完成報到者有88人，超過法定人數，現在時間是9點10分，開始開會。首先報告上次校務會議至今學校的校務情況(簡報檔如10503F1.pdf)：
一般學術與行政方面：
一、舉辦首屆主管共識會議，以凝聚大家共識，發揮團隊力量，達成願景實踐，特於105年3月7日舉辦，邀請本校院系所、研究中心(含功能性)及行政一級單位主管與副主管參加，共約210位報名與會，由本校楊校長專題演講，提出願景實踐，再分別邀請研發處、教務處、國際處及學務處分別宣達學校政策及行動策略，最後綜合座談，諸多與會者提出校務發展之建議。
二、本校現有11個學院，各學院有其發展特色，自104年12月起，輪流於本校定期出刊之「臺大校訊」中，以「臺大特色課程系列報導」及「臺大學術卓越系列報導」之名，說明各該學院之特色課程及研究成果(每月2個學院，其中1個學院說明其特色課程，另一學院說明其研究成果)，迄今已刊登理學院與醫學院之研究成果及文學院與工學院之特色課程等說明。
三、為提升臺大師生的產學合作與創業動能，使創業成為臺大在亞洲大學圈的獨特競爭優勢：
(一)已擴充「臺大車庫」空間：於105年2月17日舉行創創中心新春記者會，宣布臺大車庫重新開幕，並揭示車庫精神與定位，以及所導入之孵化創業資源。
(二)持續推動創業獎勵及競賽：創新設計學院於本學期以校內Dean’s challenge創新人才培育計畫為主軸，顛覆以往創新競賽競爭模式，以跨域人才培育，帶來真實改變為目標，結合各學院院長提出之挑戰，劃定4-6組競賽主軸，期藉此活動鼓勵全校學生跨界組隊參與，更希望能與國內相關設有工業設計學系之學校合作，將臺大校內實作層次由一般之粗糙指意模型提升為具產品設計質量及易用度之完整作品，後端整合創創學程及車庫，進一步推動產品商業化之契機。
(三)強化國際交流與校外連結：建立國際合作規範與常例，與世界跨域人才培育、創新機構建立更完整之合作關係，並積極籌劃國際設計論壇。
(四)開授核心專題課程：建立課程業師及顧問制度，開啟共授模式的跨產業實踐。未來，將針對學院六大核心能力(Mindset, Communication, Analysis, Creativity, Prototype, Storytelling)指標，建立完整的課程及活動串接。
四、本(105)年度預計於3月底前公告徵求「臺灣大學與中央研究院創新性合作計畫」，5月中旬截止收件，10月中旬以前完成審查。本次徵求計畫執行期間為106年1月1日至107年12月31日(共2年)。另為促進本校與中研院及北京大學三方之合作，已初步研商合作課題與方向。
五、學校分部總辦事處：
(一)竹北分部：已完成部分校區建設規劃案並召開工作小組會議與公聽會，規劃案經105年2月17日校規小組及2月24日校發會審議通過，待報部核准即啟動興建。配合2017世大運，體育署補助本校約8仟萬元經費闢建足球練習場，105年2月北市府已召開相關會議，預計於106年2月完工驗收。
(二)雲林分部：雲林縣政府及行政院農業委員會與本校三方共同出資於雲林校區興建臺灣農業創新及教育推廣中心案，興建計畫已於105年2月26日經雲林縣政府都審小組通過，將續送都審大會審議。
(三)推動本校與國立雲林科技大學、國立虎尾科技大學三校策略聯盟，以有效整合鄰近三校資源，共同合作以促進地方建設發展。
六、1966年畢業校友五十重聚會籌備會自104年5月16日成立，邀請校友於105年3月19日返校，在本校綜合體育館辦理重聚餐會，預計校友與眷屬800人參加。
教務方面：
一、自104學年度教學優良教師遴選分為專任教師及兼任教師兩類，名額分別為專任教師教學傑出獎24位、教學優良教師214位；兼任教師教學傑出獎6名、教學優良獎70名。遴選作業分三階段進行：第一階段為各學系、所、學位學程依規定推薦教師人選；第二階段由學院初選「教學優良獎」；第三階段由校方就各學院及共同教育中心提出之「教學優良獎」得獎名單，決選出「教學傑出獎」得獎人。將於105年6月中旬完成決選作業。
二、進行入學方式與學習經驗議題初探：運用大一、大三、畢業生學習經驗問卷內容，加入學生GPA與入學方式相關資料，完成入學方式與學習經驗議題初探分析，並於2月3日校務研究推動交流諮詢會議報告。
三、本校 105 學年度學士班繁星推薦入學招生名額為 338 名，大學甄選入學委員會105年3月8日公告錄取名單；學士班個人申請入學招生名額為 1,564 名；碩士班一般招生之招生名額為1,687名，放榜作業則於3月16日、3月31日分兩梯次辦理；博士班招生之招生名額為643名，將於5月17日及6月7日分二梯次放榜。
四、首次辦理跨院系所學分學程評鑑，共計 37 個受評，評估結果為：通過者 23 個（含 4 個成效卓著）、須再補齊說明者 3 個、建議終止者 10個及已終止 1 個。其中「成效卓著者」將可申請至多 20 萬元之計畫獎金，以期追求更佳的教學品質與學習環境。
學務方面：
一、自本(104)學年度起創新辦理「椰林必修課」講座，期能藉由與生活周遭有關之議題，提高學生品德自覺以深化品德教育。本學期將以「人與動物的和諧共處」為主題，以提高學生動保觀念，並加強對生命的尊重，本講座預訂於3至4月間於行政大樓第1會議室辦理。
二、為強化本校學生職涯能力，提供學生多元化的實習體驗，職涯中心在NTUIP臺大實習計畫中除安排一般的企業實習外，並將於105年推出「高階管理見習營」活動，另為能提高學生參與NTUIP臺大實習計畫的意願，職涯中心另創新開設暑期實習學分課程，已通過共教中心課程委員會審查，下半年開課。
三、為積極推動校友（畢業生）流向調查，經研討已作出相關決議：1.教務處將畢業生生涯追蹤輔導及執行成果等相關指標，納入系所評鑑自評項目；2.職涯中心將與各系所合作，尋求提高填答率的解決方案；3.為修正系統，依程序提行政e化小組延長系統開發時程。俾使調查內容更趨完善。
四、推動社團組織章程輔導計畫，以落實社團運作制度及檔案資料傳承建立，自105年1月起，請社團檢視現有組織章程是否符合本校社團輔導辦法之規範，並繳交社團組織章程至課外組，課外組將協助輔導修正及建檔。另於3月12~13日舉行社團評鑑暨博覽會，本屆共有186個社團報名參加，其中有137個社團同時參加評鑑暨博覽會、9個社團只參加評鑑、40個社團只參加博覽會。
總務方面：
一、自來水費於105年3月1日起調漲，經初估本校每年水費將增加近2,000萬元，請全校師生共同節約用水。
二、宿舍政策調整：除延長新進宿舍使用年限為3年，並將部分學人宿舍周轉為新進教師宿舍，及以學校收支平衡與正當性為原則，調整宿舍管理費收費標準，以符各類型宿舍收入專款專用，公平使用於宿舍修繕或興建等。
三、推動校園安全路線與設施改善作業：
(一)研議校園夜間照明改善案。
(二)加強校園腳踏車夜間行駛安全改善方案。
(三)開發校園緊急報案電話與訪客查詢路線相關APP定位系統。
(四)評估增設AED心臟除顫器設備之地點。
(五)道路鋪面修復時效與各項工程加強事宜。
(六)校園安全教育訓練增列緊急通報作業處置等應變措施與設備使用。
四、加強改善全校廁所清潔與維護作業，調查各單位需求並研議處理方案。
五、溫州街22巷8號房舍於105年初完成活化，開始營運，作為木製教學玩具之展售與親子互動場所，委外期間5年。
六、新建工程：宇宙學中心大樓至今年2月中整體工程進度約達至25.46％；並取得候選綠建築證書(黃金級)、候選智慧建築證書(合格級)。卓越聯合中心新建主體工程至105年1月，完成地下室大底。教學大樓二期新建，至105年2月4日已完成地下第5層安全支撐，2月15日進行第6層土方開挖。鄭江樓於3月初完成土方開挖，開始進行基礎工程。
研究發展方面：
一、本校已加入美國國家發明家學院(NAI)會員，建立National Taiwan University Chapter，惠請本校各院系所鼓勵擁有美國專利的所屬教研人員填寫申請書，加入NTU Chapter。
二、通過辦理「博士生研究提升計畫試辦方案」，每年以160名為原則，每名每月24,000元，其中至少80名逕行修讀博士學位學生。凡是本校博士班入學新生，需參與專題研究計畫，指導老師連續3年主持專題研究計畫者，優先考慮，5年內新進教師不受此限，皆可提出申請。
三、依教育部後頂大高教發展藍圖座談會簡報，規劃研究基地構想書及拔尖延續型計畫申請方案，以爭取教育部「研究基地」為目標，加強、重組或整併邁頂執行中之優秀研究團隊，申請團隊需由校級中心專簽提出申請。
四、本校105年度截至105年2月17日止核定之建教合作計畫合計1,200項，經費總額計新臺幣19億8,680萬元。
國際事務方面：
一、交流計畫方面，104年12月至105年2月共增加與亞美歐區域共計6國10校15項協議書，全球學術合作合約累計達61國533校1,322項合約，共接待7國/區域17團104位訪賓。
二、國際學生招生方面，104學年度第2學期入學之新生，計有國際學位生9名、交換學生355名及訪問學生72名，總計436名。
三、海外教育計畫之推動方面，104學年度出國學生計有校級交換學生455名、訪問學生40名、院系級交換學生97名、海外暑期課程學生337名、短期實習生21名，總計950名。
四、105年國際春季課程 (Spring+ Program)計開設5項課程，人數由去年43名增至103名，約成長140%。
五、推動並深化與本校重點姊妹校之學術研究合作，加強國際學術連結，已通過重點姊妹校合作初始經費補助辦法，以每案最高40萬元為原則，凡是本校全職教研人員，45歲以下之年輕學者或到校年資未滿5年者，並曾參與國際處主辦之重點姊妹校相關活動，得優先補助。
財務管理方面：
一、小額捐款(含線上捐款)自104年12月20日至105年2月26日，共計新臺幣3,845,603元及美金200,457.9元，均詳列分配指定捐款，並委請主計室分發予各受贈單位。
二、財務處進行短期資金調度，控管閒置資金，104年度活存占未兌現支票比率為55%。
三、財務處依投資小組擬定之投資業務方針、政策及資產配置原則，配合本校短、中、長期財務預算及現金周轉需求擬具年度投資計畫。長期投資計畫仍以高現金殖利率與低本益比之國內與大陸具規模金融保險股、跌深原物料與能源類股為長期投資標的，並伺機汰弱留強，實現獲利。中期投資計畫以穩定安全為首要考量，資金以臺幣長天期定存為投資標的。短期資金投資計畫以臺幣短天期定存與國內貨幣市場基金為主要投資標的。
四、彙整與編撰本校105年度財務規劃報告書。
共同教育中心方面：
一、104學年度第2學期起，國立臺灣大學聯盟通識校際選課增加至50個名額供學生選修。
二、「個別型通識課程改進計畫」於本學期共補助83門課程(93個班次)，含討論課程共36門課程、實驗實習課程共1門課程、一般課程共46門課程，目前暫核之教學助理人數共229人次。
三、體育室執行國民體適能政策旗艦計畫，為推動國民體適能健康活動與社區健身指導服務，已於105年2月22日舉辦首座國民體適能旗艦中心試辦啟動儀式。旗艦中心除設置體適能檢測器材外，並陳列最先進的體適能科技健身儀器，機器組合可提供雙向阻力、雙向助力及零阻力的訓練，亦可提供最大肌力之檢測，其內建雲端科技軟體，可因應不同族群與年齡層之肌力變化需求的鍛鍊及回饋，是未來科技健身房建置與運動處方的參考模組。將為社區民眾規劃系列體適能檢測服務，並為社區民眾開設體適能促進活動方案。
圖書館方面：
一、引進「Pivot全球學術贊助基金資料庫」，以協助師生爭取全球學術贊助機會。Pivot提供橫跨89個國家、11,500個研究機構與贊助單位、近3萬筆即時有效的基金獎助資訊，可自動媒合適宜的基金獎助資訊給使用者，使用者並可從資料庫中進一步追蹤出潛在的合作研究對象，減少搜索的繁瑣工作，為師生獲知國際學術贊助之利器。圖書館並舉辦Pivot介紹講習課程，反應熱烈。將持續舉辦系列介紹課程，加強推廣使用，使更多師生能善加利用Pivot以獲得助益。
二、「臺大學術庫」(Academic Hub，簡稱AH)於今年(105年) 1月初已辦理4場「ORCID與臺大學術庫(Academic Hub)工作坊」，現場協助教師個人申請ORCID ID並於臺大學術庫建置個人雲端履歷，成效良好。目前系統功能已漸趨完備，院系所網頁已全數建置完成，而校總區專任教師已近20%完成建置，本學期將持續積極推動。
三、舉辦「思學並濟．亮節高風：錢思亮先生紀念特展」，由本校及中央研究院、杭州錢王祠共同合作策劃之「錢思亮先生紀念特展」，於2月22日在中研院揭幕，本校已於3月8日接棒。錢思亮係本校第5任校長，為臺大長遠發展奠立堅實的基礎，閱讀錢校長一生的學思與奮鬥歷程，讓我們向典範致敬並學習。
四、舉辦「英國MOOC平臺FutureLearn」講座活動，推展行動學習。介紹該平臺豐富多元的課程內容，以及善用其社群網路互動的概念，增進英文聽說讀寫的能力等方法，提升自我的英語能力與國際競爭力。
五、參與教育部「臺灣學術電子資源永續發展計畫」，負責電子書徵集作業，該計畫本年度預計購入逾10,000種中西文學術電子書，供全國90多所大專校院使用。
計算機及資訊網路中心方面：
一、建置符合綠能標準之新一代節能機房。以區隔冷熱通道回風方式，提升空調效率，降低用電量。同時可獨立監控每一組機櫃及空調設備之用電量，據此可計算機房能耗效率（power usage efficiency），以衡量節電成效。
二、導入個人資料保護管理制度，已完成個資盤點及個資風險評鑑，並且產出個資風險評鑑報告書，依照風險處理計畫進行風險改善。並與人事室合辦8場個資教育訓練，提供全校各單位相關人員參加。
三、於2015年度導入資訊安全標準制度，並已通過外部稽核，獲得新版（2013年版）ISO 27001國際資訊安全標準認證。
四、規劃專利/技轉申請系統，協助研發處規劃一套便利的線上申請系統，將申請流程e化並利用資料庫的管理，讓使用者和審查單位能縮短因紙本作業繁瑣的時程，以利未來更龐大的申請案件。預計在3月份可以提供初版的BETA環境，以便流程測試。
依照國立臺灣大學組織規程第7條之規定，預定於105年5月28日(星期六)舉行臨時校務會議，討論校長續任同意案，請各位校務會議代表保留時間參加。
104學年度第2學期第1次校務會議各單位書面報告(10503A)存查。
貳、校務發展專案報告及報告案
一、「臺大創意創業的發展」專案報告：陳副校長良基簡報(簡報檔如10503F2.pdf)。
二、報告案
編號：104210
財務管理處報告：檢具本校105年度財務規劃報告書1份（附件1），提會報告。
說明：
（一）依「國立大學校院校務基金管理及監督辦法」第25條，年度財務規劃報告書應提報校務基金管理委員會審議，經校務會議通過後，報教育部備查。
（二）本案業經本校校務基金管理委員會105年度第1次會議修正通過。
李副校長書行簡報(簡報檔如10503F3.pdf)。
決議：105年度財務規劃報告書報教育部。
三、本校「紹興基地與市府合作公辦都更案」專案報告：徐副總務長炳義簡報(簡報檔如10503F4.pdf)。
參、確認105年1月9日會議紀錄及決議案執行情形報告
一、民國105年1月9日校務會議紀錄依原文確定。
二、104學年度第1學期第2次校務會議決議案執行情形報告(10503B)存查，94~104學年度校務會議決議案繼續執行情形報告(10503C)存查。
肆、常設委員會報告
程序委員會召集人林主任秘書達德報告：
程序委員會於105年3月3日召開會議，安排104學年度第2學期第1次校務會議議程及提案順序。請參考資料編號6第179頁。
本次校務會議提案截止收件日為105年2月26日，計收到1件同意案及8件提案。提案部分，包括校長交議案3件、學院提案5件。另有財務管理處提案1件(編號104210案)於105年3月1日完成行政程序(校務基金管理委員會通過)，經委員討論後列入正式議程(報告案)。其餘提案順序照案通過，會議程序表增列第6項－校務發展專案報告:臺大創意創業的發展(10分鐘)及第8項－報告案(10分鐘)後通過。
依96學年度第1學期第2次程序委員會決議：「為提升校務會議議事效率，本會建議校務會議討論議案時，行政主管說明的時間與提案代表相同，除第1次說明時間不限外，後續每次發言以不超過3分鐘為限。此項議事規則請在每次校務會議前宣讀。」。另外，「同一主題每人發言以2次為限，每次3分鐘」之原則，自83學年度第1學期第1次校務會議沿用至今。
伍、同意案
編號：104201
本校「校務基金管理委員會」聘任委員。
(楊泮池校長為當然委員兼召集人、郭鴻基教務長、陳聰富學生事務長、王根樹總務長、李書行財務長、劉中鍵主計室主任為當然委員)
校長提名：陳良基教授(電機系)、張慶瑞教授(物理系)、陳振川教授(土木系)、趙永茂教授(政治系)、葉德蘭教授(外文系)、周素卿教授(地理系)、沈冬教授(音樂所)、林世銘教授(會計系)、李存修教授(財金系)為本校「校務基金管理委員會」委員，任期2年。
本案同意。
陸、討論提案
一、編號：104202
人事室提：本校「講座設置辦法」第九、十條修正案。
本案通過決議如後：
決議：本校「講座設置辦法」第九、十條條文修正如下：
第九條 本獎助金由校外捐贈全額者，獎助金額上限與期限，依[捐贈合約規定]提行政會議通過簽署之相關合約辦理。
第十條 本辦法經行政會議、校務基金管理委員會及校務會議通過後，自發布日施行。
二、編號：104203
醫學院提：醫學院藥理學科暨研究所與中央研究院申請共同增設「藥物研發暨跨領域轉譯醫學與生醫工程國際研究生博士學位學程」。
本案通過決議如後：
決議：醫學院藥理學科暨研究所與中央研究院共同增設「藥物研發暨跨領域轉譯醫學與生醫工程國際研究生博士學位學程」。
三、編號：104204
人事室提：本校「特聘講座設置要點」第四、十點條文修正如下：
本案通過決議如後：
決議：本校「特聘講座設置要點」第四、十點條文修正如下：
四、特聘講座[毋須經由系、院教評會審查，逕]由聘任單位填具「特聘講座提聘單」敘明聘期及經費來源依行政程序向校長推薦，經行政會議通過後禮聘之，並提校教評會報告。
特聘講座聘期六個月以上者得請頒教師證書，但應另依教師資格審查相關規定及程序辦理，經系、院、校三級教評會審查後陳報教育部。
十、本要點經行政會議、校務基金管理委員會及校務會議通過後，自發布日施行。
四、編號：104205
電機資訊學院提：電機資訊學院生醫電子與資訊學研究所與中央研究院申請共同增設「生物資訊國際研究生博士學位學程」。
本案通過決議如後：
決議：電機資訊學院生醫電子與資訊學研究所與中央研究院共同增設「生物資訊國際研究生博士學位學程」。
五、編號：104206
人事室提：本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第四、九點修正案。
本案通過決議如後：
決議：本校「特聘教授設置暨特聘加給給與實施要點」第四、九點條文修正如下：
四、特聘加給支給期限規定如下：
(一)符合第二點第一項第一款，支領特聘加給期間得免經審議程序，支領至退休或離職止。
(二)符合第二點第一項第二款、第三款資格者，每五年審議一次；符合第二點第一項第四款、第五款、第六款資格者，每四年審議一次。審議通過， 始得繼續支領特聘加給；審議如未獲通過，仍具有特聘教授榮銜。但不再支給特聘加給。上述再審議期限得扣除停支特聘加給期間後，前後併計。
(三)符合第二點第一項第七款資格者，支領特聘加給三年。期滿如再獲推薦通過符合同款資格者，得再支領特聘加給。如未獲通過者仍具有特聘教授榮銜。但不再支給特聘加給。
特聘加給審議委員會，由校長聘請相關領域之校內外學者專家若干人組成，並以學術副校長為召集人。
各學院(及共教中心)辦理特聘教授（審議第七款資格）或現職暨新聘績優教研人員或研究發展委員會會議（審議第六款資格）等推薦作業，由各學院(及共教中心)、研究發展委員會會議，併同審議年度需再審議之特聘教授所提報告內容，提供特聘加給審議委員會辦理再審議意見。
特聘教授留職停薪者仍保留榮銜。但暫停支領特聘加給，於復薪之日起繼續支領。惟借調至政府機關（構）職務者，得經行政會議審議通過仍得支領特聘加給。
符合第二點第一項第七款特聘教授資格者復薪支領特聘加給至滿三年後，始得再提出同款之申請。但申請第二點第一項第一款至第六款者，不在此限。
九、本要點經[校教師評審委員會、]行政會議[、校務會議]及校務基金管理委員會通過後，自發布日施行。
六、編號：104207
工學院提：工學院材料科學與工程學系與中央研究院申請共同增設「分子科學與技術國際研究生博士學位學程」。
本案通過決議如後：
決議：工學院材料科學與工程學系與中央研究院共同增設「分子科學與技術國際研究生博士學位學程」。
七、編號：104208
生命科學院提：生命科學院生命科學系與中央研究院申請共同增設「跨領域神經科學國際研究生博士學位學程」。
本案通過決議如後：
決議：生命科學院生命科學系與中央研究院共同增設「跨領域神經科學國際研究生博士學位學程」。
八、編號：104209
電機資訊學院提：電機資訊學院、理學院與中央研究院申請共同增設「資料科學碩士及博士學位學程」。
本案通過決議如後：
決議：電機資訊學院、理學院與中央研究院共同增設「資料科學碩士及博士學位學程」。
主席宣布：有關本校與中央研究院共同增設學位學程案(編號104203、104205、104207、104208、104209)，本校與中研院須各有一位指導老師，中研院指導老師須與本校合聘。
柒、臨時動議(無)
捌、散會(上午11時55分)
104學年度第2學期第1次校務會議代表出列席名單.pdf
105年3月19日校務會議存查文件目錄
|
序
|
編號
|
文件名稱
|
|
1
|
10503A
|
國立臺灣大學104學年度第2學期第1次校務會議各單位書面報告
|
|
2
|
10503B
|
104學年度第1學期第2次校務會議決議案執行情形報告
|
|
3
|
10503C
|
94~104學年度校務會議決議案繼續執行情形報告
|