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國立臺灣大學秘書室

校務會議紀錄

106學年度第1學期第2次校務會議紀錄

國立臺灣大學106學年度第1學期第2次校務會議紀錄

時間:民國10716(星期六)上午9

地點:第2學生活動中心國際會議廳

主席:代理校長大維                      記錄:柯佳恩

出席人員:會議代表總額173人,實到145(詳如後附出列席名單)

壹、主席報告

本次會議應出席人數172人,目前已完成報到者有87人,已達法定人數,現在時間是96分,開始開會。首先報告上次校務會議至今學校的校務情況(簡報檔如10701F1.pdf)

一般學術與行政方面:

一、本校於1061115日舉行創校89年校慶慶祝大會,表揚2017年傑出校友計8位,分別為人文藝術類:許倬雲先生、鄭清茂先生;學術類:傅立倫先生;工商類:劉德音先生、蔡明興先生;社會服務類:許金川先生、陳志成先生及綜合類:戴海龍先生。並頒發學生社會奉獻特別獎予致力公益、關懷社會的遠山呼喚團隊、尤尊毅同學以及胡哲豪同學。

二、本校為配合申請教育部高教深耕計畫,已建立完整的大學社會責任(USR)的推動架構。

()落實大學社會責任透過USR計畫的執行,結合11個學院的跨域師資,創造師生與社會共感的創新教學計畫,以新興領域作為創新解方,尋找永續可能;並以弱勢族群做為關注對象,讓師生認識真實社會問題,回應時與社會發展需要,來探詢解決方案。

()強化在地連結,在教學創新方面,結合暨南大學與成功大學形成「暨成」全境學習方案,透過三校共同開課、跨校選課、工作坊、移地學習,推動跨校USR臺灣經驗學習。在政策連結方面,本校結合「公共政策與法律研究中心」、「公共經濟研究中心」及「風險社會與政策研究中心」三大政策推動中心,分別從政治、法律、經濟、社會四大層面,進行部會之溝通與連結、法令修法之推動、平衡經濟發展與社會正義,以及推動公民參與社會溝通。本校所提出的4個計畫「運用大學能量提升城鄉防災力」、「邁向食鄉居城的社會新責任平台」計畫、「社區長者健康守護」與「搭建都市底層橋梁」將成為校內跨域協作的典範,並以MITJPALPoverty Action Lab)為標竿,解決目前人類社會所面臨的重大問題。未來也將整合研究中心和大學社會責任研究和教學成果,推動本校成為碳中和大學及建構符合食養文化的校園環境。

三、創新設計學院未來將連結USR及深耕計畫,與創學程之課程整合,與時俱進,重整組織。本校創新創業推動成果如下

()1061227D-School獲邀參與教育部年度記者會展現創新課程的成果,由曾經參與設計思考課程的同學分享課程設計的改變對他們自身的影響,學到從發現問題直至尋獲解決方法的設計思考流程。

() 2017年臺大創創新創人才媒合會at Meet Taipei,共有25個進駐及外部新創團隊申請參展。於展區攤位有設計對話機器人與中心臉書粉絲團連結。

()挑戰賽x加速器團隊招募暨demo day記者會,介紹創加速器首次攜手企業導師群,提供深度輔導資源以及創業獎金的招募規劃。

()NTU Startup Demo Day,本活動集結創學程與EiMBA等校內單位,共同呈現臺大創業生態的成果。

()青年迴響計畫2027 Rethink Taiwan,已篩選出40隊晉級第二階段,再篩選出10隊晉級三階。

()學程第十屆打造全新創業提案培訓進程,45位學生經評選,選出前20強進入海報展競賽。最後創業專案8強決選,並將於寒假進行市場驗證。

()無邊界大學計畫將於1071812日在臺北市政府一樓大廳舉辦期末成果展「OPEN UniverCity:打開合作新可能」。展現創意創業學程提供之統合性課程以及創意發想與行動實踐的具體成果,展示學程學生多項創意及創新能力。

四、臺大與中研院聯合辦公室:106年度已為中研院於本校四所同仁及全中研院一級主管製發臺大識別證達72張,自1037月起合計製發共達687張。持此識別證可比照臺大教職員福利,亦可參與本校文康會各類社團及活動,有利增進雙方同仁交流互動。

五、學校分部總辦事處:

()竹北分部:足球練習場已取得使用執照,並可開放提供借用。另規劃興建進修推廣教育大樓,預計在107年開始陸續完成技服招標、細部設計、建照送審及動工。

()雲林分部:臺灣農業創新及教育推廣中心已完成驗收,刻正辦理完工結算。生物產業傳播暨發展學系申請增設碩士在職專班報經教育部同意,於107年開始招生,員額每班為20名。

六、臺灣大學系統

()三校成員已於10611月及12月分別前往菲律賓大學系統總部及越南胡志明市國家大學系統總部進行學術交流及參訪。

()每月均舉辦一場「成功之母系列講座」,包括第10場「相信自己,永不放棄-吳寶春的冠軍秘密」、第11場「一心.  張毅、楊惠姍的琉璃創作之路」、第12場「請與我一起改變世界-沈芯菱的公益之路」。

七、因應教育部推動玉山計畫,以強化延攬及留任國內外頂尖人才,本校已規劃申請與聘任作業,擬訂流程示意圖以利執行

八、本校畢業校友人數約27.7萬人,校友證目前已發行91,220張。為加強服務品質並優化申辦校友證作業,106121日起開放線上google form 校友證申請方式,提供校友以簡易方式即可申請辦理校友證。

教務方面:

一、教育部於106124日已函知自108學年度起暫緩辦理試辦自審博士班增設調整分流授權計畫,並不再實施博士班招生名額統一扣減措施。

二、107學年度學士班特殊選才甄選入學(火星計畫)招生名額29名,希望入學招生名額35名,繁星入學招生名額338名,占學士班招生總名額3,459名之10%。個人申請入學招生名額1,591名,占學士班招生總名額3,459名之46%。考試分發入學招生名額1,459名(已扣除辦理希望入學招生之35名),占學士班招生總名額3,459名之43%。海外高中推薦入學招生名額210名,錄取155名。僑生個人申請招生名額17名,僑生聯合分發招生名額289名。碩士班甄試招生已錄取正取生2,260名,備取生共遞補508名。碩士班考試招生計有116系所,招生名額合計1,559名,訂於107267日(星期二、三)兩天分別在臺灣大學及中等地舉行筆試。碩士在職專班招生共計有18系所387名招生名額。博士班甄試招生,42系所共錄取正取生 101名,正取生報到94名,備取生遞補2名。學士班學生核准逕行修讀博士學位者共計10名。另教育部補助產學合作培育研發菁英計畫核定資通訊科技菁英專業學程10名、綠色永續材料與精密元件學程10名。

三、推動國際教育整合計畫,與國際處等相關單位規劃國際生統一招生辦公室及入學申請系統,包括統一表格並整合獎學金資訊,結合海外聯盟,以入學及就業實習之完整配套學程,吸引優秀國際生至本校就讀。

四、校友及雇主問卷(三年一度)已定稿,並蒐集各學系、所之校友問卷自訂題目,於1061225日開始施測。

五、針對期末教學意見調查與教學優良遴選辦法與相關配套之優化進行研究與規劃,並於課程評鑑委員會與教務處會議提出建議,以供討論參考。

六、教學大樓第二期新建工程於104413日動工,1061231日完工,實際進度100%。

方面:

一、辦理暖心臺大活動,希望能夠透過具體的行動,與學生共同促成友善校園。於1061027日至1124日,每週五晚上730分至830分於大女餐廳前廣場,讓同學「暖心又暖胃」。大家一起為承受傷痛的人祝福,場面溫馨感人。

二、規劃學生重大意外事故急難照護計畫,包括醫療復健、心理諮商、課業輔導、急難救助等處理流程,並議發動募款機制之標準作業流程。

三、優良導師評選為廣納學生意見,本學期特別委請計中開發線上意見調查系統,讓學生可直接登入導生綜合資料庫填寫問卷,各系所可參考問卷調查之結果,進行優良導師候選人推薦作業。

四、辦理與系所主管有約座談會,以加強與各系所之橫向聯繫,內容包括學生輔導資源簡介、學生輔導相關法律專題講座、綜合座談及午餐交流。在法律專題講座方面,主要說明大學校園內常見學生事務的問題類型,包括課業、生活、活動、安全、學生權益、一般性法律糾紛及偏差行為等;接著引用校內相關法規,說明導師的角色和職責,獲得與會師長們的熱烈回應。

五、本校僑生及華裔學生已可使用「外國專業人員工作許可申辦網」系統https://ezwp.wda.gov.tw/線上申辦,並提供學生端「僑外生網站操作手冊」SOP,協助學生快速、正確完成線上申辦

總務方面:

一、文書組檔案館為擴大檔案徵集範圍,並為10790周年校慶起跑暖身,特舉辦穿越經典系列主題活動。與校內特藏組、校史館等單位合作,1061124日於農業陳列館蒲葵廳,推出穿越經典~臺大人文歷史建築檔案展。希望從不同時代、風格異的建築中,看見校園的演變歷程,儲存並引發深切的空間回憶。

二、精進「e報帳系統」功能,根據帳系統資料做大數據分析,再依適用對象數據比例修正所得報帳各類所得中「92其他所得」稅率設定,方便報帳人員做正確選項,減少線上退件及電話複核,加速報帳流程。並致力降低支票數量之開立,以直接匯入受款人之金融機構、儲機構存款帳戶為原則。支票數自94年的66,984張、99年度43,046張到105年度25,763張已減少62%。

三、推動行車安全()改善校園交通環境,提高人車交通安全1.增設交通標誌及相關告示牌面。2.改善農化新館前方人行環境,提高行人安全()創新停車與交通管理機制:1.大門入口停車取票處新式指示牌設置。2.停車場提供機車使用人自助換機油服務。

四、為提升行政效率,增加申請人選填志願彈性,修正多房間及職務宿舍分配第4點及單房間職務宿舍管理要點第4點,預計107年新宿舍申借系統上線後,宿舍借用申請人得於選填志願期間自行修改或撤銷志願權限,毋須再以書面向總務處教職員住宿服務組辦理申請修正或撤銷選填志願。

五、卓越聯合中心將於1074月完工啟用,該址3樓將新增6間會議室及2間討論室提供全校行政單位舉行會議、活動、討論及開標使用,為符合第一學府之會議室應有品質,已規劃採購平板電腦及會議室管理系統,以因應無紙化會議之進行。

六、新建工程:教學大樓二期新建工程1061117日報竣工,1220日辦理初驗;癌中心醫院目前進行室內裝修與戶外景觀工程,已取得使用執照;卓越聯合中心新建工程主體工程至10612月初,工進約86.5%;卓越三期研究大樓(鄭江樓)於10612月底完工。

研究發展方面:

一、本校經相關單位通力合作,並召開公聽會與審核會議,邀請學生參與提供意見後,已於1061127日提出計畫書向教育部申請107年教育部高教深耕計畫(含第一部分全面性提升大學品質及促進高教多元發展、第二部分協助大學追求國際一流地位及發展研究中心、USR計畫及15大研究中心計畫書),將於1071月至教育部簡報。

二、科技部於1061110核定本校國際產學聯盟計畫,金額計新臺幣8,000萬元;為積極執行該計畫、整合校內研發能量及匯聚國內外頂尖企業資源,業於研發處下設置功能性「國立臺灣大學國際產學聯盟辦公室」,並於1220日舉行「臺大國際產學聯盟啟動儀式」記者會;並設執行委員會,以利該計畫各項運作審議及考核之需,以增執行績效。

三、修正本校「研究發展成果及技術移轉管理要點」重點如下:()新增發明人需預繳專利分攤費用;()無法收取教師專利費用分攤之處理方式;()專利終止維護程序啟動方式;()技轉收益分配與利益迴避委員會審議決議勾()發明人間的爭議處理。

四、本校106年度截至106128核定之建教合作計畫合計3,317項,經費總額計新臺幣608,413萬元。

國際事務方面:

一、國際學生招生方面,106學年度第1學期入學之新生,計有國際學位生237名、雙聯學位生13名、交換學生653名、訪問學生114名,總計1,017名。

二、海外教育計畫之推動方面,106學年度校院系級交換學生666名,訪問學生30名,短期/實習學生28名,總計為724名。

三、舉辦國際事務處10週年慶祝茶會暨成果展並首度辦理國際事務人員工作坊,與全國從事國際交流同事分享如何找出學校特色,並經營發展為國際品牌。另推動臺大禮賓學生10週年訪問計畫,拜訪慶應大學、早稻田大學、上智大學與東京大學4所姊妹校,認識並掌握日本大學在推動學生國際交流方面的優點。

四、國際處SoNTU成立國際形象推廣獎學金,將於107學年度開始辦理。

五、本校與國立成功大學、國立臺灣師範大學與國立臺灣科技大學聯合於106129日於泰國曼谷臺灣會館設立「泰經貿產學聯盟資源中心」,並於1210日舉辦「泰經貿產學論壇」,邀請臺灣學校及商代表共同討論雙邊產學合作的可能性。

財務管理方面:

一、小額捐款(含線上捐款)自106923日至1061210日,共計新臺幣18,369,768元、美金156,468.05元及日幣100,000元,均詳列分配指定捐款,並委請主計室分發予各受贈單位。

二、財務處進行短期資金調度,控管閒置資金,106111月活存未兌現支票比率為56%

三、財務處依投資管理小組擬定之投資業務方針、政策及資產配置原則,配合本校短、中、長期財務預算及現金周轉需求擬具年度投資規劃。中期資金以臺幣長天期定存為投資標的;短期目前投資貨幣市場基金共12檔,以利短期資金操作,減少閒置資金與增加利息收入。

共同教育中心方面:

一、為提供學生更多元的通識課程,本校自103學年度起與國立臺灣科技大學、國立師範大學、國立北教育大學通識教育中心簽訂校際選課合作協議。另自本學年度第2學期起新增國立臺灣藝術大學為通識課程開放校際選課之姊妹校。現國立臺灣大學系統、國立北教育大學,以及國立臺灣藝術大學之每學期通識課程開放校際選課名額分為100名、50名,以及30名。

二、「個別型通識課程改進計畫」教學助理補助申請制,新生講座課程、基本能力課程如有教學助理需求亦有核定補助,於本學期共補助103門課程(137個班次),含討論課程共37門課程、實習課程共8門課程、一般課程共52門課程、語文類課程共6門,實際聘僱教學助理人數共196人次。本學年度第2學期之課程補助,申請案72件,通過65件。

三、本校開設專屬於大新生的課程「新生專題」,藉由專題討論創造大新生與大學教師的對話平台,引導新生適應大學的學習生活。本學期共開設10個班次,加上105212班次,106年度合計開授22班次。「新生講座」課程大班教學,以培養學生基本能力為目標,並改善新生專題課程所能提供之有限修課名額,10521061開授3個班次,106年度合計開授6個班次。

四、已成立體育室場館經營內控措施檢討小組,由校內幾位主管及場館管理委員會委員組成,行政副校長擔任召集人,協助檢視組織架構及相關法規與流程,期使營運管理內控流程更完善。

圖書館方面:

一、總圖書館於本學期進行正門改善工程,保持圖書館古樸典雅意象的原則,並考量讀者使用便利性,將左右側門改為自動門型式,兼具讀者出入便利性及節能效果。

二、圖書館進行多項便利學生措施,包含:將畢業暨休學離校作業系統與圖書館系統接,以精簡學生畢業暨休學離校審核作業;設計新的校內圖書代借系統簡化師生申請跨校區圖書及代借之作業流程;透過系統進行討論室預約及申請作業,提升空間利用之效率;總館與各分館增設多台圖書滅菌設備,方便讀者就近自助使用,提升使用圖書館的衛生訴求。

三、臺大學術庫(NTU Academic Hub)截至10612月上旬,全校專任教師資料之基本資料均已完成建置,全校建置率達70.0%,各學院分別為文學院55.6%、理學院94.5%、社會科學院52.6%、醫學院84.1%、工學院29.3%、生農學院78.5%、管理學院38.6%、公衛學院100%、電機學院85.8%、法律學院48.9%、生命科學院65.2%、共同教育中心66.7%

四、106年臺大博物館群啟動十週年,舉辦「南.洋:臺大博物館群東南亞與大洋洲點藏展,以及博物館群十週年國際研討會「高等教育新思維下的大學博物館」。並同時設計開發系列文宣紀念品,委託本校實驗林木材利用實習工廠刻製博物館群十週年紀念杯墊,以利行銷宣傳臺大博物館群。

五、圖書館自動化高密度書庫設備案已完成第一期細部設計、第二期採購進料及輸送、第三期安裝等期程,目前正進行第四期試運轉,預計1072月進行書箱部分書籍入庫作業,並預計於1075月完成全部驗收作業試營運。館方已規劃入庫館藏整理盤點,擬作業流程與自動化書庫營運服務原則,確認書庫系統與圖書館自動化系統之功能接,利完工啟用後提供讀者優質閱覽服務。

計算機及資訊網路中心方面:

一、承辦經濟部工業局主辦之國防資安產業行動計畫─資安技術專才研習計畫,以培育能夠熟悉資安防護技術、偵測資安異常規劃資安防護要點以及應變警急異常之資安專業技術人員為目標,自106925日至1130日,邀請產官學各領域資安專家擔任講師,開辦360小時資安相關理論與實作課程,完成23位學員之資安技術培訓,已於1130日舉行學員期末專題發表會,圓滿達成計畫目標。

二、持續完善因應一例休新增之系統功能,一例休相關功能細項繁瑣,系統修改方向為盡可能以系統協助簡化人工作業與優化業務流程為目標。1061130日與人事室召開業務協調會議,依人事室所提新增修改需求,目前已完成包含但不僅於特休未休畢通知信內容增加「預計未休畢之工資」、特別休假補助申請表增加已休畢合計日數、增列加班之最晚簽退時間限制、加班申請核准方式優化、一級或二級單位可設定加班費匡列經費及使用情形,並於主管簽核時自動顯示、加班申請補申請流程需於7日內完成、加班申請需於加班前,否則皆以事後補申請方式辦理、加班申請從需填寫起迄時間改為填列加班開始時間與預計加班時數、女性工作人員加班時間不得超過22時、加班時間須扣除休息時間、加班時數核計至分鐘及修改管理端加班時數計至分鐘等功能。差假申請/簽核由FLASH轉為HTML5已初步完成。

三、利用巨量資料分析工具協助偵測異常帳號,本校教職員生帳號約5萬,再加上歷年畢業帳號更多達數萬,一直以來不定期出現帳號被駭客利用向網際網路寄發垃圾信件,導致本校郵件伺服器遭列入黑名單,造成使用者寄信至其他組織時被拒絕。為了及早偵測出現異常狀況的帳號,計中網路組利用巨量資料分析工具及機器學習技術,從使用者登入服務的各項資料中,快速發現以往難以察覺的異常潛伏行為,及早判斷遭到盜用的帳號,阻斷後續帳號被濫用的情況。

106學年度第1學期第2次校務會議各單位書面報告(10701A)存查。

貳、確認1061021日及1223日會議紀錄及決議案執行情形報告

民國1061021日及1223日校務會議紀錄依原文確定。

二、106111案執行情形暫不結案,106學年度第1學期1次校務會議決議案執行情形報告(10701B)存查,94~105學年度校務會議決議案繼續執行情形報告(10701C)存查。

參、常設委員會報告

程序委員會召集人林主任秘書達德報告:

本委員會於1061129日召開本學期第1次臨時校務會議程序委員會會議,討論106學年度第1學期第1次臨時校務會議程序表,請參考資料編號7239頁。

經委員討論後決定校務會議推薦投票日期為1061223(星期六),程序表修正通過;並決議監票人員由校務會議各學院代表、非屬學院單位代表、研究人員代表、助教代表、職工代表、學生代表推選產生,須於當天上午8:30及開票時全員到齊,並由監票組長進行工作分配;考量監票人員之辛勞,建議監票人員支領工作費。

本委員會另於1061221日召開會議,安排106學年度第1學期第2次校務會議議程及提案順序。本次校務會議提案截止收件日為1061215日,計收到2件報告案及4件提案。提案部分,包括校長交議案1件、學院提案3件。經委員討論後提案順序及會議程序表照案通過。

96學年度第1學期第2次程序委員會決議:「為提升校務會議議事效率,本會建議校務會議討論議案時,行政主管說明的時間與提案代表相同,除第1次說明時間不限外,後續每次發言以不超過3分鐘為限。此項議事規則請在每次校務會議前宣讀。」。另外,「同一主題每人發言以2次為限,每次3分鐘」之原則,自83學年度第1學期第1次校務會議沿用至今。

肆、選舉

選舉結果:

一、校務發展規劃委員會:

   ()當然委員:校長、副校長、教務長、學生事務長、總務長、研發長、共同教育中心主任、各學院院長及進修推廣學院院長。

   ()推選委員:

     1.教師委員:

   

              

新任委員(任期2)

尚有1年任期委員

 

李賢中  教授

徐富昌  教授

 

林楨家  教授

             

 社科學院

鄭麗珍  教授

 

 

陳敏慧  教授

鄭素芳  教授

 

謝尚賢  教授

黃漢邦  教授

 生農學院

蔣丙煌  教授

林裕彬  教授

 管理學院

任立中  教授

 

 公衛學院

季瑋珠  教授

 

 電資學院

林恭如  教授

 

 法律學院

沈冠伶  教授

 

生科學院

胡哲明  教授

 

     2.職員委員: 張素娟 專門委員 (任期1)

     3.學生委員: 林彥廷 同學     (任期1)

     4.其他委員: 賴進貴 教授     (任期2)

 

二、教職員宿舍委員會:

()當然委員:總務長、人事室主任、主計室主任。

()推選委員:

 1.教師委員:        

    

              

新任委員(任期2)

  尚有1年任期委員

 

蘇碩斌  教授

鄭毓瑜 教授

 

王偉仲  教授

金必耀 教授

 社科學院

黃長玲  教授

王麗容 教授

 

沈麗娟  教授

鄭素芳 教授

 

黃美嬌  教授

馬劍清 教授

 生農學院

蔡孟勳  教授

許如君 教授

 管理學院

何耕宇  教授

胡星陽 教授

 公衛學院

吳章甫  教授

黃耀輝 教授

 電資學院

李百祺  教授

趙坤茂 教授

 法律學院

  柯格鐘  副教授

周漾 副教授

 生科學院

  王致恬  副教授

張茂山 副教授

2.體育室、研究人員、助教代表互選之委員:洪蘭欣助教(尚有1年任期)

3.職員委員:

(1)新任委員:張良鵬 組長 (任期2)

(2)尚有1年任期委員:吳義華秘書

伍、報告案

一、編號:106118

人事室報告:本校行政單位組織運作要點第九點修正案,業經1061121日第2972次行政會議通過,依規定提會備查,並自10721日起生效。

本校行政單位組織運作要點第九點條文修正如下:

九、圖書館設採訪編目[館藏徵集、書目服務]、閱覽、典藏服務、學科服務、特藏、系統資訊、推廣服務、行政、校史館營運、社會科學資源服務[]、研究支援十一組,各置組長一人、職員若干人;另設醫學圖書館[醫學院圖書分館],置主任一人,職員若干人。分別負責辦理圖書收藏、研究資料資訊之提供事宜。

二、編號:106119

研究誠信辦公室報告:本校學術倫理委員會設置辦法業經1061212日第2975次行政會議修正通過,提會報告。

研究誠信辦公室李芳仁主任報告(簡報檔如10701F2.pdf)

決議:

()國立臺灣大學學術倫理委員會設置辦法修正如下:

一、國立臺灣大學(以下簡稱本校)為積極維護學術倫理,處理有關違反學術倫理案件,特設置學術倫理委員會(以下簡稱倫理委員會)。

二、倫理委員會置委員十七至二十一人,由學術副校長、教務長、研發長、各學院教師代表一名及不少於三人之校外專家學者組成,學術副校長為主任委員。

各學院教師代表由各學院教師評審委員會推選專任教授一人擔任,學院並須另列候補名單兩名。

前項推選委員及候補委員應以非本校教師評審委員會及教師申訴評議委員會委員任之。

校外專家學者委員由學術副校長提名。

第二項及第四項委員名單經本校教師評審委員會通過後,報請校長聘兼之。

三、倫理委員會之委員任期一年,但各學院教師代表委員任期二年。連選得連任。

本辦法修正施行前依規定聘兼之文學院、理學院、社會科學院、醫學院、工學院、生物資源暨農學院教師代表委員,其任期調整至一百零七年十月三十一日止;其餘學院教師代表委員任期調整至一百零八年十月三十一日止。

各學院教師代表委員在任期中出缺時,由該學院候補委員遞補之,其任期以補足所遺任期為限。

校外專家學者於任期中出缺且不足三人時,由學術副校長提名,並經本校教師評審委員會通過後遞補之,其任期以補足所遺任期為限。

四、倫理委員會之會議由主任委員召集之。

各委員依其學術專長屬性分為人文社會(文、社會科學、法律、管理學院)、自然工程(理、電資、工學院)與生命農(生命科學、、公衛、生物資源暨農學院)等三大領域任務小組。

本會設副主任委員三人,由三大領域任務小組各組推派一人擔任。

主任委員因故不能行使職權或迴避時,由副主任委員互推一人代理之。副主任委員因故不能行使職權或迴避時,由該屬領域任務小組委員互推一人代理之。

五、倫理委員會開會時,應有全體委員二分之一以上出席。一般事項之決議,以出席委員二分之一以上同意行之。但調查報告之通過等重大事項之決議,應以出席委員三分之二以上之同意行之。

六、檢舉案件處理過程中,倫理委員會委員之迴避原則應符合下列規範:

()所有案件皆適用行政程序法第三十二條所定內容。

()若案件涉及送審教師資格者,適用教育部「專科以上學校教師違反送審教師資格規定處理原則」第六點所定內容。

()非涉及送審教師資格之其他學術倫理案件,適用教育部「專科以上學校學術倫理案件處理原則」第十三點所定內容。

如有迴避之情事,迴避之委員不計入前條決議之全體委員總數。

七、倫理委員會之委員就所接觸資訊應予保密。

倫理委員會審議案件不公開。

倫理委員會處理之案件如涉公共利益,倫理委員會得適切對外說明,不受前二項規定限制。

八、本辦法經行政會議及校務會議通過後,自發布日施行。

() 現行學術倫理委員會繼續運作。

陸、討論提案

一、編號106120

性別平等教育委員會提:本校「性別平等教育委員會設置辦法」第三、八、九條修正案。

本案通過決議如後:

決議:本校「性別平等教育委員會設置辦法」第三、八、九條條文修正如下:

第三條  本委員會置委員十七至二十一人,由校長、教務長、總務長、學長、教師代表、職工代表、學生代表及性別平等教育相關領域專家學者代表組成,校長為主任委員。

教師代表及性別平等教育相關領域之專家學者代表由校長自教、職員中提名,職工代表由校長分別自職員及工友中提名,學生代表由本委員會委由學生會經學生普選[社團負責人研習營]選出五名學生委員,而其中任何單一性別不得超過[少二]名。經校務會議通過後聘任之。

前項學生委員因故無法選出,由本委員會召開大會討論補選辦法及事宜,另行辦理學生委員推派。

前項各類代表應具有性別平等意識,其中女性委員應占委員總數二分之一以上。

第八條  [本委員會之會務由學處協助處理之,學處並應指定專人負責]本辦法經校務會議通過後,自發布日施行

[第九條  本辦法經校務會議通過後,自發佈日施行。]

二、編號106121

醫學院提:醫學院附設醫院新竹臺大分院整案。

本案經討論後通過決議如後:

決議:同意醫學院附設醫院新竹臺大分院整案,請參考與會代表意見修正計畫書。

三、編號106122

生物資源暨農學院提:生物資源暨農學院生物產業機電工程學系申請更名為「生物機電工程學系」。

本案經討論後通過決議如後:

決議:生物資源暨農學院生物產業機電工程學系更名為「生物機電工程學系」。

四、編號106123

工學院提:工學院材料科學與工程學系申請增設「國際應用材料工程碩士班」。

本案經討論後通過決議如後:

決議:

()同意工學院材料科學與工程學系增設「國際應用材料工程碩士班」,請參考與會代表意見修正計畫書,包括學生與企業相關權利義務之清、宿舍問題之解決,並刪除有關國際材料學院之內容。

()未來該碩士班不得使用本校資源,若無固定經費來源則不招生;於實際招生前應向校務會議報告。

、臨時動議

一、編號106124

鄭景平等提:關於2017 12 31 日至2018 1 1 日, 田徑場出租造成之損害,提請校務會議討論。

本案經討論後通過決議如後:

決議:請行政副校長會同共同教育中心針對本校體育場地借用管理相關問題組成小組檢討,邀請文學院、生物資源暨農學院等學院代表及學生代表參與,並向校務會議報告。

 捌、散會(下午143)

106學年度第1學期第2次校務會議代表出列席名單.pdf

10716日校務會議存查文件目錄

編號

文件名稱

1

10701A

國立臺灣大學106學年度第1學期第2次校務會議各單位書面報告

2

10701B

106學年度第1學期1次校務會議決議案執行情形報告

3

10701C

94~105學年度校務會議決議案繼續執行情形報告